печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22604/24-к
21 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлялись. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022221210000855 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.
Так, ОСОБА_6 у період з листопада 2022 року по липень 2023 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном - грошовими коштами клієнтів банківської установи, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайством)
Всього у зазначений період часу учасники злочинної організації, шляхом введення в оману потерпілих заволоділи чужим майном на загальну суму 489 507 грн. 16 коп.
Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що члени злочинної організації відбуваючи покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи мобільні телефони телефонували клієнтам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та представляючись працівниками служби безпеки вказаної банківської установи повідомляли власникам банківських карток про те, що з їх банківської картки здійснено три сумнівні операції, щодо поповнення мобільного рахунку, і нібито банківською установою зазначені платежі заблоковано, у зв'язку з тим, що при цих операціях здійснено введення правильного PIN-коду лише з третього разу. В подальшому зазначені особи, пропонували власникам банківських карток, використовуючи додаток у мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не дивлячись на те, що власник картки бачить, що грошові кошти ніякі не списані з рахунку, провести дії по перерахуванню усіх коштів, які перебувають на картковому рахунку на нібито відкритий під цю картку віртуальний рахунок. Після виконання усіх вказівок власникам карток пропонували здійснити перевантаження додатку у мобільному телефоні, після чого, нібито гроші повинні повернутися у повному обсязі, але при цьому фактично кошти списувалися на їх карткові рахунки та власникам не поверталися, після чого зв'язок зникав.
Відповідно до рапорту старшого інспектора з ОД УПК в Харківській області ДКП Національної поліції України ОСОБА_14 також встановлено, що до складу вказаної злочинної організації входив ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Дніпропетровської області, П'ятихатського району, с. Суханівка, який засуджений 09.06.2020 Верхньодніпровським районним судом Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 186 КК України на строк 5 років позбавлення волі.
Після вироку суду відбував покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
23.11.2023 на підставі постанови прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 від 21.11.2023 відібрано вільні зразки мовлення ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на носій micro-SD32Gb « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 20428629745.
24.11.2023 року переведений для відбуття покарання до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
15.12.2023 у кримінальному провадженні призначено експертизу звуко-, відеозаписів за фактами вчинення членами злочинної організації шахрайських дій відносно клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для порівняльного дослідження експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 надані в тому числі і вільні зразки мовлення ОСОБА_15 , які виявилися не придатними для ідентифікації особи під час експертного дослідження.
01.05.2024 на підставі постанови прокурора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_16 від 11.11.2024 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від надання вільних зразків мовлення відмовився.
Для проведення вказаної судової експертизи необхідні вільні та експериментальні зразки мовлення особи, причетність до вчинення злочинів якої досліджується у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Враховуючи викладене слідує, що в матеріалах судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 у якій 09.06.2020 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 289 ч. 2, 186 ч. 2 КК України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років, збереглися оригінали звукозаписів судових засідань у вказаному кримінальному провадженні в яких також приймав участь ОСОБА_15 , тобто містяться вільні зразки мовлення в тому числі і вказаної особи.
З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення усіх осіб причетних до фактів шахрайств, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів звукозаписів судових засідань у судовій справі ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій 09.06.2020 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 289 ч. 2, 186 ч. 2 КК України та призначено покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі.
Вказані звукозаписи судових засідань у яких приймав участь як обвинувачений ОСОБА_15 можуть бути використані як вільні зразки мовлення останнього, необхідні для використання під час проведення судової експертизи, тобто вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_17 , підполковнику поліції ОСОБА_18 , підполковнику поліції ОСОБА_19 , підполковнику поліції ОСОБА_3 , підполковнику поліції ОСОБА_20 , підполковнику поліції ОСОБА_21 , майору поліції ОСОБА_22 , майору поліції ОСОБА_23 , майору поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , а також підполковнику поліції ОСОБА_28 старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, майору поліції ОСОБА_29 старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_30 слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 слідчому СВ ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, у даному кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а також виготовленням копій таких документів в електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: звукозаписів судових засідань у судовій справі 173/643/20 ІНФОРМАЦІЯ_1 у якій 09.06.2020 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 186 ч. 2, 289 ч. 2 КК України та призначено покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі, з можливістю вилучення копій вказаних звукозаписів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/22604/24-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 21.05.2024