Справа № 947/31883/24
Провадження № 1-кс/947/13718/24
07.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023160000001384 від 25.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023160000001384 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Так, 24.10.2023 до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що група осіб шляхом обману заволоділа їх майном, а саме житловим будинком № НОМЕР_1 в групі чотирьох зблокованих індивідуальних житлових будинків по АДРЕСА_1 .
В якості представника потерпілого допитано ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що в ході інвентаризації в документації ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » саме на житловий будинок АДРЕСА_2 було знайдено Договір № 11/10/21-1 про участь в кооперативі на правах асоційованого члена від 01.10.2021, укладеного між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі голови ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про участь в кооперативі на правах асоційованого члена на об'єкт будівництва - житловий будинок АДРЕСА_2 , проектною площею 137 кв.м. Однак згідно даних відділу продажу кооперативу, такий договір між вищезазначеними сторонами не укладався, тому що під вказаний договір відсутні платіжні документи та квитанції. Згідно облікових документів відділу бухгалтерії кооперативу, пайові внески за житловий будинок АДРЕСА_2 на рахунки кооперативу не надходили.
Крім того, в якості свідка допитано члена (засновника) ОК«ЖБК» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка вказала про підробку її підписів у Договорі № 11/10/21-1 від 11 жовтня 2021 року про участь в кооперативі на правах асоційованого члена на об'єкт будівництва - житловий будинок АДРЕСА_2 , проектною площею 137 кв. м., які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі голови ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .
Також в ході досудового розслідування в якості свідка за участі адвоката ОСОБА_8 допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зазначила про підписання особисто вищевказаного документу з приводу придбання вищезазначеної нерухомості та надала копії правоустановчих документів на об'єкт нерухомості, а саме: Договір № 11/10/21-1 від 11 жовтня 2021 року про участь в кооперативі на правах асоційованого члена на об'єкт будівництва - житловий будинок АДРЕСА_2 , проектною площею 137 кв. м., а також Додаткової згоди по договору № 11/10/21-1 від 11.10.2021 про участь в кооперативі на правах асоційованого члена, Акту прийому-передачі від 20.12.2021 зблокованого індивідуального житлового будинку на АДРЕСА_2 , які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експерта № 24-1004 судово-почеркознавчої експертизи, підписи від імені ОСОБА_5 у наданому на експертизу документі, а саме: Договорі № 11/10/21-1 про участь в кооперативі на правах асоційованого члена від 21.10.2021, виконанні не самою ОСОБА_5 , а іншою особою.
У зв'язку із вищезазначеним з метою зібрання доказової інформації стосовно підтвердження чи спростуванням фактів, на які вказав представник потерпілого ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по рахункам ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , р/р: НОМЕР_3 , р/р: НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , які зареєстровані в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , надати слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення та копіювання на електронний носій наступної інформації щодо рахунків ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: інформацію щодо відкриття банківських рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , роздруківку руху коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів), платіжних доручень,чеків та касових ордерів про зняття готівки, із зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу,інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу/зняття, інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені а також повного пакету документів на ocoбу володільця вказаних рахунків в період часу з 11.10.2021 по 11.11.2024.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1