Справа №:755/16955/24
Провадження №: 1-кс/755/3177/24
"04" жовтня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024105040001164 від 09.08.2024 року, за ознаками кримінального поступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив
До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання дізнавача, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках цього провадження, у зв'язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.
Клопотання мотивовано тим, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що з 07.07.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує мобільний номер НОМЕР_1 , додаткові данні якої встановлюються, отримала від сина заявниці, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом ремонту комп'ютера, який на праві власності належить ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 7850 грн. (готівкою 3500 грн., та 4350 грн., на банківську картку, яку на даний час повідомити не може, у зв'язку з тривалим протягом часу), які заявник самостійно надав невстановленій особі під приводом коштів для ремонту. Після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд. В подальшому на телефоні дзвінки не відповідає, місцезнаходження невідоме та ремонт не здійснений. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 7850 гривень ОСОБА_6 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вище вказану суму.
12.08.2024 року дізнавачем ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві було оглянуто договір № 101043 від 07.07.2023 року та встановлено, що у лівому верхньому куті наявний напис «РЕМОНТ ТЕХНІКИ», в правому верхньому куті є телефон компанії для зв'язку - «ІНФОРМАЦІЯ НОМЕР_1 ». Так, між ОСОБА_5 , місце мешкання АДРЕСА_2 , що являється замовником (покупець) було укладено договір № 101043 від 07.07.2023 року про надання послуг і комплектуючих згідно з прейскурантом «Выезд и диагностика бесплатно), прошивка Bios в кількості 1 шт., вартістю 1300 гривень, колибровка + настройка видеокарты, вартістю 6550 гривень. Загальна вартість послуг становить 7850 гривень.» Виконавцем (представником), договір завірено підписом замовника (покупця) та відтиском печатки виконавця (представника). При огляді відтиску печатки встановлено: кругла печатка УКРАЇНА * ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА * Код НОМЕР_2 .
12.08.2023 дізнавачем по кримінальному провадженню було надано доручення оперативним підрозділам ДКП НПУ в порядку ст.40-1 КПК України з метою встановлення повних анкетних даних особи, яка вчинила кримінальний проступок, її фактичне місце проживання, встановлення можливих очевидців події та допит їх в статусі свідків, тощо.
Відповідно до рапорту головного інспектора 4-го відділу 1-го управління ДКП НПУ ОСОБА_8 , проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що невстановленою особою, яка шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 являється ОСОБА_9 , користується мобільним телефоном № НОМЕР_3 , пересувається на автомобілі марки BMW X-5 д.н.з. НОМЕР_4 . Вказаний громадянин з метою власного збагачення, з використанням сторонніх осіб, створив інтернет-ресурс під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого громадяни замовляли майстра по встановленню операційної системи «Windows». Невстановлені особи приймали дзвінки після чого на виклик їхав або ОСОБА_10 або інший майстер. По приїзду майстер вводив в оману громадян, яким надає послуги і шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами, які потім розподіляються між всіма учасниками..
Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Вказала, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити у: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо номерів мобільних телефонів: НОМЕР_3 та у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо номерів мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень, з інформацією про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаних мобільних телефонів за період часу з 06.07.2023 та станом на 03.10.2024.
Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, проте подала до суду заяву про розгляд даного клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Володілець речей і документів про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, проте до суду не з'явився, причини неявки суд не повідомив. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без його участі.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить в тому числі і інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.
Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до інформації вказаної у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у ній дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
постановив
Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024105040001164 від 09.08.2024 року, за ознаками кримінального поступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 та іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо номеру мобільного телефону: НОМЕР_3 та у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо номерів мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень, з інформацією про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаних мобільних телефонів за період часу з 06.07.2023 та станом на 03.10.2024, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення) без розкриття їх змісту, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, інформацію про GPRS-трафік, з подальшим виготовлення та вилученням у електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя