пр. № 1-кс/759/6245/24
ун. № 759/18642/24
04 жовтня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000000110 від 26.01.2023, -
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000000110 від 26.01.2023.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що що на території Харківської області та інших областей України, діє організована група, учасники якої займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.
17.07.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру в організації незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу України.
Цього ж дня, підозрюваного ОСОБА_4 затримано в порядку, передбаченому пунктом шостим частини першої статті 615 Кримінального процесуального кодексу України.
Так, проведеним оглядом інформації, отриманої від сервісу обміну криптовалют - делаверської корпорації «Binance» встановлено, що на ім'я підозрюваного ОСОБА_4 відкрито мультивалютний криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_3, який обслуговується вказаною компанією.
Крім того, орган досудового розслідування володіє інформацією, що у користуванні підозрюваного ОСОБА_4 наявні так-звані «холодні» мультивалютні криптогаманці, що не розміщені на криптобіржі та функціонують в системі «Tron» - програмному забезпеченні чи приладі, що дозволяє зберігати, керувати та використовувати криптовалюту Tron (TRX) чи інші токени, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4; ІНФОРМАЦІЯ_5; ІНФОРМАЦІЯ_6; ІНФОРМАЦІЯ_7; ІНФОРМАЦІЯ_8; ІНФОРМАЦІЯ_9; ІНФОРМАЦІЯ_10.
ОСОБА_4 підозрюється у організації вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, в результаті чого отримував грошву винагороду, в тому числі і з використанням вказаних криптогаманців.
У зв'язку із викладеним, постановою слідчого від 30.07.2024 у кримінальному провадженні віртуальні активи криптовалюти, розміщені на вказаних електронних мультивалютних криптогаманцях, який відкриті на ім'я підозрюваного ОСОБА_4 та обслуговується сервісом обміну криптовалют - делаверською корпорацією «Binance», визнано речовими доказами.
В зв'язку із вище викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на вказане майно.
В судове засіданні слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання здійснюється згідно з вимогами ст.ст. 222, 162, ч. 2, ч. 4, ст. 27 КПК без участі власника майна.
Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.
У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023220000000110 від 26.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 307 КК України та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 307 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 209 та частиною другою статті 307 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів, у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 17.07.2024 повідомлено про підозру в організації вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, в результаті чого отримував грошову винагороду, в тому числі і з використанням мультивалютного криптогаманця, який обслуговується делаверською корпорацією «Binance» та «холодних» мультивалютних криптогаманців, що функціонують в системі «Tron», тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України, за які передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Крім того, відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до постанови старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про визнання речовими доказами від 30.08.2024, криптогаманці, які відкрито на імя підозрюваного ОСОБА_4 визнано речовими доказами.
Оскільки стороною кримінального провадження доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, а також враховуючи, що незабезпечення схоронності вказаного майна підозрюваного може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також з метою збереження вказаного майна, як речових доказів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000000110 від 26.01.2023 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: віртуальні активи криптовалюти, розміщені на електронному мультивалютному криптогаманці ІНФОРМАЦІЯ_3, який обслуговується сервісом обміну криптовалют - делаверською корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також на «холодних» мультивалютних криптогаманцях, що не розміщені на криптобіржі та функціонують в системі «Tron» - програмному забезпеченні чи приладі, що дозволяє зберігати, керувати та використовувати криптовалюту Tron (TRX) чи інші токени, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4; ІНФОРМАЦІЯ_5; ІНФОРМАЦІЯ_6; ІНФОРМАЦІЯ_7; ІНФОРМАЦІЯ_8; ІНФОРМАЦІЯ_9; ІНФОРМАЦІЯ_10, які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною проводити будь-які операції, що приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти).
Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.
Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1