Справа №760/15327/24 1-кс/760/6722/24
14 серпня 2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12024100090000787 від 22.03.2024 за ч.4 ст.191 КК України, -
До провадження слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_4 надійшло клопотання про тимчсасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального № 12024100090000787 від 22.03.2024 за ч.4 ст.191 КК України.
Клопотання обґрунтовується наступним.
В ході досудового розслідування, отримано відомості з УСР в місті Києві ДСР НП України про можливе завищення очікуваної вартості товару при укладанні договорів на поставки сумок для дрібних поштових відправлень, а саме: договір №080224-75Е від 09.02.2024, договір №080224-21Е від 09.02.2024, договір №010224-08Е від 09.02.2024 між акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
У зв'язку з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит про надання відповідних відомостей та документів, проте останній залишився без відповіді.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого та повного досудового розслідування провадження, а також всебічного та об'єктивного дослідження вчиненого кримінального правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів (належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , а саме:
-договори № 080224-75Е від 09.02.2024 та № 080224-21Е від 09.02.2024 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо виготовлення та поставку сумок для дрібних поштових відправлень та додаткові угоди до них;
-товарно - транспортні накладні, податкові накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські, виконавчі та виробничі документи по договорам № 080224-75Е від 09.02.2024 та № 080224-21Е від 09.02.2024 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо виготовлення та поставку сумок для дрібних поштових відправлень;
-договори та документи щодо виконання контролю якості товару в ході виконання робіт по договорам № 080224-75Е від 09.02.2024 та № 080224-21Е від 09.02.2024 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо виготовлення та поставку сумок для дрібних поштових відправлень.
Враховуючи зазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів.
Згідно ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
У відповідності до п.3 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.
Згідно вимог ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація, яка буде отримана, буде використана виключно для вирішення завдань кримінального провадження та не становить державну таємницю.
Сторона обвинувачення під час збирання доказів діє у межах і способі передбаченому законом.
Одержати інформацію, яка міститься у вказаних вище документах в інший спосіб, в межах досудового розслідування неможливо.
Ураховуючи вище наведене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначеної установи виступають гарантом у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами, у зв'язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
В клопотанні прокурор просив провести розгляд клопотання у закритому судовому засіданні без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою збереження таємниці досудового розслідування. Крім того, у зв'язку з тим, що можливий витік інформації під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі, може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення, або зміни документів.
Так, розголошення інформації під час відкритого розгляду вказаного клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі може перешкодити належному досудовому розслідуванню, зокрема сприятиме приховуванню або знищенню вказаних документів, а тому є необхідність прийняти рішення про захист від розголошення інформації про зміст вказаного клопотання.
У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про розгляд кримінального провадження або його частини у закритому судовому засіданні у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Інформація, яка міститься в тексті даного клопотання є таємницею досудового розслідування.
Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.
Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація. Згідно зі ст. 8 указаного Закону, таємною, крім іншого, визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування. Порядок доступу до таємної інформації регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації» та спеціальними законами.
Тому, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання у закритому судовому засіданні, без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи та без подальшого оприлюднення змісту ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень, оскільки, в разі розгляду указаного клопотання не у закритому судовому засіданні, його результати будуть оприлюднені, відповідно до ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень». В свою чергу це призведе до розголошення охоронюваної законом таємниці, таємниці досудового розслідування, ознайомлення зі змістом рішення, а разом з ним і відомостями досудового розслідування, сторонніх осіб, в тому числі і фігурантів провадження, що негативно може вплинути на результати слідства.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відсутність зазначених у клопотання документів, унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо виявити та зафіксувати відомості про всі обставини, які підлягають доказуванню у провадженні, зокрема про подію кримінального правопорушення, характер вчинених дій, їх мотиви та мету.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, що зазначена в клопотанні прокурора, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Прокурором аргументовано і доведено ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, та вмотивовано необхідність вилучення оригіналів вказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурорам Солом'янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024100090000787 від 22.03.2024 за ч.4 ст.191 КК України, та слідчим СВ Солом'янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024100090000787 від 22.03.2024 за ч.4 ст.191 КК України, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , а саме до:
-договори № 080224-75Е від 09.02.2024 та № 080224-21Е від 09.02.2024 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо виготовлення та поставку сумок для дрібних поштових відправлень та додаткові угоди до них;
-товарно - транспортні накладні, податкові накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські, виконавчі та виробничі документи по договорам № 080224-75Е від 09.02.2024 та № 080224-21Е від 09.02.2024 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо виготовлення та поставку сумок для дрібних поштових відправлень;
договори та документи щодо виконання контролю якості товару в ході виконання робіт по договорам № 080224-75Е від 09.02.2024 та № 080224-21Е від 09.02.2024 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо виготовлення та поставку сумок для дрібних поштових відправлень.
Ухвала діє до 14 жовтня 2024 рокуУ разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1