СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6841/24
ун. № 759/20568/24
04 жовтня 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000316 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000316 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів .
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024110000000316 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених досудовим розслідуванням осіб, діючи за попередньою змовою, у невстановлений час та місці виготовили підроблену довіреність від імені ОСОБА_4 на ім'я ОСОБА_5 щодо представлення інтересів останньої з питань розпорядження (продажу) належних на праві власності об'єктів нерухомого майна (садового будинку за АДРЕСА_1 та земельних ділянок з кадастровими номерами: 3221888800:33:034:0052, 3221888800:33:034:0151, 3221888800:33:034:0153, 3221888800:33:034:0049, 3221888800:33:034:0050), яку 26.12.2023 посвідчили у приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_6 .
У подальшому, на підставі вказаної довіреності 30.12.2023 у приватного нотаріуса ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 від імені ОСОБА_4 укладено договори купівлі продажу, відповідно до яких відчужено зазначені об'єкти нерухомого майна на користь ОСОБА_8 .
При цьому, нотаріусом в тому числі посвідчено договір купівлі-продажу на земельну ділянку 3221888800:33:034:0051, право на розпорядження якою відсутнє у наданій довіреності.
Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням особи шахрайським шляхом заволоділи майном, яке належить на праві власності ОСОБА_4 .
У ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_9 , яка повідомила що чоловік на ім'я ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 ) запропонував їй приїхати до м. Київ 27.12.2023 для заробітку грошей, на що остання погодилась та приїхала у визначений день. В подальшому ОСОБА_10 попросив ОСОБА_5 підписати певні документи, не повідомивши конкретно які, за підписання останніх зобов'язувався заплатити 300 доларів США. 30.12.2023 остання приїхала разом з ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 ) до нотаріуса, де були знайомі ОСОБА_12 ( ОСОБА_12 ) та ОСОБА_14 ( ОСОБА_14 ), які займались оформленням документів та були присутні при проведенні договору купівлі-продажу майна. ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_4 особисто не знає та ніколи з нею не зустрічалась, щодо оформлення на останню довіреності інформацією не володіла. ОСОБА_5 підписала необхідні документи у нотаріуса, у подальшому їй стало відомо, що вони стосувались продажу земельних ділянок та будинку, за що отримала грошову винагороду.
Також, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна земельні ділянки з кадастровим номером 3221888800:33:034:0052, 3221888800:33:034:0051, 3221888800:33:034:0153, 3221888800:33:034:0049, 3221888800:33:034:0050, та садовий будинок за АДРЕСА_1 загальною площею: 848 кв.м., житлова площа 595,9 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2857043432100) стали власністю ОСОБА_8 .
Окрім цього, встановлено також спроби заволодіння іншими об'єктами нерухомості, що належать ОСОБА_4 , а саме: 22.02.2024 надійшло повідомлення із служби НОМЕР_1 про те, що 22.02.2024 за адресою: АДРЕСА_3 , в нотаріальну контору прийшли особи та надали підроблені документи (доручення) від імені ОСОБА_4 щодо відчуження належних їй об'єктів нерухомості. За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення.
Окрім цього, до слідчого управління ГУНП в Київській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_16 щодо незаконних дій з перереєстрації нерухомого майна, яке належало на праві приватної власності ОСОБА_4 . Відповідно до допиту представника потерпілого ОСОБА_4 не надавала нікому довіреностей та будь яких дій щодо продажу нерухомого майна не вчиняла.
В ході виконання доручення, наданого у порядку ст. 40, 41 КПК України, УКР ГУНП в Київській області встановлено, осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, у тому числі абонентські номери, якими користуються наступні особи, а саме:
1) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується мобільним телефоном НОМЕР_2 ;
2) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_3 ;
3) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільним телефоном НОМЕР_4 ;
4) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним телефоном НОМЕР_5 ;
5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільним телефоном НОМЕР_6 ;
6) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним телефоном НОМЕР_7 ;
7) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним телефоном НОМЕР_8 .
Потерпілою у кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_9 .
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 фактично не була присутня та не мала змоги здійснити оформлення довіреності у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , а під час посвідчення довіреності були присутні інші особи, тому виникла необхідність у перевірці та отриманні доказів щодо фактичного місця перебування осіб в період оформлення довіреності та відображення телефонних з'єднань, що можливо перевірити шляхом отримання інформації від операторів мобільного зв'язку та подальшого її аналізу.
Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), щодо абонентського номеру НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2023 по 01.06.2024, а саме: Інформацію щодо з'єднання мобільних терміналів (в тому числі інформації про абонентів «Б») із визначенням прив'язок до базових станцій, а також виду, часу, дати, тривалості з'єднання, нульових з'єднань, адрес розташування базових станцій (LAC, CID), марки та моделі мобільних терміналів; Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вищевказаним абонентським номером (абонент А); Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: (абонентський, серійний, унікальний ідентифікатор SIM-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання тощо; Типи з'єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот) , переадресація тощо; Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А; Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент В); відомостей щодо виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентських номерів із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, дати та часу.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000316 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024110000000316 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення вилучення інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), щодо абонентського номеру НОМЕР_5 , у період часу з 01.01.2023 по 01.06.2024, а саме:
Інформацію щодо з'єднання мобільних терміналів (в тому числі інформації про абонентів «Б») із визначенням прив'язок до базових станцій, а також виду, часу, дати, тривалості з'єднання, нульових з'єднань, адрес розташування базових станцій (LAC, CID), марки та моделі мобільних терміналів;
Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вищевказаним абонентським номером (абонент А);
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: (абонентський, серійний, унікальний ідентифікатор SIM-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання тощо;
Типи з'єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот) , переадресація тощо;
Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А;
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент В);
відомостей щодо виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентських номерів із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, дати та часу.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 04.12.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1