Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/12273/24
про тимчасовий доступ
01 жовтня 2024 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №12024100070001050, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, -
До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження №12024100070001050 від 13.05.2024.
В обґрунтування клопотання зазначено, що протягом 2022-2023 років за сприяння керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, колишнього директора із забезпечення виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , директора із закупівель ОСОБА_6 , а також директора з інвестицій та розвитку - члена правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено 4 договори на постачання лічильних приладів (гігрометрів та системи калібрування) на загальну суму 157 839 912 гривень.
Відповідно до інформації ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у дружніх стосунках з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема директором із закупівель ОСОБА_6 , організував протиправний механізм заволодіння державними коштами шляхом лобіювання інтересів своїх комерційних структур та постачанням спеціалізованих товарів за значно завищеними цінами.
У ході аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в процесі поставки вказаного обладнання відбулося значне штучне збільшення ціни товару. Зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило закупівлю гігрометрів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 88 159 749 гривень. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало гігрометри у ПП « ОСОБА_9 » на загальну суму 34 245 000 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 24 973 221 гривень. Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тісно пов'язані між собою.
Так, ОСОБА_6 , станом на 01.05.2023, перебуваючи на посаді директора із закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », віддав вказівку підлеглим йому співробітникам про те, щоб останні підготували тендерну документацію під вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та визначили завідомо завищену ціну закупівлі, предметом якої були лiчильнi прилади (гiгрометри переноснi) на загальну суму 25 620 000 гривень.
З метою реалізації свого злочинного задуму щодо заволодіння частиною державних коштів, ОСОБА_8 залучив підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через яке здійснювалось завищення вартості товару, та своїх близьких родичів, а саме рідного брата - ОСОБА_10 , який є співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та шваґра - ОСОБА_11 , який є співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з розподілом ролей ОСОБА_10 займався забезпеченням необхідних документів для участі в проведенні публічних закупівель, фактичної закупівлі та постачання товарів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ОСОБА_11 у свою чергу займався бухгалтерськими питаннями вищевказаних компаній: відкриттям/закриттям банківських рахунків, проведенням оплати за товар, який в подальшому буде поставлений замовнику, проведенням фіктивних операцій, з метою виведення коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності в тіньовий сектор економіки з подальшим обготівковуванням.
Разом з тим, ОСОБА_11 залучив до протиправної діяльності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_12 , який на виконання його вказівок підписував документів від імені вказаної компанії, а також здійснював пошук осіб з числа фізичних осіб - підприємців, на банківські рахунки яких перераховувались та були обготівковані грошові кошти, отримані в ході протиправної діяльності.
У свою чергу ОСОБА_5 , проживаючи поряд з фактичним місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , періодично з ними зустрічався та надавав відповідні рекомендації щодо підготовки пакету документів, необхідних для того, щоб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було визнано переможцем торгів. Водночас ОСОБА_5 укладав договори та додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із завищеною у 2 рази ціною.
Після звільнення ОСОБА_5 , на посаду директора з інвестицій та розвитку - члена правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був призначений ОСОБА_7 , який також сприяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у визнанні цього товариства переможцем публічних торгів, надаючи вказівки своїм підлеглим завищувати граничну закупівельну ціну майбутніх торгів та готувати тендерну документацію під вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з тим, ОСОБА_7 укладав договори та додаткові угоди із вказаною компанією із завищеною у 2 рази ціною.
За результатами реалізації вищевказаного протиправного механізму було штучно завищено вартість поставлених товарів та здійснено заволодіння державними коштами в умовах воєнного стану.
У подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою обготівкування коштів, здійснили фіктивні, на думку слідства, фінансові операції з наступними суб'єктами підприємницької діяльності.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило перекази на загальну суму 15 745 514 гривень, з них:
- 8 580 514 гривень перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості оплати за договором № 6 від 27.01.2023;
- 1 500 000 гривень перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості оплати за договором № 3 від 21.02.2024;
- 2 615 000 гривень перераховано на банківський рахунок ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_3 ) в якості оплати за виконані роботи та оплати за послуги згідно договору/рахунку;
- 1 490 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_14 , (ІПН НОМЕР_4 ) в якості оплати за послуги згідно з договором/рахунком;
- 1 200 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_5 ) в якості оплати за товар згідно рахунку та фінансової допомоги;
- 360 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_6 ) в якості оплати за виконані роботи.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перекази на загальну суму 4 517 700 гривень, з них:
- 2 804 700 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ) в якості сплати за налагодження комплексів вимірювання вологості газу з функцією візуального контролю на базі гігрометра ФОГ-3Г;
- 1 100 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_7 ) в якості оплати за розробку програмного забезпечення «Toros Vision»;
- 441 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_3 ) в якості оплати за програмне забезпечення «CDP View»;
- 172 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_6 ) в якості оплати за юридичні послуги.
Крім того, у ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.08.2024 № 191/99-00-08-01-03-20/42795490 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 до 30.06.2024, з якого вбачається наступне:
1) Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПН НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІН 40073446) можуть бути задіяні у розтраті (привласненні) бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПН НОМЕР_10 ) на загальну суму 65 419 547,98 гривень, ймовірно з метою подальшої легалізації коштів, що має бути доведено слідством.
2) Фінансові операції з перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПН НОМЕР_9 ) коштів в загальній сумі 20 263 214 гривень в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПН НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_7 ) є сумнівними фінансовими операціями та мають ознаки легалізації (відмивання) доходів.
При цьому, згідно з відомостями про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не задекларовано нарахування та виплату доходів у загальній сумі 4 517 700 гривень на адресу вищевказаних фізичних осіб - підприємців.
Разом з тим, відповідно до відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не задекларовано нарахування та виплату доходів у загальній сумі 5 665 000 гривень на адресу вищевказаних фізичних осіб - підприємців. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ коштів у загальній сумі 10 080 514 гривень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які згідно баз ДПС не здійснюють господарської діяльності (не подано жодної податкової звітності).
На даний час органами досудового розслідування здійснюються заходи щодо отримання документів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також можуть використовуватися під час проведення судових експертиз. Сторона обвинувачення відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Як зазначено у клопотанні, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі. Крім того, іншим способом, ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності невстановлених осіб до вчинення кримінального правопорушення. У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою вилучення за період 2022-2024 років належним чином завірених копій документів, а саме: статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення/ звільнення/переведення керівників, їх заступників на підприємстві, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та їх посадових обов'язків; договорів про закупівлю товарів з додатковими угодами та додатками до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), зокрема, договорів № 4600006797 від 28.11.2022, № 4600007010 від 03.01.2023, № 4600007294 від 24.02.2023, №4600008235 від 23.08.2023; всіх фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу постачання продукції та пов'язаних з їх реалізацією документів, зокрема, товарно-транспортних накладних та реєстрів до них, платіжних інструкцій та доручень, службових записок, актів прийому-передачі, актів за результатами перевірки товарно-матеріальних цінностей; бухгалтерських документів, рахунків-фактур, квитанцій щодо перерахунку коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видаткових та податкових накладних, журналів обліку відвідувачів (за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ); сертифікатів відповідності товару, специфікацій, технічних та якісних характеристик товару; кошторисів; аналізів та листувань уповноважених осіб порівняння ринкових цін напередодні публічних закупівель для визначення очікуваної вартості товару, довіреностей на осіб, які укладали вищевказані договори; актів комісії вибіркового, суцільного та вхідного контролю товарно-матеріальних цінностей, актів невідповідності тощо; а також всіх інших документів щодо виконання вищевказаних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити. У клопотанні також порушено питання щодо розгляду цього клопотання без виклику володільця речей і документів з метою недопущення розголошення відомостей про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, що може призвести до зміни або знищення речей і документів, у отриманні доступу до яких є потреба.
Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання за відсутності учасників справи, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Встановлено, що СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження №12024100070001050 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Протягом 2022-2023 років за сприяння керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, колишнього директора із забезпечення виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , директора із закупівель ОСОБА_6 , а також директора з інвестицій та розвитку - члена правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено 4 договори на постачання лічильних приладів (гігрометрів та системи калібрування) на загальну суму 157 839 912 гривень.
Відповідно до інформації ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у дружніх стосунках з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема директором із закупівель ОСОБА_6 , організував протиправний механізм заволодіння державними коштами шляхом лобіювання інтересів своїх комерційних структур та постачанням спеціалізованих товарів за значно завищеними цінами.
У ході аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в процесі поставки вказаного обладнання відбулося значне штучне збільшення ціни товару. Зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило закупівлю гігрометрів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 88 159 749 гривень. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало гігрометри у ПП « ОСОБА_9 » на загальну суму 34 245 000 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 24 973 221 гривень. Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тісно пов'язані між собою.
Так, ОСОБА_6 , станом на 01.05.2023, перебуваючи на посаді директора із закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », віддав вказівку підлеглим йому співробітникам про те, щоб останні підготували тендерну документацію під вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та визначили завідомо завищену ціну закупівлі, предметом якої були лiчильнi прилади (гiгрометри переноснi) на загальну суму 25 620 000 гривень.
З метою реалізації свого злочинного задуму щодо заволодіння частиною державних коштів, ОСОБА_8 залучив підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через яке здійснювалось завищення вартості товару, та своїх близьких родичів, а саме рідного брата - ОСОБА_10 , який є співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та шваґра - ОСОБА_11 , який є співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з розподілом ролей ОСОБА_10 займався забезпеченням необхідних документів для участі в проведенні публічних закупівель, фактичної закупівлі та постачання товарів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ОСОБА_11 у свою чергу займався бухгалтерськими питаннями вищевказаних компаній: відкриттям/закриттям банківських рахунків, проведенням оплати за товар, який в подальшому буде поставлений замовнику, проведенням фіктивних операцій, з метою виведення коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності в тіньовий сектор економіки з подальшим обготівковуванням.
Разом з тим, ОСОБА_11 залучив до протиправної діяльності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_12 , який на виконання його вказівок підписував документів від імені вказаної компанії, а також здійснював пошук осіб з числа фізичних осіб - підприємців, на банківські рахунки яких перераховувались та були обготівковані грошові кошти, отримані в ході протиправної діяльності.
У свою чергу ОСОБА_5 , проживаючи поряд з фактичним місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , періодично з ними зустрічався та надавав відповідні рекомендації щодо підготовки пакету документів, необхідних для того, щоб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було визнано переможцем торгів. Водночас ОСОБА_5 укладав договори та додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із завищеною у 2 рази ціною.
Після звільнення ОСОБА_5 , на посаду директора з інвестицій та розвитку - члена правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був призначений ОСОБА_7 , який також сприяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у визнанні цього товариства переможцем публічних торгів, надаючи вказівки своїм підлеглим завищувати граничну закупівельну ціну майбутніх торгів та готувати тендерну документацію під вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з тим, ОСОБА_7 укладав договори та додаткові угоди із вказаною компанією із завищеною у 2 рази ціною.
За результатами реалізації вищевказаного протиправного механізму було штучно завищено вартість поставлених товарів та здійснено заволодіння державними коштами в умовах воєнного стану.
У подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою обготівкування коштів, здійснили фіктивні фінансові операції з низкою суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило перекази на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_14 , (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_6 ); при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перекази на рахунок ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_6 ).
Крім того, у ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.08.2024 № 191/99-00-08-01-03-20/42795490 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 до 30.06.2024, з якого вбачається наступне:
1) Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПН НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІН 40073446) можуть бути задіяні у розтраті (привласненні) бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПН НОМЕР_10 ) на загальну суму 65 419 547,98 гривень, ймовірно з метою подальшої легалізації коштів, що має бути доведено слідством.
2) Фінансові операції з перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПН НОМЕР_9 ) коштів в загальній сумі 20 263 214 гривень в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПН НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_7 ) є сумнівними фінансовими операціями та мають ознаки легалізації (відмивання) доходів.
При цьому, згідно з відомостями про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не задекларовано нарахування та виплату доходів у загальній сумі 4 517 700 гривень на адресу вищевказаних фізичних осіб - підприємців.
Разом з тим, відповідно до відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не задекларовано нарахування та виплату доходів у загальній сумі 5 665 000 гривень на адресу вищевказаних фізичних осіб - підприємців. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ коштів у загальній сумі 10 080 514 гривень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які згідно баз ДПС не здійснюють господарської діяльності (не подано жодної податкової звітності).
Зі змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частинами 5 - 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи, що інформація, яка міститься в документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та документів, які знаходиться у володінні вказаної юридичної особи, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів - неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на ознайомлення та виготовлення копій документів, що міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), без їх вилучення, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки такий доступ є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №12024100070001050, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, - задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12024100070001050 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких матеріалів: статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення/ звільнення/переведення керівників, їх заступників на підприємстві, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та їх посадових обов'язків; договорів про закупівлю товарів з додатковими угодами та додатками до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), зокрема, договорів № 4600006797 від 28.11.2022, № 4600007010 від 03.01.2023, № 4600007294 від 24.02.2023, №4600008235 від 23.08.2023; всіх фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу постачання продукції та пов'язаних з їх реалізацією документів, зокрема, товарно-транспортних накладних та реєстрів до них, платіжних інструкцій та доручень, службових записок, актів прийому-передачі, актів за результатами перевірки товарно-матеріальних цінностей; бухгалтерських документів, рахунків-фактур, квитанцій щодо перерахунку коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видаткових та податкових накладних, журналів обліку відвідувачів (за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ); сертифікатів відповідності товару, специфікацій, технічних та якісних характеристик товару; кошторисів; аналізів та листувань уповноважених осіб порівняння ринкових цін напередодні публічних закупівель для визначення очікуваної вартості товару, довіреностей на осіб, які укладали вищевказані договори; актів комісії вибіркового, суцільного та вхідного контролю товарно-матеріальних цінностей, актів невідповідності тощо; а також всіх інших документів щодо виконання вищевказаних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1