ЄУН: 336/9549/24
Провадження №: 1-кс/336/935/2024
Іменем України
04 жовтня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 12024087080000432 від 14.09.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,-
Дізнавач СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 12024087080000432 від 14.09.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України в порядку ст. 159-160 КПК України звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо виписок по рахунку банківської картки із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період з 14.09.2024 року до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (в касі) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки. Усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції при всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам. ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідний період.
В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули.
Дізнавач направила до суду клопотання про розгляд справи за її відсутності та без застосування технічних засобів фіксації судового процесу.
При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.
З наданих до клопотання документів вбачається, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 9000 гривень невстановленою особою, яка зламала акаунт знайомого ОСОБА_3 та під приводом позики грошей шляхом перерахування грошових коштів на іншу банківську картку 14.09.2024 року.
З протоколу допиту потерпілого вбачається, що 14.09.2024 року приблизно о 14.33 годині ОСОБА_3 в месенджер телеграм написав його знайомий ОСОБА_4 з проханням позичити грошей. У повідомленні йшлось про позику до вечора 9000 гривень. В ході переписки ОСОБА_3 повідомив, що кредитні кошти лише на карті, але абонент запевнив, що поверне комісію. ОСОБА_3 погодився та попросив надіслати номер банківської картки та йому було надіслано номер картки. В додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 14.09.2024 року о 14.34 годині зі своєї банківської картки перерахував 9000 гривень на іншу картку. Через декілька хвилин йому стало відомо від ОСОБА_5 , що його акаунт зламано невідомими особами та від його імені просять гроші у знайомих, а особисто ОСОБА_4 гроші ні в кого не просив. ОСОБА_3 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та просив відмінити операцію. В нього заявку прийняли та порекомендували звернутися в поліцію. В результаті чого йому було завдано матеріальну шкоду на суму 9000 гривень, тому вважає себе потерпілим.
До клопотання долучено копію платіжної інструкції від 14.09.2024 року, згідно з якою того ж дня о 14.34 годині ОСОБА_3 зі своєї банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на іншу банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 9000 гривень.
Факт перерахування грошових коштів підтверджується також копіями скріншотів з додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши доводи клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання та надання доступу до документів щодо відкриття карткового рахунку за 14.09.2024 року, виписки руху коштів, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів із зазначенням кінцевих отримувачів та номерів їх рахунків.
Водночас, підстав для надання дізнавачам доступу до ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідний період слідчий суддя не вбачає у зв'язку з відсутністю обґрунтування необхідності отримання даних відомостей.
Слідчий суддя також не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам ВП, адже вказані особи суб'єктами збирання доказів не являються.
Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 12024087080000432 від 14.09.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
-виписок по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за 14.09.2024 року, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (в касі) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
-усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції при всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.
Встановити строк дії ухвали до 03 листопаду 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1