Справа № 592/16198/24
Провадження № 1-кс/592/6655/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 жовтня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480000953 від 27.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 25.03.2024 року приблизно о 21:00 год., на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в месенджері «Viber» надійшло повідомлення з посиланням від групи «Батьківський чат 1 -Б» про надання матеріальної допомоги від ООН у розмірі 13200грн. Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_4 зазначила свій номер мобільного телефону, та реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього відбулась списання грошових коштів у сумі 6000грн.через ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЖЄО НОМЕР_2 ).
ОСОБА_4 пояснила, що має відкритий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 емітовану на її ім'я.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_5 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- інформацію про те, чи відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?
- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;
- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив язаними до рахунку № НОМЕР_1 та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток;
- матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 24.03.2024 року по 23:59 год. 04.04.2024 року;
- номери ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу: IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет-банкінгу: відомості щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу: відомості щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет-банкінгу.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1