Справа № 526/3718/24
Провадження № 1-кс/526/466/2024
07 жовтня 2024 року м. Гадяч
слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гадяч клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області - ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170560000657 від 14.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
30 вересня 2024 року старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області - ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170560000657 від 14.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України вказуючи, що 14.09.2024 до чергової частини ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 14.09.2024 невідома особа при спілкуванні в телефонній розмові з номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 шахрайським шляхом та зловживання довірою ОСОБА_4 , здійснила незаконні операції та маніпуляції з використанням електронно-обчислювальної техніки, в наслідок чого, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , були списані грошові кошти 5 (п'ятьма) платежами в загальній сумі 10 000 (десять тисяч) грн., які були в подальшому перераховані на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .
У зв'язку з цим виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та права на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »зокрема до:
-відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 у період з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 до часу дії ухвали;
-інформації про проведені трансакції по банківській картці № НОМЕР_6 у період з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 до часу дії ухвали; з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);
-копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_6 конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв'язку за рахунками);
-фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток у період з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 до часу дії ухвали;
-ІР-адресу та конкретне місце операції з вказанням точної, а в разі неможливості хоча б приблизної поштової адреси, що здійснювалася 14.09.2024 о 15:25:15, якою були списані грошові кошти потерпілого з картки № НОМЕР_6 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ; ІР-адреси подальших операцій, якими здійснювалося перерахування грошових коштів потерпілого на інші картки.
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власників даних карток та банківських рахунків можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Іншим чином отримати такі відомості неможливо.
У судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з'явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 12024170560000657 від 14.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у досудового слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області - ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170560000657 від 14.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
1.Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію, що до:
-відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 у період з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 до часу дії ухвали;
-інформації про проведені трансакції по банківській картці № НОМЕР_6 у період з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 до часу дії ухвали; з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);
-копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_6 конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв'язку за рахунками);
-фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток у період з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 до часу дії ухвали;
-ІР-адреси та конкретного місця операції, з вказанням точної, а в разі неможливості хоча б приблизної поштової адреси, що здійснювалася 14.09.2024 о 15:25:15, якою були списані грошові кошти потерпілого з картки № НОМЕР_6 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ; ІР-адреси подальших операцій, якими здійснювалося перерахування грошових коштів потерпілого на інші картки.
2.Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію та направити для подальшого вилучення до Полтавського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( АДРЕСА_3 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє два місяці.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1