Справа № 584/737/24
Провадження № 1-кп/584/167/24
Іменем України
07.10.2024 Путивльський районний суд Сумської області
в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
обвинуваченої - ОСОБА_4 ,
захисника - адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м.Путивль кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №120232005200000151 від 1 серпня 2023 року за обвинуваченням:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м.Кисловодськ Ставропольського краю РФ, зареєстрованої та проживаючої по АДРЕСА_1 , пенсіонерки, раніше не судимої,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України,
встановив:
Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за таких обставин.
Відповідно до п.14.1.252 ст.14 Кодексу тютюнові вироби це сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.
Абзацом 11 статті 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі - Закон). Визначено, що незаконний обіг тютюнових виробів - це імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля з порушенням вимог законодавства, що регулює це питання.
Абзацом 3 частини 4 статті 11 Закону визначено, що тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.
Згідно зі ст.15 Закону роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.
Зберігання тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно ВІД того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб'єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.
Відповідно до ч.4 ст.11 Закону тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.
Виходячи із змісту п.п.226.2.-226,5 ст.226 Кодексу наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пачці (упаковці) тютюнового виробу, є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.
Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування тютюнових виробів здійснюються відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Марки акцизного податку для вироблених в Україні тютюнових виробів відрізняються від марок для ввезених на митну територію України тютюнових виробів дизайном та кольором.
Маркування тютюнових виробів здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Згідно з п.226.11. ст.226 Кодексу ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку тютюнових виробів забороняються.
Проте, порушуючи встановлений законодавством порядок придбання, та зберігання тютюнових виробів, діючи з корисливим мотивом, ОСОБА_4 , діючи умисно, вчинила кримінальне правопорушення, пов'язане з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів за наступних обставин.
На початку лютого 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, у ОСОБА_4 виник злочинний намір направлений на зайняття незаконним обігом тютюнових виробів.
Діючи на реалізацію свого злочинного умислу, на початку лютого 2024 року ОСОБА_4 через мережу Інтернет замовила у невстановленої в ході досудового слідства особи незаконно виготовлені тютюнові вироби різного найменування без марок акцизного податку та з акцизними марками іноземних держав. Придбані ОСОБА_4 незаконно виготовленні тютюнові вироби пересилались останній невстановленими особами поштовими відправленнями, зокрема у відділення №1 оператора поштового зв'язку «Нова Пошта» у АДРЕСА_2 .
У подальшому, ОСОБА_4 з відділення №1 м.Путивль оператора поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перемістила частину незаконно виготовленних тютюнових виробів до місця свого фактичного проживання по АДРЕСА_1 , а іншу частину - до кіоску № НОМЕР_1 на території «Нового ринку» по АДРЕСА_2 , де почала незаконно зберігати їх з метою збуту.
Так, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 12 лютого 2024 року близько 13 год. 30 хв. збула ОСОБА_6 незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Compliment» без марок акцизного збору у кількості 3 пачки за ціною 40 грн. за пачку, отримавши від ОСОБА_7 готівкові кошти у загальній сумі 120 грн.
Надалі, ОСОБА_4 за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , близько 11 години 14 лютого 2024 рокузбула ОСОБА_8 незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «ASTRU» без марок акцизного збору у кількості 5 пачок за ціною 25 грн. за пачку, отримавши від ОСОБА_8 готівкові кошти у загальній сумі 125 грн.
У ході обшуку, проведеного 26 березня 2024 року за місцем проживання ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 було виявлено і вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме: 19 пачок цигарок марки «PARLAMENT BLUE», 44 пачки цигарок марки «Winston xStyle DEMI», 50 пачок цигарок марки «Marlboro less smell», 18 пачок цигарок марки «KING COMPACT», 729 пачок цигарок «Прима класика», 1 пачку цигарок марки «МИНСК SUPER SLIMS», 46 пачок цигарок «Marlboro», 10 пачок цигарок «KENT ВАТ», а також незаконно виготовлені тютюнові вироби з акцизними марками Республіки Молдова, зокрема: 456 пачок цигарок марки «ASTRU», 1 пачку цигарок марки «FOCUS», 211 пачок цигарок «GOLD NZ COMPACT» і 44 пачки цигарок марки «КОРОНА» з акцизною маркою Республіки Білорусь. Усього під час обшуку виявлено і вилучено 1629 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів, які ОСОБА_4 за наведених вище обставин незаконно придбала з метою збуту та зберігала з цією ж метою.
Крім того, під час проведення 8 лютого 2024 року огляду приміщення кіоску № НОМЕР_1 на території «Нового ринку» по АДРЕСА_2 виявлено та вилучено 1291 пачку незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку, зокрема: 304 пачки цигарок марки «Lifa Strawberry», 48 пачок цигарок «Perfut», 37 пачок цигарок «Lifa menthol», 85 пачок цигарок «King Compact», 31 пачку цигарок марки «KENT», 62 пачки цигарок «ULTRA NEO BLAK», 71 пачку цигарок марки «KENT», 8 пачок цигарок «Rothmans Demi», 38 пачок цигарок марки «Jin Ling», 109 пачок цигарок «Focus», 78 пачок цигарок «Compliment Blu 6 mg», 59 пачок цигарок «Compliment Blu 3 mg», 89 пачок цигарок «Marshal Power», 88 пачок цигарок «Marlboro», 65 пачок цигарок «ASTRU», 118 пачок цигарок марки «KENT Cristal», 1 пачку цигарок «One Portal», які ОСОБА_4 за наведених вище обставин незаконно придбала з метою збуту та зберігала з цією ж метою у вказаному торговому кіоску.
Вчинивши дії, пов'язані із незаконним придбанням з метою збуту та зберіганням з цією метою та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_4 усвідомлювала суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачала настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажала їх настання, тобто діяла із прямим умислом.
Дії ОСОБА_4 органом досудового слідства кваліфіковано за ч.1 ст.204 КК України як незаконне придбання з метою збуту та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Крім того, відповідно до ст.5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.
Так, отримавши 12 лютого 2024 року за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 120 грн. від ОСОБА_7 за збуті останньому незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, ОСОБА_4 набула, володіла та у подальшому використала їх у своїй незаконній діяльності, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 120 грн., одержані від незаконного збуту тютюнових виробів ОСОБА_7 .
Надалі, отримавши 14 лютого 2024 року за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 125 грн. від ОСОБА_8 за збуті останній тютюнові вироби без марок акцизного податку, ОСОБА_4 набула, володіла та у подальшому використала їх у незаконній діяльності, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 125 грн., одержані від незаконного збуту тютюнових виробів ОСОБА_8 .
Таким чином, достовірно знаючи, що грошові кошти від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 одержані нею злочинним шляхом від незаконного збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_4 , набула, володіла та у подальшому використала у незаконній діяльності грошові кошти у загальній сумі 245 грн., одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Дії ОСОБА_4 органом досудового слідства кваліфіковано за ч.1 ст.209 КК України як набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
30 травня 2024 року між прокурором та ОСОБА_4 , як підозрюваною у даному провадженні, укладено угоду про визнання винуватості, за умовами якої ОСОБА_4 беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, та зобов'язується сприяти у викритті кримінальних правопорушень, вчинених особами, що займаються систематичним незаконним збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, у яких вона придбала незаконно виготовлені тютюнові вироби.
Сторонами також узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_4 буде призначено покарання за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн., за ч.1 ст.209 КК України - у виді позбавлення волі на строк 3 роки без конфіскації майна, на підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки без конфіскації майна, зі звільненням на підставі ст.75 КК України від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком.
Заслухавши прокурора, який вважав можливим затвердити угоду і призначити обвинуваченому узгоджену міру покарання, пояснення обвинуваченої, яка підтвердила, що цілком розуміє свої права, характер обвинувачення, наслідки затвердження угоди, яку уклала добровільно і згодна на призначення узгодженого виду покарання, захисника, яка також вважала можливим затвердити угоду про визнання винуватості, суд вважає за можливе затвердити угоду з огляду на таке.
Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно з ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачена визнала себе винуватою, віднесені до нетяжкого та тяжкого злочинів, а отже угода відповідає вимогам закону.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч.4 ст.474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Дії обвинуваченої ОСОБА_4 за ч.1 ст.204 КК України як незаконне придбання з метою збуту та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а за ч.1 ст.209 КК України якнабуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, кваліфіковані правильно.
Умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
Обвинувачена ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання.
В силу ст.ст.66, 67 КК України обставинами, які пом'якшують покарання, є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, а обставини, які обтяжують покарання - відсутні.
Враховуючи наведене в сукупності, дані про особу обвинуваченої, яка раніше не судима, щиро розкаялася, має постійне місце проживання, є особою похилого віку, пенсіонером, характеризується виключно позитивно, вчинила нетяжкий та тяжкий злочини, суд вважає узгоджене сторонами покарання таким, що відповідає положенням ст.65 КК України, ступеню тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, а отже - може бути призначено обвинуваченій та буде необхідним й достатнім для її виправлення і попередження вчиненню нею нових кримінальних правопорушень.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_4 , як підозрюваною у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та застосовується на підставі обвинувального вироку суду.
На підставі п.п.3,4 ч.1 ст.96-2 цього Кодексу спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:
- були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;
- були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання
Відповідно до положень ч.10 ст.100 КПК України застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання.
Враховуючи наведене, підлягають спеціальній конфіскації у власність держави гроші в сумі 245 грн., які відповідають сумі легалізованих ОСОБА_4 коштів.
Відповідно до ст.100 КПК України речові докази у справі:
1) 19 пачок цигарок марки «PARLAMENT BLUE», 44 пачки цигарок марки «Winston xStyle DEMI», 50 пачок цигарок марки «Marlboro less smell», 18 пачок цигарок марки «KING COMPACT», 729 пачок цигарок «Прима класика», 1 пачку цигарок марки «МИНСК SUPER SLIMS», 46 пачок цигарок «Marlboro», 10 пачок цигарок «KENT ВАТ», 456 пачок цигарок марки «ASTRU», 1 пачку цигарок марки «FOCUS», 211 пачок цигарок «GOLD NZ COMPACT» і 44 пачки цигарок марки «КОРОНА» з акцизною маркою Республіки Білорусь, які зберігаються в камері зберігання речових доказів Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області, слід конфіскувати та знищити;
2) 304 пачки цигарок марки «Lifa Strawberry», 48 пачок цигарок «Perfut», 37 пачок цигарок «Lifa menthol», 85 пачок цигарок «King Compact», 31 пачку цигарок марки «KENT», 62 пачки цигарок «ULTRA NEO BLAK», 71 пачку цигарок марки «KENT», 8 пачок цигарок «Rothmans Demi», 38 пачок цигарок марки «Jin Ling», 109 пачок цигарок «Focus», 78 пачок цигарок «Compliment Blu 6 mg», 59 пачок цигарок «Compliment Blu 3 mg», 89 пачок цигарок «Marshal Power», 88 пачок цигарок «Marlboro», 65 пачок цигарок «ASTRU», 118 пачок цигарок марки «KENT Cristal», 1 пачку цигарок «One Portal», які зберігаються в камері зберігання речових доказів Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області, слід конфіскувати та знищити, знявши арешт з цього майна, накладений ухвалою слідчого судді Путивльського районного суду Сумської області від 9 лютого 2024 року.
Керуючись ст.ст. 373, 374, 475 КПК України, суд
ухвалив:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30 травня 2024 року між начальником Путивльського відділу Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , як підозрюваною у кримінальному провадженні №120232005200000151 від 1 серпня 2023 року.
ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, і призначити їй покарання:
- за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн. (вісімдесять п'ять тисяч гривень);
- за ч.1 ст.209 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки без конфіскації майна.
На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно за сукупністю кримінальних правопорушень визначити ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки без конфіскації майна.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 (один) рік, поклавши на неї обов'язки, передбачені ч.1 ст.76 КК України:
1) періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.
Відповідно до ст.96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію та конфіскувати в дохід держави гроші в сумі 245 грн. (двісті сорок п'ять гривень), які відповідають сумі легалізованих ОСОБА_4 коштів.
Після набрання вироком законної сили речові докази у справі:
1) 19 пачок цигарок марки «PARLAMENT BLUE», 44 пачки цигарок марки «Winston xStyle DEMI», 50 пачок цигарок марки «Marlboro less smell», 18 пачок цигарок марки «KING COMPACT», 729 пачок цигарок «Прима класика», 1 пачку цигарок марки «МИНСК SUPER SLIMS», 46 пачок цигарок «Marlboro», 10 пачок цигарок «KENT ВАТ», 456 пачок цигарок марки «ASTRU», 1 пачку цигарок марки «FOCUS», 211 пачок цигарок «GOLD NZ COMPACT» і 44 пачки цигарок марки «КОРОНА» з акцизною маркою Республіки Білорусь, які зберігаються в камері зберігання речових доказів Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області - конфіскувати та знищити;
2) 304 пачки цигарок марки «Lifa Strawberry», 48 пачок цигарок «Perfut», 37 пачок цигарок «Lifa menthol», 85 пачок цигарок «King Compact», 31 пачку цигарок марки «KENT», 62 пачки цигарок «ULTRA NEO BLAK», 71 пачку цигарок марки «KENT», 8 пачок цигарок «Rothmans Demi», 38 пачок цигарок марки «Jin Ling», 109 пачок цигарок «Focus», 78 пачок цигарок «Compliment Blu 6 mg», 59 пачок цигарок «Compliment Blu 3 mg», 89 пачок цигарок «Marshal Power», 88 пачок цигарок «Marlboro», 65 пачок цигарок «ASTRU», 118 пачок цигарок марки «KENT Cristal», 1 пачку цигарок «One Portal», які зберігаються в камері зберігання речових доказів Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області - конфіскувати та знищити, знявши арешт з цього майна, накладений ухвалою слідчого судді Путивльського районного суду Сумської області від 9 лютого 2024 року.
Вирок може бути оскаржений виключно з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України, до Сумського апеляційного суду через Путивльський районний суд Сумської області протягом 30 днів з дня його проголошення, а обвинуваченим - в той же строк з моменту вручення копії вироку.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
У разі невиконання угоди про визнання винуватості вирок суду може бути скасованим за клопотанням прокурора.
Умисне невиконання угоди засудженим є підставою для його притягнення до кримінальної відповідальності за ст.389-1 КК України.
Суддя ОСОБА_1