печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41259/24-к
пр. № 1-кс-35750/24
18 вересня 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000465 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з Організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000465 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини, неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 подала заяву про розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000465 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення групою осіб шахрайських дій, спрямованих на привласнення коштів іноземців (переважно країн Європи) під виглядом їх участі в нібито інвестиційних проектах «Danvel» («Danwel») та «Eternity», які мають ознаки міжнародних фінансових пірамід.
Для реалізації протиправних намірів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , організували шахрайський механізм привласнення грошових коштів осіб під виглядом інвестування, до якого залучили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
За допомогою вказаних осіб, створено попит та інтерес громадян до фіктивної діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою фактично керували ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
За результатами шахрайських дій, зазначені особи заволоділи коштами ряду фізичних осіб, під приводом отримання дивідендів за рахунок інвестицій, а саме участі в фінансових проектах із використанням крипто трейдингу.
Окрім того, на виконання окремого доручення працівниками 3 відділу 1 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України встановлено, що громадянин України ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) нині померлий, незадовго до своєї смерті нібито подарував ОСОБА_7 , який не є його родичом, грошові кошти на загальну суму 59 100 000 грн., а також три годинники «Rolex» (за попередньою оцінкою загальною вартістю в 2 928 737 гривень.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 05.10.2021, 08.10.2021 та 20.10.2021 між гр. ОСОБА_12 (дарувальник) та гр. ОСОБА_7 (обдарованим) укладено наступні договори дарування:
- договір дарування від 20.10.2021, годинника марки «Rolex» (моделі 228235, серії 6Z532470) оціночною вартістю 1 786 360 гривень, бланк № НРН 187109 ;
- договір дарування від 05.10.2021грошових коштів у розмірі 30 600 000 гривень, бланк НРН 187108;
- договір дарування годинника марки «Rolex» (моделі 116503, серії 0E20R362 ), оціночною вартістю 690 820 грн., бланк № НРН 187010 ;
- договір дарування від 05.10.2021 годинника марки «Rolex» (моделі 126334, серії 376N20J5 , оціночною вартістю 451 557,15 грн., бланк № НРН 187009;
- договір дарування від 05.10.2021 грошових коштів у розмірі 13 285 000 гривень, бланк № НРН 187008;
- договір дарування від 08.10.2021 грошових коштів в сумі 15 215 000 гривень, бланк № НРН 187030.
З метою надання вигляду законності операціям вищевказані договори дарування посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (свідоцтво про право на здійснення нотаріальної діяльності № 7446, місце здійснення діяльності АДРЕСА_2 .
Також встановлено, що 20.10.2021 від імені ОСОБА_12 договори дарування були підписаними за його дорученням ОСОБА_14 , який є співзасновником АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а іншим співзасновником вказаного адвокатського об'єднання є ОСОБА_11 - мати ОСОБА_6 .
Також встановлено, що ОСОБА_7 вказаних податків не сплачував, а договори дарування укладено виключно з метою прикриття протиправної діяльності.
Також встановлено, що ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Так, на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які самі по собі та сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме до належним чином завірених копій декларацій з податку на доходи фізичних осіб гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 за 2021 рік та інформації щодо сплати останнім податку на доходи фізичних осіб, а також сплати військового збору за 2021 рік.
Відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази та іншими способами під час досудового розслідування неможливо довести обставини, передбачені ст. 91 КПК України. Вони самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вищевказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тазнаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , враховуючи, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте відноситься до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 8, 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000465 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України , - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 та іншим слідчим групи слідчих, та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024000000000465 від 28.02.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій декларацій з податку на доходи фізичних осіб гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 за 2021 рік та інформації щодо сплати останнім податку на доходи фізичних осіб, а також сплати військового збору за 2021 рік.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках:
Прим.1 - справа № 757/41259/24-к
Прим.2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3
Копія - Головне управління Державної податкової служби в Дніпропетровській області
18.09.2024