Справа № 947/22079/24
Провадження № 1-кс/947/13731/24
07.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12024162480000858 від 09.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12024162480000858 від 12.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що 09.07.2024 року до ЧЧ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , в якій вказує, що08.07.2024 року невстановлена особа, у невстановленому місці, шляхом оману, із застосуванням електронно обчислювальної техніки під приводом виплати від УВКБ ООН в сумі 5600 використовуючи посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами потерпілої із карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1731 грн. об 20:07, 1863 грн. об 20:08, 1888 грн. об 20:08, 1885 грн. об 20:09, грн. об 20:09 на загальну суму 7727 грн.
В ході виконання доручення співробітниками УПК в Одеській області ДКП України, проведено комплекс, заходів, спрямованих на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального проступку, в тому числі із застосуванням можливостей ІНФОРМАЦІЯ_4 членів платіжних систем ЄМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», даних, які зберігаються у відкритому доступі в мережі Інтернет, інших мобільних додатків.
В ході виконання доручення згідно інформації Української міжбанківської асоціації членів платіжних «систем ЄМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо встановлення подальшого руху грошових коштів з банківської картки потерпілого НОМЕР_3 , на який отримано відповідь про те, що кошти у сумі 7727 грн. переведено на картку НОМЕР_4 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи вищевикладене, обов'язок слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені у посадових осіб посадових осіб Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №12024162480000858від 09.07.2024 слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ,прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені Київської окружної прокуратури міста Одеси в Єдиному реєстрі досудових розслідувань№12024162480000858від 09.07.2024, уповноваженим особам на виконання вимог ч. 6 ст. 218 КПК України (слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати), слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_39 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_40 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_41 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_42 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_43 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_44 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_45 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_46 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб посадових осіб Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ, належним чином засвідчених копій, документів, зокрема:
- копії юридичної справи власника банківської картки НОМЕР_4 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи за період часу із 01.07.2024 по 01.10.2024;
- роздруківок руху грошових коштів власника банківської картки НОМЕР_4 та рахунків власника картки, відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за період часу із 01.07.2024 по 01.10.2024 та/або закриття банківського рахунку;
- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку, власника банківської картки НОМЕР_4 ;
- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку (євро, українська гривня): власника банківської картки НОМЕР_4 за період часу із 01.07.2024 по 01.10.2024 та/або закриття банківського рахунку;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта: власника банківської картки НОМЕР_4 за період часу із 01.07.2024 по 01.10.2024;
- копій документів, заявок на виготовлення електронних цифрових підписів (ЕЦП): власника банківської картки НОМЕР_4 та користування електронним цифровим підписом;
- відомостей щодо реєстрації клієнта: власника банківської картки НОМЕР_4 ,на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт»): власника банківської картки НОМЕР_4 , по банківському рахунку за період часу із 01.07.2024 по 01.10.2024 та/або закриття банківського рахунку;
- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій: власника банківської картки НОМЕР_4 , за період часу із 01.07.2024 по 01.10.2024 та/або закриття банківського рахунку;
- документів кредитної та депозитної справи: власника банківської картки НОМЕР_4 , по банківському рахунку за період часу із 01.07.2024 по 01.10.2024 та/або закриття банківського рахунку, з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;
- належним чином засвідчені матеріали службових (внутрішніх) розслідувань розпочатими відносно: власника банківської картки НОМЕР_4 ;
- матеріали ФОТОЗОБРАЖЕНЬ та/або відеозапису/відеозаписів зняття готівки: власника банківської картки НОМЕР_4 ,за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1