Справа № 473/4569/24
Номер провадження 1-кс/473/1336/2024
іменем України
"08" жовтня 2024 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, в провадженні №12024153190000145 від 03.07.2024 року за ч.1 ст.190 КК України
В зв'язку із розслідуванням кримінального провадження №12024153190000145 від 03.07.2024 року за ч.1 ст.190 КК України дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотанні зазначено, що 02.07.2024 року до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 07.06.2024 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля на інтернет сайті «Facebook», використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 16500 грн., які останній перерахував за допомогою мобільногододатку в якості передплати за авто на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , після чого продавець припинив виходити на зв'язок, ОСОБА_4 замовлене авто так і не отримав.
Дізнавач в клопотанні вказав, що потерпілим ОСОБА_4 було надано чеки про переказ коштів у сумі 16500 грн. 07.06.2024 року.
Як зазначив дізнавач, в ході аналізу вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно банківської карти № НОМЕР_5 встановлено, що банківська карта належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , фінансовий та контактний номер телефону НОМЕР_6 . Грошові кошти, що належать потерпілій було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 16500 грн., отримувачем якого є « ОСОБА_6 ».
В клопотанні вказано, що інформація щодо зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_7 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення, бути використана як доказ у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати доступ до інформації з можливістю її вилучення, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) не можливо.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №12024153190000145 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) наступну інформацію (документи):
юридична справа особи, на ім'я якої відкрито банківську карту в AT «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , на який 07.06.2024 о 14:43:48 було перераховано грошові кошти в сумі 16500 грн., у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в AT «ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;
фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти в AT «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 07.06.2024 року по 15.06.2024 року;
роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку в AT «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 в період з 07.06.2024 року по 15.06.2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 07.06.2024 року по 15.06.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якоїза період з 07.06.2024 року по 15.06.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти AT «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1