печерський районний суд міста києва
Справа № 757/42767/24-к
Примірник № ___
04 жовтня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024100060000583 від 15.03.2024, -
Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
Прокурор до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Зважаючи на думку прокурора, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.
Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100060000583 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
За обставинами кримінального провадження встановлено, що протягом 2022-2024 років службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які достовірно знаючи про введений на всій території України воєнний стан, з метою заволодіння грошовими коштами підприємства, виведення грошових коштів з комунального підприємства та маскування злочинних дій укладено низку договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - а саме: договори № 4547/ДЗЗ-24 від 15.07.2024, № 4546/ДЗЗ-24 від 15.07.2024, № 4387/ДЗЗ-24 від 11.03.2024, із значно завищеними цінами.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » заволоділи коштами комунального підприємства під час закупівель.
Отримані стороною обвинувачення відомості з ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_14 підтверджуються аналізом процедур закупівель та договорами укладеними на їх підставі між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою підтвердження чи спростування викладених в повідомленнях ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДЗНД СБУ фактів правопорушення Печерська окружна прокуратура в місті Києві звернулася з відповідними запитами в порядку ст. 93 КПК України до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, до цього часу будь-які документи за вказаними запитами на адресу Печерської окружної прокуратури міста Києва не надані.
Враховуючи викладене, так як іншим способом отримати необхідну інформацію неможливо, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити.
Надати слідчим Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися із оригіналами документів та вилучити належним чином завірені копії документів щодо договорів укладених протягом 2022-2024 років між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - договори № 4547/ДЗЗ-24 від 15.07.2024, № 4546/ДЗЗ-24 від 15.07.2024, № 4387/ДЗЗ-24 від 11.03.2024, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:
-належним чином завірені копії зазначених договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-акти виконаних робіт/прийому передачі товарів за вищевказаними договорами;
-сертифікати відповідності поставленої продукції за вищевказаними договорами;
-документацію фінансово-господарської діяльності щодо взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із іншими суб'єктами господарювання зокрема: тендерну документацію; документів, що стосуються процедури закупівлі товарів/робіт для виконання зазначених договорів; договори купівлі-продажу продукції; специфікації товару; акти приймання передачі товарів/робіт; додаткові угоди до договорів; проектна кошторисна документація; комерційні пропозиції, листування з постачальниками/покупцями щодо закупівлі/продажу зазначених товарів/робіт; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури та довіреності; документи, що підтверджують розрахунки (платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери), документи щодо проведених закупівель/продажу вищевказаної продукції до зазначених договорів;
-накази про призначення/зарахування на роботу, копії паспортів, РНОКПП (на осіб підписантів договорів, актів виконаних робіт, службових осіб, які займалися придбанням/продажем товарів);
-копії статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційні та установчі документи підприємства;
-копії рішень загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо заснування підприємства, визначення директорів за період з 01.01.2023 по 04.10.2024;
-накази про призначення на посади директора та головного бухгалтера за періоди з 01.01.2023 по 04.10.2024;
-штатний розклад підприємства з 01.01.2023 року по 04.10.2024, з вказанням ПІБ та контактних номерів телефонів працівників;
- відомості щодо отримання заробітної плати працівниками підприємства з 01.01.2023 по 04.10.2024;
-договори оренди офісних, складських приміщень за період з 01.01.2023 по 04.10.2024;
-перелік власного, орендованого майна, в тому числі рухомого і не рухомого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11