печерський районний суд міста києва
757/44765/24-к
1-кс-38601/24
02 жовтня 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 62023100110000061 від 24.04.2023.
У судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони обвинувачення, просив його задовольнити.
Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання у його відсутності.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього документи, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для постановлення відповідного процесуального рішення, дійшов такого висновку.
Як убачається з матеріалів клопотання, Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023100110000061 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської обласної прокуратури.
Прокурор у клопотанні зазначає, що досудове розслідування здійснюється за фактом можливих протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи умисно з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище та владні повноваження, вступили у злочинну змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , іншими невстановленими особами та налагодили незаконне виготовлення підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво та подальшу реалізацію поза контролем держави, не сплачуючи до бюджету акцизного податку в особливо великих розмірах.
Установлено, що для здійснення розрахунків між підприємствами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номерами розрахункових рахунків НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня).
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів злочинної діяльності, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об'єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як убачається зі змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись статтями 22, 26, 107, 131, 132, 159-166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62023100110000061 від 24.04.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та Київській обл. Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номери рахунків НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у паперовому та електронному вигляді, за період з 20.02.2023 по час виконання тимчасового доступу, або ж по час їх закриття, а саме:
- інформації у паперовому та електронному вигляді (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня); з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків по час здійснення тимчасового доступу, або їх закриття;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номери рахунків НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня); (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);
- заяви на відкриття рахунку;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номери рахунків НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня); або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номери рахунків НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по теперішній час;
- кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номери рахунків НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);
- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;
- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номери рахунків НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;
- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;
- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів;
- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та засвідчену копію ухвали надано прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1