Справа № 461/8023/24
Провадження № 1-кс/461/6016/24
03.10.2024 року. м. Львів. Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисниці ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дження, у межах кримінального провадження за №4202414240000051 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №4202414240000051 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від посади інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 строком на два місяці.
Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №4202414240000051 від 22.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Досудовим розслідування кримінального провадження встановлено, що наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.07.2024 № 943-ОС майстер-сержанта ОСОБА_4 призначено на посаду інспектора прикордонної служби 1-ї категорії - начальника кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де він проходить військову службу по даний час.
ОСОБА_4 , діючи у порушення наведених вимог законодавства, будучи інспектором прикордонної служби 1-ї категорії - начальником кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, став на шлях злочинної діяльності за таких обставин.
Відповідно до посадової інструкції інспектора прикордонної служби 1-ї категорії - начальника кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженої наказом начальника 7 прикордонного Карпатського загону від 03.03.2024 № 52-ОД, інспектор прикордонної служби 1-ї категорії - начальник кінологічної групи є безпосереднім начальником для особового складу групи.
Таким чином, займаючи посаду інспектора прикордонної служби 1-ї категорії - начальника кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 постійно здійснював функції представника влади та займав посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків, тобто був службовою особою в розумінні пункту 1 примітки до ст. 364 КК України
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про валюту і валютні операції», транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на день переміщення через митний кордон України, підлягає письмовому декларуванню митним органам, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Натомість, ОСОБА_4 , діючи з метою особистого незаконного збагачення, налагодив протиправну схему систематичного одержання неправомірної вигоди від громадян, які виїжджають з території України через пункт пропуску «Нижанковичі», за безперешкодне вивезення з України (перевезення через державний кордон) іноземної валюти у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро без передбаченого законодавством письмового декларування.
Так, 21.08.2024 ОСОБА_4 в ході спілкування з громадянином ОСОБА_7 повідомив останньому про те, що він ( ОСОБА_4 ) зможе забезпечити безперешкодне вивезення ОСОБА_7 з території України (перевезення через державний кордон) іноземної валюти без дотримання визначених законодавством вимог щодо транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей. При цьому, ОСОБА_4 висунув ОСОБА_7 протиправну вимогу щодо передачі йому ( ОСОБА_8 ) грошових коштів (неправомірної вигоди) в розмірі 1% від суми вивезеної ОСОБА_7 у вказаний спосіб іноземної валюти, а у випадку відмови надати таку неправомірну вигоду, ОСОБА_7 за будь-яких обставин не зможе вивезти грошові кошти у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро з території України (перевезти через державний кордон).
В свою чергу, ОСОБА_9 усвідомлював, що ОСОБА_4 , як військовослужбовець Державної прикордонної служби України, який безпосередньо здійснює прикордонний контроль, в силу своїх службових повноважень має реальну можливість забезпечити безперешкодне вивезення ним ( ОСОБА_7 ) з території України (перевезення через державний кордон) вищезгаданої іноземної валюти або перешкодити цьому, а тому був вимушений погодитись надати ОСОБА_4 , на його вимогу, неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав та інтересів.
В ході подальшого спілкування, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 узгодили, що вивезення з України (перевезення через державний кордон) через міжнародний пункт пропуску «Нижанковичі» іноземної валюти буде здійснюватись визначеною ОСОБА_7 особою - ОСОБА_10
26.09.2024 близько 11 год. 15 хв. під час особистої зустрічі в с. Солонка Львівського району Львівської області, ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 1 000 євро (згідно курсу НБУ станом на 26.09.2024 складає 46 195,8 гривень) за вже здійснене ОСОБА_10 безперешкодне вивезення з України (перевезення через державний кордон) 25.09.2024 через міжнародний пункт пропуску «Нижанковичі» готівкових коштів в сумі 100 000 євро, тобто в розмірі, що відповідає висловленій раніше ОСОБА_4 протиправній вимозі надати йому неправомірну вигоду в розмірі 1% від суми вивезеної іноземної валюти.
Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, 01.10.2024 близько 17 год. 30 хв. під час особистої зустрічі на території автозаправної станції «ANP» по АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 повторно (вдруге) одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 1 000 євро (згідно курсу НБУ станом на 01.10.2024 складає 46 153,9 гривень) за вже здійснене ОСОБА_10 безперешкодне вивезення з України (перевезення через державний кордон) 30.09.2024 через міжнародний пункт пропуску «Нижанковичі» готівкових коштів в сумі 100 000 євро, тобто в розмірі, що відповідає висловленій раніше ОСОБА_4 протиправній вимозі надати йому неправомірну вигоду в розмірі 1% від суми вивезеної іноземної валюти.
01.10.2024 на підставі ст.208 КПК України затримано начальника кінологічної групи - інспектора прикордонної служби 1-ї категорії Відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 за підозрою у одержанні неправомірної вигоди службовою особою за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
02.10.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому повторно та поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення. Доводячи існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, сторона обвинувачення зауважує про те, що ризиком є дія, яка може вчинятись з високим ступенем ймовірності.
Наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.07.2024 № 943-ОС майстер-сержанта ОСОБА_4 призначено на посаду інспектора прикордонної служби 1-ї категорії - начальника кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де він проходить військову службу по даний час, а інкриміноване підозрюваному тяжке кримінально-каране діяння вчинено ним безпосередньо на займаній посаді, що унеможливлює виконання ним своїх обов'язків на час досудового розслідування кримінального провадження, оскільки, продовжуючи перебувати на вказаній посаді, підозрюваний зможе підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, а також матиме можливість незаконними засобами впливати на свідків - своїх колег по роботі, у тому числі і тих, які будуть викликатись для проведення слідчих дій.
Безпосереднє перебування ОСОБА_4 на посаді інспектора прикордонної служби 1-ї категорії - начальника кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зумовило та сприяло вчиненню корупційного злочину, зайняття ним вказаної посади перебуває у прямому причинно-наслідковому зв'язку із одержанням неправомірної вигоди в сумі 1 000 євро.
Будучи наділеним повноваженнями інспектора прикордонної служби 1-ї категорії - начальника кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 може використовувати своє службове становище, впливати на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, так як матиме доступ до інформації та матеріалів, які знаходиться у вказаному підрозділі, використовуватиме зв'язки, пов'язані з посадовим становищем з метою незаконного впливу на інших працівників, створення інших умов та обставин з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Окрім цього, наявність ризиків обґрунтовуються також тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, який класифікуються згідно ст. 12 КК України як тяжкий, та за який передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Також, ОСОБА_4 має бути обов'язково відсторонений від виконання повноважень на підставі ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», так як відповідно до примітки до ст. 45 КК України вчинений ним злочин є корупційним злочином.
Отже, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також запобігання спробам незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, які надаватимуть свідчення у ньому, або протиправному перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином, на час досудового розслідування існує об'єктивна необхідність у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 заходу забезпечення у вигляді відсторонення від посади інспектора прикордонної служби 1-ї категорії - начальника кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відсторонення від посади ОСОБА_4 строком на два місяці є достатнім з урахуванням
З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення ним умисного тяжкого злочинного діяння, сторона обвинувачення приходить до висновку про необхідність відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади строком на 2 місяці, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримали та просять задовольнити покликаючись на наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання про відсторонення ОСОБА_4 від посади заперечили, у зв'язку з відсутністю ризиків передбачених ст. 177 КПК України.
Згідно з ч.ч.1,2 ст.154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-рапортом УСБУ у Львівській області про виявлення кримінального правопорушення, а саме в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди ОСОБА_4 ;
-заявою ОСОБА_11 щодо вчинення ОСОБА_4 дій, щодо вимагання неправомірної вигоди;
-протоколом затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України від 01.10.2024, в ході якого вилучено предмет неправомірної вигоди, а саме грошові кошти загальною сумою 1 000 євро;
-протоколом освідування ОСОБА_4 від 01.10.2024;
-протоколами допиту свідка ОСОБА_7 від 22.08.2024, 27.09.2024 та 02.10.2024;
-протоколами допиту свідка ОСОБА_10 від 20.09.2024, 27.09.2024 та 02.10.2024;
-протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових купюр від 01.10.2024, згідно з якого ОСОБА_7 надано заздалегідь поміченні спеціальним криміналістичним позначковим засобом «Люмінор - 496Т» імітаційні засоби у вигляді грошових коштів загальною сумою 1 000 Євро;
Згідно з п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).
На даний час підозрюваний ОСОБА_4 згідно з наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.07.2024 № 943-ОС майстер-сержанта ОСОБА_4 призначено на посаду інспектора прикордонної служби 1-ї категорії - начальника кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Кримінальне правопорушення інкриміноване підозрюваному відноситься до тяжких злочинів та передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, вчинено ним безпосередньо на займаній посаді, тому дає підстави вважати, що перебуваючи на цій посаді, підозрюваний може продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення, що унеможливлює виконання ним своїх обов'язків на час кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи особу підозрюваного, раніше не судженого, маючого постійне місце праці, те, що саме перебування ОСОБА_4 на посаді інспектора прикордонної служби 1-ї категорії - начальника кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 сприяло вчиненню ним кримінального правопорушення, а його корисливий мотив дає підстави вважати, що перебуваючи на цій посаді, останній зможе продовжити свою злочинну діяльність. Окрім цього, перебуваючи на цій посаді, ОСОБА_4 зможе перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків, знищити чи підробити документи, які мають значення для досудового розслідування.
Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, підозрюваного слід відсторонити від посади інспектора прикордонної служби 1-ї категорії - начальника кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 строком на два місяці.
Слідчий суддя вважає, що без застосування забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення від посади, у даному кримінальному провадженні, неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування. Можливості виникнення негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст.131, 132, 154, 156, 157, 369, 372, 376 КПК України,суд -
Клопотання слідчого задовольнити.
Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від посади інспектора прикордонної служби 1-ї категорії - начальника кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 строком на два місяці - до 03.12.2024 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6
Повний текст ухвали проголошено 07.10.2024 року о 16 год. 20 хв.
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п'яти діб з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .