Справа № 127/30579/24
Провадження № 1-кс/127/13145/24
Іменем України
02 жовтня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
за участю:
заявника клопотання: адвоката ОСОБА_3 ,
прокурора: ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції, клопотання адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12023020000000678 від 22.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України, -
Адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , які діють в інтересах ОСОБА_6 , звернулись до суду з клопотанням, в якому просили скасувати арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.02.2024 по справі №127/3600/24, а саме на майно яке було тимчасово вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- 8 аркушів поштових марок із зображенням пасхального яйця;
- Видаткові накладні та рахунки на оплату на 23 аркушах;
- Схема на 1 аркуші паперу;
- 2 USB накопичувачі;
- Системний блок марки « MSI»;
- 1 магнітний та 2 SSD жорсткі диски, які вилучено із 2 системних блоків марки «НР»;
- Комп'ютер (ноутбук) марки «Macbook PRO»;
- Мобільний телефон марки «Doogee S30» із сім-картою оператора «Київстар»;
- Пристрій для виведення пластин для друку марки «HEIDELBERG D-24107 Kiel» серійний номер НОМЕР_1 ;
- Аркуши паперу із нанесеними зображеннями поштових марок із пасхальним яйцем;
- 28 металевих листів (кліше) для друку поштових марок із зображенням; пасхального яйця;
- 3 картонні коробки із вмістом 10 банок фарби;
- Друкарську машину (станок) марки «Performa74» № 750208;
- 123 упаковки паперу для друку поштових марок.
Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020000000678 від 22.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України.
22.11.2023 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено майно, що належить ОСОБА_6 .
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.02.2024 по справі №127/3600/24 накладено арешт на вищевказане майно.
Як зазначається заявником, досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 та ч. 2 ст. 190 КК України триває з серпня 2023 року, майно, на яке накладено арешт, було вилучене 22.12.2023, однак до теперішнього часу в рамках даного кримінального провадження жодній особі не повідомлено про підозру.
Разом з тим, органом досудового розслідування взагалі не проводяться будь-які дії з вказаним майном, оскільки уже усі проведені та проведення інших не планується.
На підставі викладеного, заявники звернулись до суду з вищевказаним клопотанням та просили його задовольнити.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, вилучене майно визнано речовими доказами та вказане майно має істотне значення для подальшого досудового розслідування.
Слідчий суддя, вислухавши думку заявника клопотання, пояснення прокурора, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, а також оглянувши матеріали кримінального провадження №12023020000000678, дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, в провадженні Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020000000678 від 22.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020000000678 від 22.08.2023 слідує, що:
№1 - «У період 2022-2023 рр. невідомі особи, діючи на території Вінницького регіону, за допомогою підпільної типографії, використовуючи фірмове найменування АТ «Укрпошта», виготовляють контрафактну продукцію в тому числі і знаки поштової оплати - марки, що завдало шкоди АТ «Укрпошта» у особливо великому розмірі.»
№2 - «До СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_7 про шахрайські дії, які мали місце у період часу з вересня по жовтень 2023 року під час продажу їй марок укрпошти «Військовий корабель» невстановленими особами за попередньою змовою.»
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 11.12.2023по справі №127/38453/23 надано дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 та/або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на проведення обшуку приміщення типографії, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: обладнання для друку, форми для друку та інші розхідні матеріали, поштові марки «Русский воєнний корабель, іді…!», чорнові рукописні записи, блокноти, зошити з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії, мобільні телефони та сім-карти до них, жорсткі диски, електронні носії інформації, комп'ютерна техніка зі збереженими в електронному вигляді документами чи інформацією.
В подальшому, 22.12.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого в комп'ютерному відділі на 2-му поверсі виявлено та вилучено: 8 аркушів поштових марок із зображенням пасхального яйця, які упаковано до паперового конверту НПУ із відповідними написами та підписами, видаткові накладні та рахунки на оплату на 23 аркушах, які упаковано до паперового конверту НПУ із відповідними написами та підписами, схема на 1 аркуші паперу, яку упаковано до паперового конверту НПУ із відповідними написами та підписами, 2 USB накопичувачі, які упаковано до спецпакету НПУ №WAR1021866, системний блок марки « MSI», який упаковано до полімерного пакету, обв'язано ниткою з биркою із відповідними написами та підписами, 1 магнітний та 2 SSD жорсткі диски, які вилучено із 2 системних блоків марки «НР», та упаковано до спецпакету НПУ № WAR1021865, комп'ютер (ноутбук) марки «Macbook PRO», який упаковано до паперового конверту НПУ із відповідними написами та підписами. При обшуці особи, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 в останнього було вичлучено мобільний телефон марки «Doogee S30» із сім-картою оператора «Київстар», який упаковано до спецпакету НПУ № WAR1242236.
Крім цього розміщений у вищезгадані кімнаті пристрій для виведення пластин для друку марки «HEIDELBERG D-24107 Kiel» серійний номер НОМЕР_1 , опломбовано шляхом нанесення пломб NPU-0652423 та NPU-0652422 на розєми живлення та передано під відповідальне зберігання орендарю приміщення ОСОБА_6 .
В проході складського приміщення біля вхідних дверей ліворуч на підлозі на каталці виявлено велику кількість аркушів паперу із нанесеними зображеннями поштових марок із пасхальним яйцем, про наявність яких повідомив ОСОБА_9 , до початку проведення обшуку, вкзані поштові марки на аркушах паперу вилучено та упаковано до 2 окремих спеціалізованих пакетів НПУ №7262248 та №7260104.
В кімнаті розміщеній на 2 поверсі за комп'ютерним відділом виявлено та вилучено:велику кількість аркушів із поштовими марками із зображенням пасхального яйця, які зібрано на дерев'яну каталку загорнуто в папір та стрейч, обв'язано ниткою з биркою із відповідними написами та підписами, паспорт громадянина ОСОБА_10 республіки на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який упаковано до спецпакету нпу №PSP1251405.
На 1 поверсі приміщення із друкарним станком виявлено та вилучено 28 металевих листів (кліше) для друку поштових марок із зображенням пасхального яйця, упаковано до картонного ящика обклеєного скотчем, обв'язано ниткою з биркою із відповідними написами та підписами, дерев'яний піддон із великою кількістю аркушів поштових марок із зображенням пасхального яйця, які обмотано стрейчем, обв'язано ниткою з биркою із відповідними написами та підписами, 3 картонні коробки із вмістом 10 банок фарби, які обмотано стрейчем, обв'язано ниткою з биркою із відповідними написами та підписами, друкарську машину (станок) марки «Performa74» №750208 елмент живлення - щит опломбовано шляхом нанесення пломб NPU-0652420 та NPU-06524192 та передано під відповідальне зберігання орендарю приміщення ОСОБА_6 ; 122 упаковки паперу для друку поштових марок передано під відповідальне зберігання орендарю приміщення ОСОБА_6 , а також 1 упаковки паперу для друку поштових марок вилучено, обв'язано ниткою з биркою із відповідними написами та підписами.
Постановою слідчого від 22.12.2023 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12023020000000678 від 22.08.2023.
В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 28.12.2023 по справі №127/39864/23 накладено арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- 8 аркушів поштових марок із зображенням пасхального яйця;
- Видаткові накладні та рахунки на оплату на 23 аркушах;
- Схема на 1 аркуші паперу;
- 2 USB накопичувачі;
- Системний блок марки « MSI»;
- 1 магнітний та 2 SSD жорсткі диски, які вилучено із 2 системних блоків марки «НР»;
- Комп'ютер (ноутбук) марки «Macbook PRO»;
- Мобільний телефон марки «Doogee S30» із сім-картою оператора «Київстар»;
- Пристрій для виведення пластин для друку марки «HEIDELBERG D-24107 Kiel» серійний номер НОМЕР_1 ;
- Аркуши паперу із нанесеними зображеннями поштових марок із пасхальним яйцем;
- 28 металевих листів (кліше) для друку поштових марок із зображенням; пасхального яйця;
- 3 картонні коробки із вмістом 10 банок фарби;
- Друкарську машину (станок) марки «Performa74» № 750208;
- 123 упаковки паперу для друку поштових марок.
Разом з тим, ухвалою Вінницького апеляційного суду від 24.01.2024 по справі №127/39864/23 ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 28 грудня 2023 року про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020000000678 від 22.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 229 КК України, скасовано через істотні порушення вимог кримінального процесуального закону.
Цією ж ухвалою, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_8 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020000000678 від 22.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 229 КК України, повернуто прокурору.
В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.02.2024 по справі №127/3600/24, яка залишена без змін ухвалою Вінницького апеляційного суду від 07.03.2024, накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- 8 аркушів поштових марок із зображенням пасхального яйця;
- Видаткові накладні та рахунки на оплату на 23 аркушах;
- Схема на 1 аркуші паперу;
- 2 USB накопичувачі;
- Системний блок марки « MSI»;
- 1 магнітний та 2 SSD жорсткі диски, які вилучено із 2 системних блоків марки «НР»;
- Комп'ютер (ноутбук) марки «Macbook PRO»;
- Мобільний телефон марки «Doogee S30» із сім-картою оператора «Київстар»;
- Пристрій для виведення пластин для друку марки «HEIDELBERG D-24107 Kiel» серійний номер НОМЕР_1 ;
- Аркуші паперу із нанесеними зображеннями поштових марок із пасхальним яйцем;
- 28 металевих листів (кліше) для друку поштових марок із зображенням; пасхального яйця;
- 3 картонні коробки із вмістом 10 банок фарби;
- Друкарську машину (станок) марки «Performa74» № 750208;
- 123 упаковки паперу для друку поштових марок.
Як слідує з досліджених матеріалів кримінального провадження органом досудового розслідування здійснюються необхідні слідчі та процесуальні дії з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, однак матеріали кримінального провадження не містять відомостей про те, що майно з якого заявник просить скасувати арешт, оглянуто та не містить відомостей, які мають значення для досудового розслідування.
Окрім того, в судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 повідомив суду про те, що вказане майно має істотне значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки містить сліди вчинення кримінальних правопорушень.
Разом з тим, як слідує з матеріалів провадження, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та в ході проведення досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні слідчих дій з вилученим майном, оскільки як слідує з постанови слідчого від 04.06.2024 у кримінальному провадженні призначено експертизу у сфері інтелектуальної власності.
Згідно зі статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Дослідивши матеріали справи та кримінального провадження слідує висновок, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (володільця) майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не в праві вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не в праві оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину.
Слідчий суддя, на даному етапі, лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Відповідно до статей 22, 26 КПК України кримінальний процес являється змагальним і диспозитивним, що полягає у вільному подані учасниками процесу до суду доказів на підтвердження своєї позиції та захисту своїх інтересів.
Як вбачається з ухвали суду про арешт майна, вищезазначене майно відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів в кримінальному провадженні №12023020000000678, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Як зазначено вище, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання про скасування арешту слід відмовити, оскільки заявник не довів суду, що арешт накладено необґрунтовано, та відповідно не довів що у застосуванні даного заходу забезпечення у кримінальному провадженні відпала потреба, оскільки досудове розслідування триває, а зазначене майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання про скасування арешту на майно слід відмовити, оскільки заявник не довів суду, що арешт накладено необґрунтовано, та відповідно не довів що у застосуванні даного заходу забезпечення у кримінальному провадженні відпала потреба, оскільки досудове розслідування триває, а зазначене майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Крім того, відповідне майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, відомості про які внесено до ЄРДР за №12023020000000678, досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває та на даний час ще не завершене, а тому клопотання є передчасним та задоволенню не підлягає.
Таким чином, з метою унеможливлення подальшого відчуження вищевказаного майна та забезпечення його схоронності, згідно з ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.02.2024 було обґрунтовано накладено на нього арешт і на даний час законних підстав для скасування арешту не вбачається.
Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 98, 170, 174, 309, 372 КПК України, суд, -
У задоволенні клопотання адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , поданого в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12023020000000678 від 22.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя