Справа № 131/1454/24
Номер провадження 1-кс/131/251/2024
"08" жовтня 2024 р. м. Іллінці
Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання дізнавача СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2021 року за №12021025070000176, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-
Дізнавач СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 03.11.2021 року до ЧЧ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Іллінці, Вінницького району Вінницької області про те, що 03.11.2021 близько 12.25 год. невідома особа ввійшовши в довіру шахрайським шляхом дізналась дані його банківської картки та заволоділа його грошовими коштами в сумі 48000 грн.
Відомості про дану подію 04.11.2021 року внесено до ЄРДР за №12021025070000176 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , повідомив наступне, що 03.11.2021 року, він перебував на своєму робочому місці (Золотоніське ЛВУМГ - м. Іллінці), де близько 11.30 год. на його мобільний телефон зателефонував невідомий йому чоловік (моб. тел: НОМЕР_1 ), який представився працівником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив потерпілому що по його особистій карті НОМЕР_2 є певні проблеми по самому рахунку, у зв'язку з чим потерпілому необхідно продиктувати даному невідомому чоловіку номер банківської картки, термін її дії та трьохзначний код наявний на зворотній стороні картки. При цьому, як вказував так званий працівник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі відмови у наданні вказаних даних, - на картку будуть накладені санкції.
Таким чином, повіривши даній особі, ОСОБА_4 добровільно продиктував наведені вище дані. Після цього, на мобільний телефон потерпілого надійшло два СМС- повідомлення із шестизначними кодами, для підтвердження операції по факту вирішення даного питання, які потерпілий під час телефонної розмови також продиктував названому працівнику AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, 03.11.2021 року, 12.08 год., із банківської картки потерпілого НОМЕР_2 , двома трансакціями були зняті грошові кошти у сумі 47480 грн.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що номер банківської картки НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти, належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для встановлення місця знаходження особи яка заволоділа вказаними коштами та підтвердження її вини.
Старший слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.
Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.
Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,
Клопотання дізнавача СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № З Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 ; начальнику СКП відділення поліції № З Вінницького районного управління поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , до інформації, що знаходиться у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по картковому рахунку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00 год 03.11.2021 до 00:00 год 03.12.2021;
- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з рахунку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год 03.11.2021 до 00:00 год 03.12.2021;
- інформації про власника рахунку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).
Дану інформацію надати до СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: