Справа № 686/26444/24
Провадження № 1-кс/686/8187/24
27 вересня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12024240000000068 від 02 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України,
27.08.2024 року заступник начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з начальником відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в будинку та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , який належать на праві власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, планшетів, носіїв інформації за допомогою яких ОСОБА_5 веде спілкування, виготовляє та зберігає документи, грошових коштів здобутих злочинним шляхом наступними купюрами номіналом 200 гривень: TE 0840459, ХБ 0137728, ЄБ 2487083, СН 2477297, ГЗ 2972637, ЄБ 1476487, ЄИ 4163254, БР 3456025, ДГ 7179310, ВИ 2693414, ЄЗ 5623001, ЕЄ 6654906, ДБ 2984961, номіналом 100 гривень УЛ 2027888, УМ 5244832, ЄИ 5747190, АД 5627806, ЄЄ 8127753, АЄ 3896143, АБ 5141632, УЕ 5958215, документів щодо проходження навчання та здачі іспитів на машиніста-тракториста в ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області (журнали, заяви, екзаменаційні білети, списки, акти, квитанції, договори, відомості, накази та інші), а також записників, блокнотів, чорнових записів де міститься інформація про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень.
В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024240000000068 від 02 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України.
До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, щодо протиправних дій посадових осіб ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області та інших осіб, спрямованих на отримання неправомірної вигоди у складі організованої групи.
10.04.2024 надійшли матеріали перевірки УСР в Хмельницькій області за зверненням гр. ОСОБА_7 , щодо вимагання у нього неправомірної вигоди, відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР N?12024240000000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, яке об'єднане з №?12024240000000068.
Окрім того 23.09.2024 також надійшли матеріали перевірки УСР в Хмельницькій області за зверненням гр. ОСОБА_8 , щодо вимагання у нього неправомірної вигоди, відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР N?12024240000001360 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, яке об'єднане з №?12024240000000068.
Встановлено, що начальник відділу реєстрації сільськогосподарської техніки ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області ОСОБА_5 , переслідуючи протиправний корисливий мотив, зловживаючи службовим становищем, організувала злочинну групу з вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб?єктів господарювання та фізичних осіб за позитивне вирішення питань, що входять до її компетенції, а саме безперешкодну реєстрацію сільськогосподарської техніки та позитивне складання іспитів з подальшим отриманням посвідчення тракториста-машиніста.
З метою маскування злочинної діяльності ОСОБА_5 залучила посередника ОСОБА_9 , якого рекомендує усім особам, які звертаються з метою отримання висновку атестованого спеціаліста. ОСОБА_9 будучи спеціалістом з обстеження сільськогосподарських машин на відповідність їх ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, видає за результатами проведення такого огляду висновок, який є підставою для подальшої реєстрації сільськогосподарської техніки ОСОБА_5 . При цьому огляд проводиться за відсутності самої техніки по отриманих ним фотоматеріалах.
Крім того ОСОБА_5 , до злочинної діяльності також залучила засновника ПП «Хмельницький навчальний центр» ОСОБА_10 та заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , роль яких полягає у забезпеченні проведення фіктивного навчання осіб для отримання посвідчення тракториста-машиніста, без їх фактичної присутності, та завищення при цьому вартості навчання, в яке входить сума неправомірної вигоди для ОСОБА_5 . Також до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_5 залучила заступника начальника відділу реєстрації сільськогосподарської техніки ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області ОСОБА_12 , який включений до складу екзаменаційної комісії ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області з приймання іспитів для отримання посвідчення тракториста-машиніста.
За створеною схемою учасники злочинної групи систематично отримують неправомірну вигоду, в залежності від кількості учасників навчальної групи (з розрахунку 1000 грн. за особу), що може коливатись в розмірі від 15 000 до 50 000 грн. за позитивне складання іспитів з подальшим отриманням посвідчення тракториста-машиніста.
Окрім того, з метою впливу на ОСОБА_5 та членів екзаменаційної комісії ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області за позитивну здачу іспиту та отримання посвідчення тракториста-машиніста, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_5 , вимагає та отримує від учнів ПП «Хмельницький навчальний центр» неправомірну вигоду в сумі близько 2 000 грн., частину якої в подальшому передає останній.
В ході досудового розслідування встановлено, що в середині березня 2024 року ОСОБА_7 звернувся до ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області, зокрема до ОСОБА_5 з приводу перереєстрації трактора. В розмові остання надала йому номер телефону ОСОБА_9 та сказала спілкуватись з ним щодо усіх деталей перереєстрації трактора. Надалі ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_9 , який розповів про умови перереєстрації ним трактора і які для цього необхідні документи. 25.04.2024 під час проведення реєстраційних дій в ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області ОСОБА_9 надав ОСОБА_7 номер телефону ОСОБА_10 та сказав, що вона допоможе йому пройти навчання для отримання посвідчення машиніста-тракториста, а також що він допоможе здати іспит для отримання вказаного посвідчення, оскільки головою екзаменаційної комісії є ОСОБА_5 на яку він має вплив.
Надалі ОСОБА_7 звернувся в ПП «Хмельницький навчальний центр» за адресою АДРЕСА_2 до ОСОБА_10 , записався на навчання та оплатив його. При цьому ОСОБА_10 повідомила, що як такого навчання не буде і після складання внутрішнього іспиту, він буде здавати іспит комісії ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. При цьому вона уточнила хто його направив для проходження навчання, на що ОСОБА_7 сказав, що ОСОБА_9 . Далі ОСОБА_10 повідомила, що в такому випадку ОСОБА_9 скаже йому усі обставини складання іспиту. Дізнавшись від ОСОБА_10 про те, що іспит ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області відбудеться 11.09.2024, 10.09.2024 він зателефонував до ОСОБА_9 та повідомив йому про це, на що останній сказав прибути 11.09.2024 до приміщення ПП «Хмельницький навчальний центр» о 10:00 год. та знайти його, так як він буде присутнім при складанні іспитів та мати при собі фінанси в сумі близько 2 000 гривень.
Надалі 11.09.2024 ОСОБА_7 в приміщенні ПП «Хмельницький навчальний центр» склав екзаменаційній комісії ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області іспит для отримання посвідчення машиніста-тракториста категорії «А1», за успішне складання якого він на вимогу ОСОБА_9 передав йому на користь ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 1600 гривень за вплив на екзаменаційну комісію ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області, наступними купюрами номіналом 200 гривень: TE 0840459, ХБ 0137728, ЄБ 2487083, СН 2477297, ГЗ 2972637, ЄБ 1476487, ЄИ 4163254, БР 3456025.
Окрім того встановлено, що ОСОБА_8 з 07.03.2024 по 21.05.2024 проходив навчання в ПП «Хмельницький начальний центр» для отримання посвідчення машиніста-тракториста категорії «А2». Всіма питаннями щодо проходження навчання та подальших складань іспитів займалась ОСОБА_10 . По завершенню навчання остання видала йому свідоцтво про проходження навчання та повідомила що потрібно скласти іспити в ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області, які будуть прийматись в Чорноострівському професійному аграрному ліцеї в кінці липня 2024 року. У вказаний час він прибув до даного ліцею та успішно склав іспит. Головою комісії з приймання іспиту була ОСОБА_5 , у якої він пізніше в приміщені ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький вул. Свободи, 70 отримав посвідчення машиніста-тракториста категорії «А2».
В подальшому він вирішив продовжити навчання з метою отримання посвідчення категорії «E1» для керування навантажувачом для чого звернувся до ОСОБА_10 , при чому повідомив що успішно склав іспит та отримав посвідчення машиніста-тракториста категорії «A2». На це остання дещо здивувалась і сказала що йому повезло так як він «проскочив під шумок». Далі він записався на навчання і оплатив усі необхідні платежі.
Після проходження навчання та отримання свідоцтва 11.09.2024 в приміщенні ПП «Хмельницький навчальний центр» ОСОБА_8 комісії з ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області складав іспит для отримання посвідчення категорії «Е1», однак зі слів ОСОБА_10 не здав його. В той самий день іспити також складав його знайомий ОСОБА_7 . Через деякий час вони зустрілись і він розповів останньому що не склав іспит, на що ОСОБА_7 повідомив що успішно склав іспит 11.09.2024. 19.09.2024 в розмові з ОСОБА_7 останній надав ОСОБА_8 контакти ОСОБА_9 та повідомив щоб він поговорив з ним з приводу здачі іспитів.
20.09.2024 близко 14:45 ОСОБА_13 зателефонував до ОСОБА_9 та розповів про обставини навчання і невдалу спробу скласти іспит для отримання посвідчення категорії «Е1», на що останній відповів що просто так успішно скласти іспит йому не вийде і для цього необхідно надати неправомірну вигоду в сумі 2 000 гривень на користь екзаменаційної комісії ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області з головою якої у нього досить добрі відносини. В іншому випадку ОСОБА_8 не зможе здати іспит.
25.09.2024 11.09.2024 ОСОБА_8 в приміщенні ПП «Хмельницький навчальний центр» склав екзаменаційній комісії ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області, головою якої є ОСОБА_5 , іспит для отримання посвідчення машиніста-тракториста категорії «Е1», за успішне складання якого він на вимогу ОСОБА_9 передав йому на користь ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 1800 гривень за вплив на екзаменаційну комісію ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області, наступними купюрами номіналом 200 гривень: ДГ 7179310, ВИ 2693414, ЄЗ 5623001, ЕЄ 6654906, ДБ 2984961, номіналом 100 гривень УЛ 2027888, УМ 5244832, ЄИ 5747190, АД 5627806, ЄЄ 8127753, АЄ 3896143, АБ 5141632, УЕ 5958215.
Встановлено, що ОСОБА_5 проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , яка належитьнаправівласностіЯсінськійМаріїДмитрівні, ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_14 ), а також за адресою: АДРЕСА_4 , яка належитьнаправівласностіОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_14 ).
Таким чином, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення зазначених у клопотанні предметів та документів, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, будинок АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_6 .
Відповідно до пунктів 1, 2, 6, 8 частини першої статті 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; невтручання у приватне життя.
Частинами першою, другою статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.
Відповідно до частини п'ятої статті 234 КПК України на слідчого суддю покладено обов'язок перевірити наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в будинку та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -
Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024240000000068 від 02 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в будинку та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , який належать на праві власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, планшетів, носіїв інформації за допомогою яких ОСОБА_5 веде спілкування, виготовляє та зберігає документи, грошових коштів здобутих злочинним шляхом наступними купюрами номіналом 200 гривень: TE 0840459, ХБ 0137728, ЄБ 2487083, СН 2477297, ГЗ 2972637, ЄБ 1476487, ЄИ 4163254, БР 3456025, ДГ 7179310, ВИ 2693414, ЄЗ 5623001, ЕЄ 6654906, ДБ 2984961, номіналом 100 гривень УЛ 2027888, УМ 5244832, ЄИ 5747190, АД 5627806, ЄЄ 8127753, АЄ 3896143, АБ 5141632, УЕ 5958215, документів щодо проходження навчання та здачі іспитів на машиніста-тракториста в ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області (журнали, заяви, екзаменаційні білети, списки, акти, квитанції, договори, відомості, накази та інші), а також записників, блокнотів, чорнових записів де міститься інформація про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень.
Ухвала діє по 27 жовтня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя