Єдиний унікальний номер 205/11161/24
1-кс/205/1063/24
07 жовтня 2024 року місто Дніпро
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024041690001106 від 11.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Дане клопотання надійшло до суду 30 вересня 2024 року.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до ряду банківських документів, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Доступ просить надати слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041690001106 від 11.08.2024 року за фактом того, що 10.08.2024 року до ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що у період з 22.07.2024 року по 24.07.2024 року, військовослужбовець В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , таємно під час дії воєнного стану, здійснив крадіжку грошових коштів заявника, з банківських карток КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за рахунками
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 чим спричинив майнову шкоду заявнику.
Далі в клопотання детально викладені встановлені обставини кримінального правопорушення.
Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на необхідність встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
До судового засідання слідчий не прибув, просив розглядати клопотання без його участі, про що надав відповідну заяву.
На підставі ст.163 ч.2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041690001106 від 11.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 10.08.2024 року до ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що у період з 22.07.2024 року по 24.07.2024 року, військовослужбовець В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , таємно під час дії воєнного стану, здійснив крадіжку грошових коштів заявника, з банківських карток КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 чим спричинила майнову шкоду заявнику.
Додані до клопотання матеріали свідчать про те, що в діях невстановленої особи маються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.
Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вимога слідчого про надання тимчасового доступу до відшукуваної інформації іншим слідчим, які згідно витягу з ЄРДР № 120240416900011006 від 11.08.2024 року, не входять до групи слідчих, задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, а слідчі що не входять до групи слідчих в рамках зазначеного кримінального провадження не мають повноважень щодо проведення досудового розслідування.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що заявлене слідчим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024041690001106 від 11.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати керуючого АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчий СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ відповідно, до п.5 ч.1 ст.162 КПК України завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- щодо руху грошових коштів по банківським карткам ( НОМЕР_5 ), ( НОМЕР_6 ), ( НОМЕР_7 ) за період часу з 22.07.2024-25.07.2024 (включно), з наданням:
- інформації про власника рахунків ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де був відкритий банківський рахунок;
- інформації про банківські операції, які було здійснено з 22.07.2024-25.07.2024 (включно) (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;
- фото та відеоінформації з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з
22.07.2024-25.07.2024 (включно);
- розкриттям повних реквізитів карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківських карток ( НОМЕР_5 ), ( НОМЕР_6 ), ( НОМЕР_7 ) за період часу з 22.07.2024-25.07.2024 (включно);
- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформації про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформації про реєстрацію за вказаним рахунком;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1