Справа № 202/11805/24
Провадження № 1-кс/202/6751/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 жовтня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022040000000301 від 29.06.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -
01.10.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12022040000000301, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Амур-Нижньодніпровського району діє за попередньою змовою група осіб, які займаються незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.
Так, відповідно до вказаного, встановлено що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетна організована група до складу якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 .
За результатами проведення негласних слідчих розшукових дій було встановлено, що ОСОБА_9 у месенджер «Телеграм» надіслав ОСОБА_10 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для отримання на неї грошових коштів за наркотичний засіб.
У вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації, щодо користувача та руху грошових коштів банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , що становить банківську таємницю, власником якої є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з'явився.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.
Відділом поліції №2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022040000000301 від 29.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Амур-Нижньодніпровського району діє за попередньою змовою група осіб, які займаються незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетна організована група до складу якої входять: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 .
За результатами проведення негласних слідчих розшукових дій було встановлено, що ОСОБА_9 у месенджер «Телеграм» надіслав ОСОБА_10 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для отримання на неї грошових коштів за наркотичний засіб.
У вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації, щодо користувача та руху грошових коштів банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , що становить банківську таємницю, власником якої є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту вчинення протиправної діяльності.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об'єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.
Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12022040000000301 від 29.06.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях, щодо банківської картки, яку відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 , а саме:
- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 13.06.2024;
- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень;
- документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, imei-номерів пристроїв з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 13.06.2024.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 04.12.2024 року та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1