Зіньківський районний суд Полтавській області
38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95
Справа № 530/2116/24
Номер провадження 1-кс/530/549/24
08.10.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175490000210 від 24.09.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175490000210 від 24.09.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , а саме що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено: 24.09.2024 до ВнП №4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа під приводом продажу автомобіля «Mazda» RX8 д.н.з. НОМЕР_2 в месенджері «Сигнал» тел. № НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами її співмешканця ОСОБА_6 в сумі 148 010 грн., які останній в період з травня по червень 2024 року зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , але товару не отримав і гроші йому не повернуто.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 24.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175490000210 за ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що вона дійсно проживає за вищевказаною адресою разом з двома синами. Її співмешканець ОСОБА_6 , з яким вона постійно проживала в період з 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну пішов служити до ЗСУ. Додому приїжджає він дуже рідко і спілкування з ним відбувається через месенджер «Сигнал». Номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_6 . В травні 2024 року, точної дати не пам'ятає, в телефонній розмові з ОСОБА_7 він повідомив ОСОБА_5 , що замовив їй в подарунок автомобіль «Mazda» RX8 д.н.з. НОМЕР_2 , який йому повинен продати знайомий на ім'я ОСОБА_8 (позивний ОСОБА_9 ), з яким він знайомий через свого побратима ОСОБА_10 (позивний ОСОБА_11 ). ОСОБА_7 сказав, що вартість автомобіля становить 2000 доларів США, і ще за переоформлення, ремонт та перевезення в Полтавську область потрібно доплатити грошові кошти, яку суму точно не відомо. Зі слів ОСОБА_7 він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 перерахував частинами грошові кошти на загальну суму 148 010 грн. на картку матері ОСОБА_8 - ОСОБА_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період з 09.05.2024 по 10.06.2024. На той час ОСОБА_7 перебував в м.Снігурівка, Миколаївської області.
Переписку щодо купівлі, переоформлення, ремонту та перевезення даного автомобіля до місця проживання ОСОБА_5 вів ОСОБА_7 в месенджері «Сигнал» із ОСОБА_8 , який постійно на протязі травня 2024 року по липень 2024 року обіцяв пригнати даний автомобіль. Едуард продовжував придумувати причини для перерахунку йому коштів за вказаний автомобіль, і коли ОСОБА_7 зрозумів, що той ошукав, то пред'явив йому претензії, після чого ОСОБА_8 перестав виходити на зв'язок. ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 переписку з ОСОБА_8 та платіжні інструкції про перерахунок ним грошових коштів на рахунок матері ОСОБА_8 . ОСОБА_5 також зі свого мобільного телефону дзвонила, писала ОСОБА_8 , а також спілкувалася з ним за допомогою відео та аудіозв'язку. Коли він обіцяв надати автомобіль, бо він повідоми, що переоформив на ОСОБА_5 даний автомобіль, але пізніше він перестав виходити на зв'язок. Автомобіль ОСОБА_5 так і не отримала, і гроші ОСОБА_13 не повернув. Звернутися до поліції ОСОБА_7 особисто не міг, так як знаходиться в зоні бойових дій, а ОСОБА_5 не знала всіх даних ОСОБА_8 . Після встановлення даних ОСОБА_8 , ОСОБА_5 звернулася із заявою про вчинення ним шахрайських дій відносно співмешканця ОСОБА_5 - ОСОБА_6 . Так, особою яка вчинила шахрайські дії, є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , проживає в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_9 .
Крім того, ОСОБА_5 спілкувалася з його матір'ю ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , ІПН НОМЕР_11 , проживає в АДРЕСА_3 та в АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . Картка, на яку перерахував грошові кошти співмешканець ОСОБА_5 , належить саме цій жінці, яка в телефонній розмові повідомила, що даною карткою користується і її син. ОСОБА_5 повідомила, що її син ошукав співмешканця ОСОБА_5 , але ОСОБА_16 пояснити нічого не могла.
Внаслідок вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 йому завдано майнової шкоди на загальну суму 148 010 грн. (сто сорок вісім тисяч десять гривень).
З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відкритого на ім'я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , на який в період з травня по червень 2024 року потерпілий ОСОБА_6 перерахував 148 010 грн. зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .
В судове засідання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить начальник дізнання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з слідуючих підстав.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3
довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачаються довести.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 38,40-1, 107,131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -
Клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175490000210 від 24.09.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме Полтавського обласного управління за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів в сумі 148 010 грн., які в період з травня по червень 2024 року потерпілий ОСОБА_6 перерахував зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме:
09.05.2024 о 19:23 - 29 500 грн., комісія 147 грн.50 коп.;
09.05.2024 о 19:35 - 5000 грн., комісія 25 грн.00 коп.;
09.05.2024 о 20:48 - 29 500 грн., комісія 147 грн.50 коп.;
10.05.2024 о 08:03 - 29 500 грн., комісія 147 грн.50 коп.;
10.05.2024 о 08:05 - 29 500 грн., комісія 147 грн.50 коп.;
10.05.2024 о 08:12 - 21 000 грн., комісія 105 грн.00 коп.;
11.05.2024 о 09:43 - 2000 грн., комісія 10 грн.00 коп.;
-історії транзакцій по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в період з 09.05.2024 по час дії ухвали;
-інформації про власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;
-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків), грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунку та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 08.10.2024 року по 08.11.2024 року.
Копію ухвали направити начальнику дізнання, прокурору, юридичній особі.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1