СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6069/24
ун. № 759/18191/24
18 вересня 2024 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконференції клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2024 за № 42024112350000065, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна,
У провадження слідчої судді поштовим зв'язком 06.09.2024 надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 від 04.09.2024, яке погоджено прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2024 за № 42024112350000065, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна.
Дане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112350000065 від 28.06.2024, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України
У ході досудового розслідування встановлено, що Порядком призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 (далі - Порядок), передбачено наступне.
У частині 1 Порядку вказано, що він визначає механізм призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (далі - одноразова грошова допомога) військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, та осіб, звільнених з військової служби.
В абзаці 2 частини 3 Порядку визначено, що днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги є встановлення інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії, а у разі повторного огляду та зміни групи інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії про первинне встановлення інвалідності.
Відповідно до пункту 5 частини 4 Порядку одноразова грошова допомога призначається у разі встановлення військовослужбовцю (крім військовослужбовців строкової служби) інвалідності, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби.
Також, відповідно до пункту 1 частини 17 Порядку встановлено, що у разі встановлення інвалідності одноразова грошова допомога виплачується залежно від групи інвалідності та її причинного зв'язку, військовослужбовцю (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин.
Крім цього, відповідно до частини 24 Порядку одноразова грошова допомога виплачується особі шляхом перерахування коштів уповноваженим органом на рахунок в установі банку, зазначеній одержувачем виплати.
Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730) (зі змінами), з метою уточнення основних завдань і функцій Департаменту фінансів Міністерства оборони України, повноважень, відповідальності та прав його керівника наказом № 152 від 13.06.2022 затверджено Положення про Департамент фінансів Міністерства оборони України (далі-Департамент).
Відповідно вказаного положення Департамент виконує завдання щодо забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період в частині фінансового забезпечення Збройних Сил України (далі - Збройні Сили) та ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8), виконання функцій бухгалтерської служби Міністерства оборони України (далі - Міноборони).
Через Департамент Міністр оборони України реалізує свої повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, що виділяються Міноборони в Державному бюджеті України на відповідний рік.
Департамент відповідно до наданих повноважень організовує виконання Конституції і законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, наказів Міноборони інших центральних органів виконавчої влади, цього Положення та здійснює контроль за їх реалізацією.
Здійснює координацію діяльності відповідальних за формування і виконання бюджетних програм (підпрограм) у процесі складання, затвердження та виконання зведеного кошторису Міноборони.
Наказом Міністерства оборони України № 250 від 15.08.2022 ОСОБА_6 призначено на посаду начальника відділу централізованих розрахунків, обліку та звітності Департаменту фінансів Міністерства оборони України. (підстава заява ОСОБА_6 вх. № 2075/ДС від 10.08.2022).
Відповідно до Розділу 3 Посадової інструкції ОСОБА_6 , затвердженої 01.09.2022 Державним Секретарем Міністерства оборони України, останній бере участь у розробленні та погодженні проектів законодавчих та інших нормативно- правових актів за напрямом діяльності Департаменту. Розподіляє обов'язків між працівниками відділу, контроль їх роботи, визначення ступеню відповідальності працівників відділу, організація та регулювання роботи відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами. Забезпечує проведення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених у Департаменті, під час контрольних заходів, проведених державними органами та структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_7 , уповноваженими здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства. Організовує своєчасне та достовірне ведення бухгалтерського обліку коштів загального та спеціального фондів за централізованими розрахунками у Департаменті. Подає пропозиції керівництву про призначення на посади, звільнення з посад і переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників. За рішенням заступника директора Департаменту здійснює виконання інших завдань, покладених на Департамент фінансів.
Відповідно до Розділу 4 Посадової інструкції ОСОБА_6 , він за дорученням керівництва має право представляти Міноборони та Департамент в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції та наданих повноважень, а також відділ - в структурних підрозділах Міноборони, інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції. У встановленому порядку має право готувати проекти запитів на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу та належать до повноважень.
Відповідно до Розділу 4 Посадової інструкції ОСОБА_6 , він з метою належного та своєчасного виконання поставлених завдань у межах наданих повноважень взаємодіє зі структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 , інших органів військового управління, військових частин, установ та організацій Збройних Сил України.
Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду начальника відділу централізованих розрахунків, обліку та звітності Департаменту фінансів Міністерства оборони України виконував організаційно-розпорядчі функції, тобто, відповідно п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.
Крім того, ОСОБА_6 діє в межах категорії «Б» посад державної служби, а тому в силу п. 2 примітки до ст. 368 КК України останній є службовою особою, яка займає відповідальне становище.
У силу наявного досвіду роботи в органах державної служби ОСОБА_6 знав та розумів, що вимогами ст. 3 і 22 Закону України «Про запобігання корупції», посадовим та службовим особам державної служби забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання та надання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а також іншим службовим особам.
Однак, начальник відділу Департаменту фінансів Міністерства оборони України ОСОБА_6 , залучивши в якості пособників ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , вчинив корупційне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, у період часу з 01.03.2021 по 25.05.2023 ОСОБА_9 проходив військову службу у військовій частині НОМЕР_1 , що дислокується в АДРЕСА_1 та перебував на посаді навідника ІНФОРМАЦІЯ_10, у званні солдата. Під час проходження служби та безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, у період дії воєнного стану зазнав поранення внаслідок чого отримав третю групу інвалідності.
З метою отримання одноразової грошової допомоги у відповідності вищезазначеного Порядку в сумі близько 700 тис. грн, у грудні 2023 року ОСОБА_9 подав необхідний пакет документів до ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак станом на квітень 2024 зазначена допомога нарахована не була.
У квітні 2024 року під час побутової бесіди із ОСОБА_4 , з яким раніше спільно проходив військову службу, ОСОБА_9 повідомив останньому про те, що подав необхідний пакет документів до ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак гарантовані державою грошові кошти до цього часу йому не виплачені. У свою чергу ОСОБА_4 повідомив, що разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , може вирішити питання щодо здійснення вказаної виплати, однак ОСОБА_9 необхідно надати грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, тобто близько 30% від майбутньої суми виплати одноразової грошової винагороди, на що останній погодився. Також, ОСОБА_9 домовився із ОСОБА_4 , що вказану суму неправомірної вигоди буде передано ОСОБА_4 . після отримання ОСОБА_9 вищевказаної грошової допомоги.
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 05.07.2024, ОСОБА_6 , забезпечив здійснення позачергової виплати одноразової грошової допомоги ОСОБА_9 та повідомив ОСОБА_7 , який в свою чергу передав ОСОБА_4 , про те, що 28.06.2024 на банківський рахунок ОСОБА_9 надійшла одноразова грошова допомога, в загальній сумі 671 тис. грн.
Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, виконуючи роль пособника в отримані неправомірної вигоди, ОСОБА_4 зв'язався з ОСОБА_9 та висловив вимогу сплатити 4 тис. доларів США за вирішення питання щодо проведення вищевказаної виплати.
Крім цього, 10.07.2024 ОСОБА_9 зустрівся із ОСОБА_4 та попрямував до військової частини НОМЕР_1 , однак під час зупинки на трасі Житомир - Звягель Житомирської області, останній розповів безпосередній механізм вчинення злочинів і винагороду кожного учасника, який залучений до протиправної діяльності, а саме що він працює разом із ОСОБА_7 , який безпосередньо передає грошові кошти ОСОБА_6 .
Цього ж дня, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , неподалік військової частини НОМЕР_1 , зустрілися із ОСОБА_7 , який більш детально розповів про діяльність ОСОБА_6 та повідомив ОСОБА_9 про те, що у разі підшукання ним особи, яка готова надати неправомірну вигоду ОСОБА_6 , останній буде мати свій «відсоток».
12.07.2024, у період з 13 год 08 хв до 16 год 19 хв, ОСОБА_9 за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_4 в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 , виконуючи роль пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_9 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, першу частину неправомірної вигоди в сумі 2 тис. доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 81 764,6 грн., та яка слугувала частиною неправомірної вигоди за вирішення питання щодо проведення одноразової грошової допомоги.
Так, 24.07.2024, у період часу з 13 год 50 хв до 16 год 07 хв, ОСОБА_9 за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у м. Звягель Житомирської області, де ОСОБА_4 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, виконуючи роль пособника, одержав від ОСОБА_9 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, другу частину неправомірної вигоди в сумі 2 тис. доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 82 463,2 грн., та яка слугувала частиною неправомірної вигоди за вирішення питання щодо проведення одноразової грошової допомоги, після чого ОСОБА_7 , виконуючи роль пособника, підтвердив ОСОБА_9 закриття питання щодо здійснення розрахунку ОСОБА_9 із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , за вчинення ними дії щодо здійснення виплати одноразової грошової допомоги.
Отже, ОСОБА_6 , залучивши в якості пособників ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вимагав та одержав, неправомірну вигоду в загальній сумі 4 тис. доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 164 227,8 грн., за здійснення ОСОБА_9 , виплати одноразової грошової допомоги, яка гарантована останньому державою за отримане поранення під час захисту Батьківщини.
У подальшому, одержані незаконним шляхом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .
Крім цього, ОСОБА_6 , діючи повторно, залучивши в якості пособників ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , які в свою чергу для забезпечення конспірації залучили ОСОБА_9 , вчинив нове корупційне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, ОСОБА_9 підшукав особу колишнього військовослужбовця ОСОБА_11 , з яким він спільно проходив військову службу на посаді курсантів у військовій частині НОМЕР_2 , якому необхідно провести виплати одноразової грошової допомоги, яка гарантована останньому державою за отримане поранення під час захисту Батьківщини. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_9 переконав ОСОБА_11 , що може вирішити питання здійснення вказаної виплати, однак йому необхідно надати неправомірну вигоду в розмірі 30 % від 760 тис. грн, що становить 228 тис. грн., з наданням авансу 114 тис грн. за здійснення виплат одноразової грошової допомоги, яка гарантована останньому державою за отримане поранення під час захисту Батьківщини.
У період часу з 01.03.2021 по 13.01.2024 ОСОБА_11 проходив військову службу у військовій частині НОМЕР_3 , що дислокується в АДРЕСА_3 та перебував на посаді сапера, у званні солдата. Під час проходження служби та безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, у період дії воєнного стану зазнав поранення внаслідок чого отримав третю групу інвалідності.
З метою отримання одноразової грошової допомоги у відповідності вищезазначеного Порядку, в липні 2024 року ОСОБА_11 подав необхідний пакет документів до ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак станом на серпень 2024 року, грошова допомога нарахована не була.
30.08.2024, у період з 15 год 00 хв до 16 год 05 хв, ОСОБА_9 , за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_11 та перебуваючи неподалік магазину «МІКСМАРТ» за адресою: м. Київ, пр. Берестейський, 68/1 , діючи як пособник, що залучений ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою їх конспірації, що в свою чергу виконували роль пособників ОСОБА_6 , діючи під наглядом правоохоронних органів, одержав від ОСОБА_11 , частину заздалегідь обумовленої неправомірної вигоди в сумі 900 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 37 071 грн, і 77 тис. грн., які слугували частиною неправомірної вигоди за пришвидшення надання одноразової грошової допомоги ОСОБА_11 .
У свою чергу, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 04.09.2024 діючи умисно, з корисливою метою, використовуючи своє службове становище, забезпечив позачергове надходження вказаних документів до Департаменту фінансів МО України з метою проведення виплат одноразової грошової допомоги.
04.09.2024 на виконання вказаного злочинного завдання ОСОБА_7 , у період з 15 год 00 хв до 16 год 05 хв, ОСОБА_9 діючи як пособник, що залучений ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою їх конспірації, за попередньою домовленістю зустрівся із останнім в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 , виконуючи роль пособника ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_9 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, першу частину неправомірної вигоди в сумі 900 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 37 071 грн, і 77 тис. грн., які слугували частиною неправомірної вигоди за пришвидшення надання одноразової грошової допомоги ОСОБА_11 .
Отже, ОСОБА_6 , залучивши в якості пособників ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , які в свою чергу для забезпечення конспірації залучили ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вимагав та одержав, неправомірну вигоду в загальній сумі 900 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 37 071 грн, і 77 тис. грн., які слугували частиною неправомірної вигоди за пришвидшення надання одноразової грошової допомоги ОСОБА_11 , яка гарантована останньому державою за отримане поранення під час захисту Батьківщини.
У подальшому, одержаними незаконним шляхом грошовими кошти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 розпорядитися не змогли, оскільки були викриті правниками правоохоронних органів.
04.09.2024 громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, та в ході проведення особистого обшуку останнього виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом по 500 грн з наступним маркуванням: СЖ 7940481, ЄЗ 7735308, ХЕ 9172118, ЄЗ 882808, ЄВ 4306866, АЕ 3920307, ВИ 598100, ХА 3226255, ЗБ 1490449, ГК 0950034, СД 1982096, ВЖ 8209818, БТ 5049728, ФД 4224874, ВЕ 1157849, ВТ 7622474, АК 8404212, ЕГ 3781738, ЗА 0076001, ВИ 0633793, АЕ 8728577, ХЗ 7632313, ЗГ 2677219, ЗБ 4035974, ХЄ 1463990, ЗВ 5098249, ЕГ 2921096, АВ 8684743, ХБ 5297600, ФГ 1504595, ЕЄ 3496382, ГЛ 6200036, ЄА 5563904, ХД 8769940, АЖ 8738259, ЕБ 8740084, ГА 8130061, АЖ 8381565, ВЖ 8833320, ББ 6488310, АЗ 3279987, ЕБ 7962664, ХГ 8852190, ФД 9582829, ХЄ 8454315, ЕБ 0455228, АП 5230817, ФБ 9705830, АБ 5222086, ЄА 6560941, ЄВ 3297235, ЄД 6738406, БГ 7413697, ВД 7061218, ЛА 6303348, ФЖ 5192411, ЕИ 1416042, ГК 0211376, МВ 6402196, ЗБ 3023584, ХД 7792920, ЕЖ 9296921, ХГ 3052852, ЄА 0802047, БА 5858431, МБ 2330006, ФБ 4609364, ХИ 3979186, УД 1508187, АБ 5672612, ЕГ 3261382, АЖ 5540277, ФД 8146686, ЗД 3596807, ЕЄ 1717763, ЄЗ 6008493, ГК 4588872, ХГ 5424316, ЛВ 9321191, ВЗ 6888829, АД 5533063, АМ 9498433, ЗВ 8030218, ЕИ 3963354, ВХ 9782696, СБ 0751158, АЄ 1921332, ЗВ 7694207, ХД 8205233, ЄГ 5504357, ЄЕ 5863769, ЗД 3827105, ФБ 5898956, ЄЗ 6368840, АА 5400354, ФГ 4601565, ЕА 5600617, ЄБ 6008688, ХЕ 0105275, ЦА 1047962, АИ 3078409, АК 4675801, АЕ 5346004, УЖ 7950884, УЗ 6859867, УЖ 4209905, ФГ 5763040, УЖ 6592491, ФД 1075117, ЛЗ 9239518, УГ 4371617, ГБ 6823970, ХЖ 9845740, АН 6288194, ЕВ 6004032, АК 4956601, ЄЄ 0024491, АГ 8746454, БГ 6674056, ЄА 3050391, ЕЕ 8827587, ХВ 6245474, ВИ 8738802, ЄЗ 7596080, АА 7506217, ВЄ 1216172, ЕЖ 2177966, АМ 6532023, ЄА 0307372, ЄГ 6121316, ХВ 4498097, ЗГ 7164344, ГА 5243622, ЗИ 1726152, СЗ 7530351, СЖ 1221555, ВД 0937848, ЕВ 6287979, СГ 3606158, УГ 3168805, ЄЕ 0793522, ЄА 7049015, ЛЗ 1008814, ЗБ 5359686, ФЗ 4568918, УЗ 6609438, СЗ 9224133, МВ 5939135, ЛА 9611049, ВД 5344043, ФД 2141713, УИ 3536745, УИ 9918299 - в загальній кількості 153 купюри; грошові кошти номіналом по 100 доларів США з маркуванням HK 71055634 СК 11, КВ 32067207 RB 2, FF 50653351 A F6, HE 74276425 BE5, HD 01782533 BD4, HF 23681246 EF 6, HL 77000254 GL12, KF 93971684AE6, KB 96909928 PB2, KB 55303711 PB 2, AB 34452312 TB2, HB 17067347EB2, FH 44782790 AH8, FL 44258916 CL12, HK 15000058DK11, AE 39213921 AE5, KH 38351223AH8, HF 37976505 FF6, AB 51096132QB2, HB 11340269LB2 - в загальні кількості 20 купюр; грошові кошти номіналом 20 грн з маркуванням: АЛ 6309295, АД 0686770, ЮБ 3033819 - в загальні кількості 3 шт., одна купюра номіналом 500 грн з маркуванням ЕД 6401983, одна купюра номіналом 10 грн з маркуванням ЮЄ 5521771; мобільний телефон марки «Redmi» model: НОМЕР_4 , ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім карткою «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_7 .
05.09.2024 винесено постанову про визнання речовими доказами перерахованих вище речей та документів, які було вилучено під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 .
Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що вилучені під час обшуку речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв'язку з чим, з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на виявлені та вилучені в ході обшуку речі та документи.
У судовому засіданні прокурор клопотання про накладення арешту підтримав в повному обсязі та просив задовольнити із зазначених у ньому підстав.
У судовому засіданні підозрюваний не заперечував щодо задоволення клопотання слідчого про арешт майна.
Вислухавши думку прокурора, підозрюваного, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про арешт майна, зокрема, копії протоколів допиту свідка від 12.07.2024, 30.07.2024, 12.08.2024, 04.09.2024 (а. 30-34, 35-38, 39-42, 85-88); копії протоколів огляду та вручення грошових коштів від 12.07.2024, 24.07.2024 (а. 43-44, 47-48); копії протоколів про результат контролю за вчиненням злочину від 24.07.2024, 12.07.2024 (а. 45-46, 49-50); копії протоколів НСРД від 31.07.2024, 30.07.2024, (а.51-58, 59-65, 66-71, 72-75, 76-81,) копію протоколу проведення огляду від 04.09.2024 (а. 83-84); копію протоколу затримання особи, підозрюваного у вчиненні злочину, ОСОБА_4 від 04.09.2024 (а. 89-92); копію постанови про визнання речових доказів від 04.09.2024 (а. 93-97), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 12-13), суддя дійшла до таких висновків.
Під час судового розгляду встановлено, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2024 за № 42024112350000065, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (а. 12-13).
Відповідно до наказу від 04.05.2024 та п. 4 постанови начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_12 про зміну слідчої групи від 29.08.2024, місце проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ,а саме за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А (а. 14, 22-24). Відтак, клопотання подано за правила підсудності.
Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 04.09.2024 ОСОБА_4 затримано на підставі ст. 208 КПК України та у присутності двох понятих проведено його обшук, під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом по 500 грн з наступним маркуванням: СЖ 7940481, ЄЗ 7735308, ХЕ 9172118, ЄЗ 882808, ЄВ 4306866, АЕ 3920307, ВИ 598100, ХА 3226255, ЗБ 1490449, ГК 0950034, СД 1982096, ВЖ 8209818, БТ 5049728, ФД 4224874, ВЕ 1157849, ВТ 7622474, АК 8404212, ЕГ 3781738, ЗА 0076001, ВИ 0633793, АЕ 8728577, ХЗ 7632313, ЗГ 2677219, ЗБ 4035974, ХЄ 1463990, ЗВ 5098249, ЕГ 2921096, АВ 8684743, ХБ 5297600, ФГ 1504595, ЕЄ 3496382, ГЛ 6200036, ЄА 5563904, ХД 8769940, АЖ 8738259, ЕБ 8740084, ГА 8130061, АЖ 8381565, ВЖ 8833320, ББ 6488310, АЗ 3279987, ЕБ 7962664, ХГ 8852190, ФД 9582829, ХЄ 8454315, ЕБ 0455228, АП 5230817, ФБ 9705830, АБ 5222086, ЄА 6560941, ЄВ 3297235, ЄД 6738406, БГ 7413697, ВД 7061218, ЛА 6303348, ФЖ 5192411, ЕИ 1416042, ГК 0211376, МВ 6402196, ЗБ 3023584, ХД 7792920, ЕЖ 9296921, ХГ 3052852, ЄА 0802047, БА 5858431, МБ 2330006, ФБ 4609364, ХИ 3979186, УД 1508187, АБ 5672612, ЕГ 3261382, АЖ 5540277, ФД 8146686, ЗД 3596807, ЕЄ 1717763, ЄЗ 6008493, ГК 4588872, ХГ 5424316, ЛВ 9321191, ВЗ 6888829, АД 5533063, АМ 9498433, ЗВ 8030218, ЕИ 3963354, ВХ 9782696, СБ 0751158, АЄ 1921332, ЗВ 7694207, ХД 8205233, ЄГ 5504357, ЄЕ 5863769, ЗД 3827105, ФБ 5898956, ЄЗ 6368840, АА 5400354, ФГ 4601565, ЕА 5600617, ЄБ 6008688, ХЕ 0105275, ЦА 1047962, АИ 3078409, АК 4675801, АЕ 5346004, УЖ 7950884, УЗ 6859867, УЖ 4209905, ФГ 5763040, УЖ 6592491, ФД 1075117, ЛЗ 9239518, УГ 4371617, ГБ 6823970, ХЖ 9845740, АН 6288194, ЕВ 6004032, АК 4956601, ЄЄ 0024491, АГ 8746454, БГ 6674056, ЄА 3050391, ЕЕ 8827587, ХВ 6245474, ВИ 8738802, ЄЗ 7596080, АА 7506217, ВЄ 1216172, ЕЖ 2177966, АМ 6532023, ЄА 0307372, ЄГ 6121316, ХВ 4498097, ЗГ 7164344, ГА 5243622, ЗИ 1726152, СЗ 7530351, СЖ 1221555, ВД 0937848, ЕВ 6287979, СГ 3606158, УГ 3168805, ЄЕ 0793522, ЄА 7049015, ЛЗ 1008814, ЗБ 5359686, ФЗ 4568918, УЗ 6609438, СЗ 9224133, МВ 5939135, ЛА 9611049, ВД 5344043, ФД 2141713, УИ 3536745, УИ 9918299 - в загальній кількості 153 купюри; грошові кошти номіналом по 100 доларів США з маркуванням HK 71055634 СК 11, КВ 32067207 RB 2, FF 50653351 A F6, HE 74276425 BE5, HD 01782533 BD4, HF 23681246 EF 6, HL 77000254 GL12, KF 93971684AE6, KB 96909928 PB2, KB 55303711 PB 2, AB 34452312 TB2, HB 17067347EB2, FH 44782790 AH8, FL 44258916 CL12, HK 15000058DK11, AE 39213921 AE5, KH 38351223AH8, HF 37976505 FF6, AB 51096132QB2, HB 11340269LB2 - в загальні кількості 20 купюр; грошові кошти номіналом 20 грн з маркуванням: АЛ 6309295, АД 0686770, ЮБ 3033819 - в загальні кількості 3 шт., одна купюра номіналом 500 грн з маркуванням ЕД 6401983, одна купюра номіналом 10 грн з маркуванням ЮЄ 5521771; мобільний телефон марки «Redmi» model: НОМЕР_4 , ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім карткою «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_7 .
05.09.2024 постановою слідчого про визнання речових доказів, речі та документи, які вилучені в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні (а. 93-97).
Клопотання слідчого подано з дотриманням вимог, передбачених ч. 1 та 2 ст. 171 КПК України.
Згідно зі ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Положеннями ст. 100 КПК України передбачено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.
Положеннями ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, слідча суддя дійшла до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, яке відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження.
Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.
При цьому, слідча суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідча суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 170-173, 175, 309, 369-372, 376, 392 КПК України, слідча суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на майно яке було вилучене в ході особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою збереження речових доказів, а саме:
- грошові кошти номіналом по 500 грн з наступним маркуванням: СЖ 7940481, ЄЗ 7735308, ХЕ 9172118, ЄЗ 882808, ЄВ 4306866, АЕ 3920307, ВИ 598100, ХА 3226255, ЗБ 1490449, ГК 0950034, СД 1982096, ВЖ 8209818, БТ 5049728, ФД 4224874, ВЕ 1157849, ВТ 7622474, АК 8404212, ЕГ 3781738, ЗА 0076001, ВИ 0633793, АЕ 8728577, ХЗ 7632313, ЗГ 2677219, ЗБ 4035974, ХЄ 1463990, ЗВ 5098249, ЕГ 2921096, АВ 8684743, ХБ 5297600, ФГ 1504595, ЕЄ 3496382, ГЛ 6200036, ЄА 5563904, ХД 8769940, АЖ 8738259, ЕБ 8740084, ГА 8130061, АЖ 8381565, ВЖ 8833320, ББ 6488310, АЗ 3279987, ЕБ 7962664, ХГ 8852190, ФД 9582829, ХЄ 8454315, ЕБ 0455228, АП 5230817, ФБ 9705830, АБ 5222086, ЄА 6560941, ЄВ 3297235, ЄД 6738406, БГ 7413697, ВД 7061218, ЛА 6303348, ФЖ 5192411, ЕИ 1416042, ГК 0211376, МВ 6402196, ЗБ 3023584, ХД 7792920, ЕЖ 9296921, ХГ 3052852, ЄА 0802047, БА 5858431, МБ 2330006, ФБ 4609364, ХИ 3979186, УД 1508187, АБ 5672612, ЕГ 3261382, АЖ 5540277, ФД 8146686, ЗД 3596807, ЕЄ 1717763, ЄЗ 6008493, ГК 4588872, ХГ 5424316, ЛВ 9321191, ВЗ 6888829, АД 5533063, АМ 9498433, ЗВ 8030218, ЕИ 3963354, ВХ 9782696, СБ 0751158, АЄ 1921332, ЗВ 7694207, ХД 8205233, ЄГ 5504357, ЄЕ 5863769, ЗД 3827105, ФБ 5898956, ЄЗ 6368840, АА 5400354, ФГ 4601565, ЕА 5600617, ЄБ 6008688, ХЕ 0105275, ЦА 1047962, АИ 3078409, АК 4675801, АЕ 5346004, УЖ 7950884, УЗ 6859867, УЖ 4209905, ФГ 5763040, УЖ 6592491, ФД 1075117, ЛЗ 9239518, УГ 4371617, ГБ 6823970, ХЖ 9845740, АН 6288194, ЕВ 6004032, АК 4956601, ЄЄ 0024491, АГ 8746454, БГ 6674056, ЄА 3050391, ЕЕ 8827587, ХВ 6245474, ВИ 8738802, ЄЗ 7596080, АА 7506217, ВЄ 1216172, ЕЖ 2177966, АМ 6532023, ЄА 0307372, ЄГ 6121316, ХВ 4498097, ЗГ 7164344, ГА 5243622, ЗИ 1726152, СЗ 7530351, СЖ 1221555, ВД 0937848, ЕВ 6287979, СГ 3606158, УГ 3168805, ЄЕ 0793522, ЄА 7049015, ЛЗ 1008814, ЗБ 5359686, ФЗ 4568918, УЗ 6609438, СЗ 9224133, МВ 5939135, ЛА 9611049, ВД 5344043, ФД 2141713, УИ 3536745, УИ 9918299 - в загальній кількості 153 купюри;
- грошові кошти номіналом по 100 доларів США з маркуванням HK 71055634 СК 11, КВ 32067207 RB 2, FF 50653351 A F6, HE 74276425 BE5, HD 01782533 BD4, HF 23681246 EF 6, HL 77000254 GL12, KF 93971684AE6, KB 96909928 PB2, KB 55303711 PB 2, AB 34452312 TB2, HB 17067347EB2, FH 44782790 AH8, FL 44258916 CL12, HK 15000058DK11, AE 39213921 AE5, KH 38351223AH8, HF 37976505 FF6, AB 51096132QB2, HB 11340269LB2 - в загальні кількості 20 купюр;
- грошові кошти номіналом 20 грн з маркуванням: АЛ 6309295, АД 0686770, ЮБ 3033819 - в загальні кількості 3 шт.,
- одну купюрю номіналом 500 грн з маркуванням ЕД 6401983;
- одну купюрю номіналом 10 грн з маркуванням ЮЄ 5521771;
- мобільний телефон марки «Redmi» model: M2003J6B2G, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім карткою «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_7 .
Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголосити о 15 год. 10 хв. 20.09.2024 року.
Слідча суддя ОСОБА_1