печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41490/24-к
пр. № 1-кс-35950/24
17 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 62024000000000517 від 18.06.2024 - слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 62024000000000517 від 18.06.2024 - слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62024000000000517 від 18.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ст. 368-5 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 28.11.2019 по теперішній час особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , під час перебування на посадах директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набув активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.
Механізм незаконного збагачення полягає у тому, що ОСОБА_4 використовуючи осіб із числа родичів, а саме: дружину - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; мати - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; тестя - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 та тещу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , а також коло близьких йому осіб, набув у власність активи (нерухоме майно, транспортні засоби) щодо яких на системній основі вчиняє дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
Так, загальний дохід ОСОБА_4 , його дружини, матері, тестя та тещі за період з 01.01.1998 по 31.03.2024 складає 7 410 945,28 грн., зокрема ОСОБА_4 одержав дохід у загальному розмірі 4 135 240,03 грн., його дружина - 2 824 567,44 грн. (2 283 470 грн. - оборот від підприємницької діяльності, прибуток з яких являється значно нижчим), мати - 66 689,95 грн., тесть - 252 651,6 грн., теща - 131 795,99 грн.
Однак ОСОБА_9 у повсякденному житті в особистих цілях активно використовує дороговартісні транспортні засоби, нерухоме майно, що зареєстровані на вищевказаних членів родини останнього, які при цьому не мають достатніх офіційних та підтверджених доходів на їх придбання.
При цьому протягом 2020-2024 років ОСОБА_4 та члени його родини стали фактичними власниками численних дороговартісних активів, зокрема,двох житлових будинків площами 270 кв. м та 112, 9 кв. м вартістю понад 20 млн. грн., трьох земельних ділянок, двох житлових квартир та паркомісця у новобудовах м. Луцька, а також транспортних засобів: «ToyotaLandCruiser 200», 2016 року випуску, «Volkswagen Multivan», 2022 року випуску, «BMW X3», 2020 року випуску та інших.
Таким чином ОСОБА_4 став фактичним власником активів на загальну суму понад 27 253 913,26 грн. (згідно документів щодо придбання активів, однак більша частина активів придбана за значно заниженою вартістю), що є значно більшою сумою, ніж офіційні доходи вищевказаних членів його родини, а відтак останній веде спосіб життя неспівставний з його законними доходами.
Також встановлено, що у повсякденному житті ОСОБА_4 , члени його родини та довірені особи активно користуються послугами логістичної компанії (поштові відправлення, експрес-доставка товарів, посилок, вантажів) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . При цьому особи використовують наступні номери телефонів: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , телефон: НОМЕР_7 ; ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон: НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , телефон: НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон: НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефони: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , телефон: НОМЕР_14 .
Зокрема користування вказаними послугами могло супроводжуватись здійсненням оплати, відправленням грошових переказів завідправку/отримання/пересилання поштових відправлень через мережу поштового оператора-партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із використанням платіжних сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні дослідження та аналізу фінансово-господарських операцій, що здійснювались вказаними вище особами за допомогою послуг та сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із зазначенням відомостей та наданням завірених копій документів щодо здійснення грошових переказів за відправку/отримання/пересилання поштових відправлень через мережу поштового оператора-партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або без таких за період з початку користування вищевказаними особами послугами компанії по дату винесення ухвали слідчого судді.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а саме перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_1 ), та/або за іншим місцем знаходженням відокремлених підрозділів юридичної особи з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) на паперовому та електронному носіях.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів, які перебувають «за іншим фактичним місцезнаходженням відокремлених підрозділів юридичної особи» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 62024000000000517 від 18.06.2024: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурорам групи прокурорів - прокурорам третього відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_28 ; прокурору Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:
відомостей та документів щодо здійснення оплати, грошових переказів за відправку/отримання/пересилання поштових відправлень через мережу поштового оператора-партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) або без таких, наступними особами: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , телефон: НОМЕР_7 ; ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон: НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , телефон: НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон: НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефони: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , телефон: НОМЕР_14 , у тому числі відомостей з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов'язані номери телефонів, іншу наявну інформацію, здійснювані відправлення з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для вищевказаних клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, суми післяплати, виду зворотної доставки, суми контролю оплати, повних анкетних даних одержувача та відправника (із зазначенням документа, за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі), відомостей, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунках, прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії по вказаним накладним, експрес-накладним, документів, які містять зразки підписів та інформацію про відправників/отримувачів вказаних поштових відправлень, за період з початку користування вищевказаними особами послугами компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по 17.09.2024.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41490/24-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1