печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41485/24-к
пр. № 1-кс-35945/24
17 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 62024000000000517 від 18.06.2024 - слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 62024000000000517 від 18.06.2024 - слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62024000000000517 від 18.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ст. 368-5 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 28.11.2019 по теперішній час особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , під час перебування на посадах директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набув активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.
Механізм незаконного збагачення полягає у тому, що ОСОБА_4 використовуючи осіб із числа родичів, а саме: дружину - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; мати - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; тестя - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 та тещу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , а також коло близьких йому осіб, набув у власність активи (нерухоме майно, транспортні засоби) щодо яких на системній основі вчиняє дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
Так, загальний дохід ОСОБА_4 , його дружини, матері, тестя та тещі за період з 01.01.1998 по 31.03.2024 складає 7 410 945,28 грн., зокрема ОСОБА_4 одержав дохід у загальному розмірі 4 135 240,03 грн., його дружина - 2 824 567,44 грн. (2 283 470 грн. - оборот від підприємницької діяльності, прибуток з яких являється значно нижчим), мати - 66 689,95 грн., тесть - 252 651,6 грн., теща - 131 795,99 грн.
Однак ОСОБА_9 у повсякденному житті в особистих цілях активно використовує дороговартісні транспортні засоби, нерухоме майно, що зареєстровані на вищевказаних членів родини останнього, які при цьому не мають достатніх офіційних та підтверджених доходів на їх придбання.
При цьому протягом 2020-2024 років ОСОБА_4 та члени його родини стали фактичними власниками численних дороговартісних активів, зокрема,двох житлових будинків площами 270 кв. м та 112, 9 кв. м вартістю понад 20 млн. грн., трьох земельних ділянок, двох житлових квартир та паркомісця у новобудовах АДРЕСА_1 , а також транспортних засобів: «ToyotaLandCruiser 200», 2016 року випуску, «Volkswagen Multivan», 2022 року випуску, «BMW X3», 2020 року випуску та інших.
Таким чином ОСОБА_4 став фактичним власником активів на загальну суму понад 27 253 913,26 грн. (згідно документів щодо придбання активів, однак більша частина активів придбана за значно заниженою вартістю), що є значно більшою сумою, ніж офіційні доходи вищевказаних членів його родини, а відтак останній веде спосіб життя неспівставний з його законними доходами.
Разом із цим, за наявною в органу досудового розслідування інформацією, ОСОБА_4 з метою вчинення незаконного збагачення використовує членів родини, наближених до нього номінальних осіб, а саме:
ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (донька);
ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (батько);
ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (сестра ОСОБА_4 );
ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (чоловік рідної сестри ОСОБА_4 );
ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
В ході досудового розслідування викладене виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно банківських рахунків останніх, а саме отримати копії документів щодо відкриття рахунків, операцій, проведених без відкриття рахунків, у друкованому та електронному вигляді у форматі «xls» за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням дат, часу, сум та валют проведених операцій, назв та кодів контрагентів, рахунків контрагентів та банків, у яких відкрито такі рахунки, із детальними розшифровками призначень платежів та підстав надходжень коштів, інформацію про залишки коштів по рахунках станом на дату винесення ухвали слідчого судді, а також інформацію щодо наявності чи відсутності протягом зазначеного періоду індивідуального (банківського) сейфу (із зазначенням дати його відкриття (оренди), номеру тощо).
Вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , код банку (МФО) НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_2 , або за іншим фактичним місцезнаходженням відокремлених (структурних) підрозділів, відділень вказаної банківської установи.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів, які перебувають «за іншим фактичним місцезнаходженням відокремлених (структурних) підрозділів, відділень вказаної банківської установи» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл с лідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 62024000000000517 від 18.06.2024: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , прокурорам групи прокурорів - прокурорам третього відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_32 ; прокурору Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_33 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , код банку (МФО) НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:
завірених копій документі в з юридичної справи по оформленню, відкриттю та обслуговуванню усіх банківських рахунків наступних осіб: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (далі - вищевказані особи), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у тому числі заяви про відкриття розрахункового рахунку, заяви-анкети, банківських карток зі зразками підписів та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів про відкриття рахунків, анкет, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні банківського рахунку (подальшій зміні поточних даних), в тому числі і в системі електронного банкінгу, «Клієнт-банк», а також фотознімки власника картки з паспортом, карткою банку, а також інших завірених копій документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); завірених копій документів, що складались банківською установою під час обслуговування даних рахунків, за період з дати відкриття рахунків по 17.09.2024;
відомостей (номер, дата відкриття/закриття, найменування власника, валюта) про банківські рахунки вищевказаних осіб, а також про інші рахунки, відкриті у банківській установі на ім'я власників (тримачів) таких рахунків за період з дати відкриття рахунків по 17.09.2024;
відомостей про банківські картки вищевказаних осіб зокрема: тип картки (дебетова, кредитна, овердрафт), найменування тримача (власника) картки, дата видачі, термін дії, платіжна система, а також про інші картки, видані банківською установою вищевказаним особам (тримачам) за період з 28.11.2019 по 17.09.2024;
документів (відомостей) про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих на вищевказаних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », із обов'язковим чітким зазначенням дати та часу проведення кожного платежу, призначенням платежу, дати та часу надходження та зняття грошових коштів, в тому числі з банкомату, терміналу самообслуговування, та інших пристроїв, із зазначенням ідентифікаційних даних банкоматів, їх місцезнаходження, суми платежу, номеру платіжного документа, суми коштів, типу оплати, деталей операцій, суми у валюті операцій, суми у валюті картки, суми комісій, суми знижок, залишків коштів до та після операцій, відомостей щодо контрагентів (їх найменування, анкетні дані, реквізити банківських рахунків, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ), повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також з розкриттям повних даних номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення банківських карток (рахунків) через термінал самообслуговування банку, за період з моменту відкриття банківського рахунку по 17.09.2024 (у вигляді електронної таблиці MS Excel);
завірених копій документів щодо зарахування та зняття грошових коштів з банківських рахунків вищевказаних осіб, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв, квитанцій, договорів (угод) та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій по вказаних банківських картках, за період з моменту відкриття банківського рахунку по 17.09.2024;
завірених копій документів щодо здійснення доступу до акаунтів додатку Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по банківських рахунках вищевказаних осіб, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з моменту відкриття банківського рахунку по 17.09.2024, із зазначенням фінансового телефону та ІР-адрес, MAC-адрес, які фіксувалися при кожному вході та здійсненні фінансових операцій по рахунках вищевказаних осіб у вказаних додатках (платіжних системах), а також номери мобільних телефонів, на які здійснювалося СМС-інформування при підключенні до систем Інтернет-банкінгу та здійсненні за допомогою цієї системи фінансових операцій;
фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з банківських рахунків вищевказаних осіб, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », починаючи з моменту зняття чи поповнення грошових коштів банківського рахунку по 17.09.2024;
документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях на банківських рахунках вищевказаних осіб з моменту відкриття банківського рахунку по 17.09.2024, з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
завірених копій договорів оренди, які укладались вищевказаними особами (та/або іншими особами за їх довіреністю (дорученням)на індивідуальне та/або спільне використання двома особами індивідуального (банківського) сейфу (індивідуальної скриньки, індивідуального сейфу в депозитному сховищі) за період з моменту укладення відповідного договору по 17.09.2024.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41485/24-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1