печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41266/24-к
пр. № 1-кс-35757/24
18 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12024000000001517 від 25.07.2024 - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12024000000001517 від 25.07.2024 - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12024000000001517 від 25.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи банківських установ у період 2022 - 2023 років, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам банків та їх вкладників, з використанням реквізитів підконтрольних суб'єктів господарської діяльності здійснили розтрату/розкрадання/привласнення грошових коштів державних та комерційних банків, в тому числі які отримували рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_1 з подальшою легалізацією злочинно отриманих доходів.
Так, проведеним аналізом оперативної інформації, встановлено банківські установи, які у період 2022 - 2023 років надавали кредити з мінімальною заставою (заставою є неліквідні активи та/або активи, які не пропорційні за своєю вартістю наданому кредиту) або беззаставні кредити (кредит, що не забезпечується будь-яким майном), а також безпідставні кредити (сума наданого кредиту є значно більшою, аніж фінансова спроможність СГД виконувати зобов'язання за кредитним договором), що суперечить умовам надання кредитів відповідно до Закону України від 07.12.2000 «Про банки і банківську діяльність», Закону України від 15.11.2016 «Про споживче кредитування), постанов ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.06.2015 № 351 «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями», постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.06.22018 № 64 «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах», постанова ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.06.2017 № 49 «Про затвердження Правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит», а також положення кожного банку окремо (в т.ч. положеннями про кредитний комітет банку, комітет з управління).
Відповідно до Закону, банком залучаються грошові кошти фізичних та юридичних осіб, так званих вкладників, які є частиною капіталу банку та ключовим механізмом функціонування банківської системи, що сприяє економічному зростанню банка через доступ до таких фінансових ресурсів, таким чином надання кредитів, відбувається в тому числі за рахунок грошей вкладників.
Вбачається, що в ході перевірки СГД, яким був наданий кредит, банківськими установами проігноровано низку ознак фіктивності та ризиковості, а також індикаторів/критеріїв, характерних для функціонування схем відмивання доходів, відповідно до типологічного дослідження відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб'єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.12.2019 № 159 (далі - Наказ № 159), зокрема:
неспроможність виконати умови договору/тендеру у зв'язку з відсутністю виробничих потужностей, відповідного персоналу;
одна особа виступає засновником, керівником та бухгалтером суб'єкта господарювання (одноосібний засновницько-посадовий склад);
засновниками суб'єкта господарювання є особи, що проживають в регіоні, який відмінний від регіону реєстрації суб'єкта;
часта зміна засновників, власників, посадових осіб суб'єкта господарювання, неможливість встановлення місцезнаходження посадових осіб (керівника, головного бухгалтера);
керівник та/або особа, яка має право підпису, є особою, що займає аналогічну посаду в декількох платників податку або є номінальною (фіктивною) тощо;
неможливість визначення місцезнаходження офісу суб'єкта господарювання (де фактично працюють співробітники);
відсутність штату працівників, складських приміщень для здійснення статутної діяльності;
офіси суб'єктів господарювання зареєстровані за місцем масової реєстрації таких суб'єктів;
новостворені суб'єкти господарювання (так звані «одноденки», «ями», «метелики», які існують, як правило, у межах одного податкового періоду, що ускладнює можливість контролю за їх діяльністю);
суб'єкти господарювання подають податкову звітність з мінімальним обсягом доходів або зі значними доходами, але мізерною сумою сплачених податків.
Відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 № 64 , № 49, №351, кожний банк окремо визначає чіткий процес ухвалення кредитних рішень відповідно до яких перед прийняттям рішення щодо умов, сум, відсоткової ставки та заставного майна, посадові особи банківських установ, мали здійснити оцінку кредитоспроможності позичальників (перевірити спроможність підприємства виконувати фінансові зобов'язання) і вжити заходів для мінімізації ризиків неповернення кредитів. Таким чином, посадові особи банків мали передбачити, що СГД не зможуть здійснювати виплати за отриманими кредитами та вжити заходів щодо оцінки активів підприємства та розрахунку розміру кредитного ризику за таким активами, які зможуть бути використані як застава для отримання банківського кредиту та забезпечити виконання боргових зобов'язань, а у випадку не виконання умов кредитних договорів, з подальшою конфіскацією заставного майна.
В свою чергу посадові особи банків погоджували кредити попередньо знаючи, що умови кредитів будуть порушені, а виплати не будуть здійснені, що надалі призведе до примусового стягнення/конфіскації/вилучення неліквідних/непропорційних активів (за наявності) в рамках погашення заборгованості.
Встановлено понад 30 СГД, які згідно з Наказом № 159 відповідають ознакам фіктивності та/або ризиковості та яким були надані беззаставні або не пропорційні кредити. За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності таких СГД встановлено, що дохідна частина таких підприємств не надає можливості сплачувати основну суму кредиту та нараховані відсотки, у зв'язку з чим за наданими кредитами почала формуватися заборгованість та нараховуватись штраф/пеня/інші платежі, а отримані грошові кошти за вказаними кредитами частково виводились з рахунків підприємств через підконтрольні СГД (обготівковування, проведення фіктивних операцій з купівлі-продажу товарів, надання фінансових допомог) та в подальшому легалізувалися шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, псевдоінвестування.
Також встановлено державні та комерційні банківські установи, які у період 2022 - 2023 років, відповідно до постанов ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.09.2015 № 615 «Про затвердження Положення про застосування ІНФОРМАЦІЯ_4 стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи» та від 24.02.2022 № 22 «Про особливості регулювання ліквідності банків у період дії воєнного стану» отримували рефінансування для здійснення своєї подальшої діяльності та надавали беззаставні/безпідставні/непропорційні кредити, зокрема:
державним банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 1,1 млрд грн, при цьому надано кредитів на загальну суму понад 10,1 млрд грн в адресу 21 СГД, сума забезпечення яких становить лише 1,6 млрд грн. Додатково встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надано кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 70 млн грн (сума забезпечення становить лише 10,4 млн грн та являє собою нежитлове приміщення; будь-яке інше рухоме та нерухоме майно відсутнє),дохід підприємства складає за 2020 рік - 10,9 млн грн, а за 2021 рік - 21,7 млн грн. Слід зауважити, що зазначено саме загальний дохід, а не чистий прибуток, тим самим сума наданого кредиту є значно більшою, аніж фінансова спроможність СГД виконувати забов'язання за отриманим кредитним договором. Крім того, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності за останні роки вбачається тенденція щодо зменшення дохідної частини: 2020 рік - 10,9 млн грн, 2021 рік - 21,7 млн грн, 2022 рік - 35,8 млн грн, 2023 рік - 7,4 млн грн, що в подальшому може призвести до банкрутства СГД та унеможливити виплату за кредитним договором. Також необхідно зауважити, що керівник і головний бухгалтер (в одній особі) вказаного підприємства - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 є номінальною особою, що займає аналогічні посади у 3 СГД, які мають ознаки фіктивності;
державним банком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) отримано рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 21 млрд грн, при цьому надано кредитів на загальну суму понад 1,5 млрд грн в адресу 53 СГД, сума забезпечення цих кредитів становить лише 339 млн грн. Додатково встановлено, що АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було надано кредити:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у сумі 51,9 млн грн (сума забезпечення лише 15,5 млн грн). Встановлено, що керівник і головний бухгалтер (в одній особі) вказаного підприємства - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 є номінальною особою та на час надання кредиту була фігурантом у 3 кримінальних провадженнях і займала аналогічну посаду у 5 СГД, які мають ознаки фіктивності. У результаті невиконання умов кредитного договору відповідно до реєстру судових рішень від 12.12.2023, представниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » подано позов до суду на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 39 млн грн заборгованості за кредитним договором;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у сумі 24 млн грн (без будь-якого забезпечення, при цьому рухоме та нерухоме майно на момент отримання кредиту відсутнє). Встановлено, що вказане підприємство засноване у червні 2021 року та до моменту отримання кредиту у березні 2022 року не здійснювало фінансово-господарської діяльності, у зв'язку з чим не мало відповідного пакету документів, необхідного для отримання кредиту та фінаснової спроможності виконувати забов'язання за кредитним договором. Крім того, керівник вказаного підприємства - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 є номінальною особою, що займає аналогічні посади у 5 СГД, які мають ознаки фіктивності, в т.ч. зареєстровані за адресою масової реєстрації та/або вже збанкрутіли.
Комерційним банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) отримано рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 1,9 млрд грн, при цьому надано кредитів на загальну суму понад 196,1 млн грн в адресу 7 СГД, сума забезпечення цих кредитів становить лише 157 млн грн. Додатково встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було надано кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у сумі 25 млн грн (при цьому нерухоме майно на момент отримання кредиту відсутнє). Встановлено керівника вказаного підприємства - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , який є номінальною особою, що займає аналогічні посади у 4 СГД, які мають ознаки фіктивності, в т.ч. зареєстровані за адресою масової реєстрації та/або вже ліквідовані/збанкрутіли. Також на час отримання кредиту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », підприємство вже мало декілька кредитів в інших банках на загальну суму понад 300 млн. Після отримання кредиту, у 2023 році, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » припинило свою господарську діяльність, а усіх працівників було звільнено.
Крім того, у відношенні директора відкрито ряд кримінальних проваджень та оголошено у розшук за статтями: 366 (Службове підроблення), 190 (Шахрайство) та 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України. За наявною інформацією, на даний час, кредит не погашений і підприємство має заборгованості перед банками на суму понад 330 млн грн.
Комерційним банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) отримано рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 3,4 млрд грн, при цьому надано кредитів на загальну суму понад 591,4 млн грн в адресу 17 СГД, сума забезпечення цих кредитів становить лише 241,6 млн грн. Додатково встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » було надано кредити:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у сумі 63 млн грн (без будь-якого забезпечення, при цьому нерухоме майно на момент отримання кредиту відсутнє). Встановлено, що підприємство засноване у листопаді 2021 року, на момент отримання кредиту у січні 2022 року не здійснювало будь-якої фінансово-господарської діяльності. Крім того, встановлено, що дохід підприємства у 2021 році - 0 грн, 2022 році - 0 грн, 2023 році - 16,1 млн грн, у зв'язку з чим підприємство не мало фінансової спроможність виконувати забов'язання за кредитним договором:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у сумі 56 млн грн (без будь-якого забезпечення), основний вид діяльності: торгівля електроенергією та оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у сумі 36,5 млн грн (без будь-якого забезпечення), основний вид діяльності: оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у сумі 30 млн грн (сума забезпечення становить лише 12,2 млн грн), основний вид діяльності: торгівля електроенергією та оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у сумі 62,1 млн грн (без будь-якого забезпечення), основний вид діяльності: торгівля електроенергією та оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) у сумі 13 млн грн (без будь-якого забезпечення), основний вид діяльності: оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.
Вказаним вище СГД, вид діяльності яких пов'язаний із торгівлею газом, було надано кредити на загальну суму понад 197 млн грн. із сумою забезпечення лише 12,2 млн грн. Слід зауважити, що лобіювання інтересів щодо кредитування цих СГД здійснює акціонер банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_19 , який по сумісництву є президентом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;
Комерційним банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) отримано рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 1,4 млрд грн, при цьому надано кредитів на загальну суму понад 142,2 млн грн в адресу 9 СГД, сума забезпечення кредитів складає лише 14,6 млн грн. Додатково встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » було надано кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) у сумі 39,7 млн грн (сума забезпечення становить лише 14,6 млн грн та являє собою нежитлове приміщення, при цьому будь-яке інше рухоме та нерухоме майно відсутнє), дохід підприємства складає за 2020 рік - 10,9 млн грн, а за 2021 рік - 49,8 млн грн.Слід зауважити, що зазначено саме загальний дохід, а не чистий прибуток, у зв'язку із чим сума наданого кредиту є непропорційною до фінансової спроможності СГД виконувати забов'язання за кредитними договорами. Крім того, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності за останні роки вбачається тенденція щодо нестабільно низької дохідної частини: 2020 рік - 10,9 млн грн, 2021 рік - 49,8 млн грн, 2022 рік - 17 млн грн, 2023 рік - 19,9 млн грн, що вказує на відсутність фінансової спроможності виконувати фінансові зобов'язання і в подальшому може призвести до банкрутства СГД та унеможливити погашення кредиту. Додатково встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_22 , представник партії « ІНФОРМАЦІЯ_28 », який має ділові відносини з Російською Федерацією. Таким чином, посадові особи банку всупереч вимогам постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.03.2023 № 26 про «Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України» та постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» продовжують обслуговування та відносини із зазначеним СГД.
Крім того, за аналогічними схемами надавались кредити іншими банківськими установами, які отримували рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема:
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) отримано рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 3,2 млрд грн, при цьому надано кредитів на загальну суму понад 452,5 млн грн в адресу 8 СГД, сума забезпечення кредитів складає лише 228 млн грн;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) отримано рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 1,5 млрд грн, при цьому надано кредитів на загальну суму понад 3,4 млрд грн в адресу 66 СГД, сума забезпечення кредитів складає 1,7 млрд грн;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) отримано рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 1,4 млрд грн, при цьому надано кредитів на загальну суму понад 104,1 млн грн в адресу 1 СГД, сума забезпечення кредитів складає лише 50 млн грн;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) отримано рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 901,5 млн грн, при цьому надано кредитів на загальну суму понад 56,3 млн грн в адресу 4 СГД, сума забезпечення кредитів складає 52,5 млн грн;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) отримано рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 850 млн грн, при цьому надано кредитів на загальну суму понад 866 млн грн в адресу 4 СГД, без забезпечення;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) отримано рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 583 млн грн, при цьому надано кредитів на загальну суму понад 121,8 млн грн в адресу 4 СГД, сума забезпечення кредитів складає лише 21,2 млн грн;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) отримано рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 447 млн грн, при цьому надано кредитів на загальну суму понад 123,4 млн грн в адресу 3 СГД, сума забезпечення кредитів складає лише 20,2 млн грн;
Враховуючи викладене вище встановлено, що у період 2022 - 2023 років, 12 банківськими установами отримано рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_1 для підтримання ліквідності на загальну суму 36,8 млрд грн. Разом з тим надано кредитів на суму понад 17,6 млрд грн, а сума забезпечення лише 2,5 млрд грн. Крім того, після невиконання та/або порушення зобов'язань за кредитними договорами банками проводяться «умовні» заходи, спрямовані на погашення у позасудовому порядку заборгованості відповідно до ЗУ «Про споживче кредитування» та ненастання очікуваного результату щодо погашення кредиту, в подальшому звертаються до суду з метою примусового стягнення заборгованості, однак маючи рішення суду на користь банку у вказаних підприємств відсутні будь-які активи для виконання рішення щодо погашення заборгованості.
Крім того, встановлено, що в своїй господарській діяльності зазначені СГД використовують розрахункові рахунки відкриті в наступних банківських установах, зокрема: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » МФО НОМЕР_30 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » МФО НОМЕР_31 , « ІНФОРМАЦІЯ_38 » МФО НОМЕР_32 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » МФО НОМЕР_33 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » МФО НОМЕР_34 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » МФО НОМЕР_35 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » МФО НОМЕР_36 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_37 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » МФО НОМЕР_38 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » МФО НОМЕР_39 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » МФО НОМЕР_40 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » МФО НОМЕР_41 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_42 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » МФО НОМЕР_43 , ПpАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » МФО НОМЕР_44 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » МФО НОМЕР_45 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » МФО НОМЕР_46 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » МФО НОМЕР_47 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » МФО НОМЕР_48 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » МФО НОМЕР_49 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » МФО НОМЕР_50 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_51 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » МФО НОМЕР_52 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » МФО НОМЕР_53 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » МФО НОМЕР_54 , АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » МФО НОМЕР_55 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » МФО НОМЕР_56 , АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » МФО НОМЕР_57 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » МФО НОМЕР_58 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » МФО НОМЕР_59 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » МФО НОМЕР_60 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » МФО НОМЕР_61 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_62 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_63 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_64 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_65 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_66 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_67 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_68 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_69 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_70 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_41 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_71 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_72 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_73 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_74 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_75 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_76 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_77 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_78 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_79 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_80 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_81 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_70 .
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні вказаних вище банківських установах.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно- розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп'ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт- Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2021 по 18.09.2024, а саме:
1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
НОМЕР_82 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
НОМЕР_83 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ).
2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):
НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , що належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 );
НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
НОМЕР_94 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );
НОМЕР_95 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 );
3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):
НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ):
НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , що належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 );
НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
НОМЕР_111 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
НОМЕР_112 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 );
НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );
5. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ):
НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 ,
НОМЕР_120 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ,
НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ,
НОМЕР_125 , НОМЕР_126 ,
НОМЕР_127 , НОМЕР_128 ,
НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ,
НОМЕР_131 , НОМЕР_132 ,
НОМЕР_133 , НОМЕР_134 ,
НОМЕР_135 , НОМЕР_136 ,
НОМЕР_124 , НОМЕР_137 ,
НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ,
НОМЕР_140 , НОМЕР_141 ,
НОМЕР_142 , НОМЕР_143 ,
НОМЕР_144 , НОМЕР_145 ,
НОМЕР_146 , НОМЕР_147 ,
НОМЕР_148 , НОМЕР_149 ,
НОМЕР_150 , НОМЕР_151 ,
НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );
НОМЕР_154 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 );
НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 );
НОМЕР_158 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 );
6. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ):
НОМЕР_160 , НОМЕР_161 ,
НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ,
НОМЕР_164 , що належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 );
НОМЕР_165 , НОМЕР_166 ,
НОМЕР_167 , НОМЕР_168 ,
НОМЕР_169 , НОМЕР_170 ,
НОМЕР_171 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
НОМЕР_172 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 );
НОМЕР_175 , НОМЕР_176 ,
НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 );
НОМЕР_179 , НОМЕР_180 ,
НОМЕР_181 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 );
НОМЕР_182 , НОМЕР_183 ,
НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );
7. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (МФО НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ):
НОМЕР_186 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
НОМЕР_187 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
НОМЕР_188 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );
8. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ):
НОМЕР_189 , НОМЕР_190 ,
НОМЕР_191 , НОМЕР_192 ,
НОМЕР_193 , НОМЕР_194 ,
НОМЕР_195 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
НОМЕР_200 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );
НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 );
НОМЕР_203 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 );
9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 ») (МФО НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ):
НОМЕР_204 , НОМЕР_205 ,
НОМЕР_206 , НОМЕР_207 ,
НОМЕР_208 , НОМЕР_209 ,
НОМЕР_210 , НОМЕР_211 ,
НОМЕР_212 , НОМЕР_213 ,
НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
10. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (МФО НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ):
НОМЕР_216 , НОМЕР_217 ,
НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
11. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ):
НОМЕР_220 , НОМЕР_221 ,
НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_41 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ):
НОМЕР_224 , НОМЕР_225 ,
НОМЕР_226 , НОМЕР_227 ,
НОМЕР_228 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
НОМЕР_229 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
13. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ):
НОМЕР_230 , НОМЕР_231 ,
НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
НОМЕР_238 , НОМЕР_239 ,
НОМЕР_240 , що належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 );
НОМЕР_241 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
НОМЕР_242 , НОМЕР_243 ,
НОМЕР_244 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
НОМЕР_245 , НОМЕР_246 ,
НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
НОМЕР_249 , НОМЕР_250 ,
НОМЕР_251 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
НОМЕР_252 , НОМЕР_253 ,
НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
НОМЕР_256 , НОМЕР_257 ,
НОМЕР_258 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );
14. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ):
НОМЕР_259 , НОМЕР_260 ,
НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
НОМЕР_263 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
НОМЕР_264 , що належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 );
НОМЕР_265 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );
15. ПpАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ):
НОМЕР_266 , НОМЕР_267 ,
НОМЕР_268 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
16. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_45 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ):
НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , що належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 );
НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
НОМЕР_275 , НОМЕР_276 ,
НОМЕР_277 , НОМЕР_278 ,
НОМЕР_279 , НОМЕР_280 ,
НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );
НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );
НОМЕР_285 , НОМЕР_286 ,
НОМЕР_287 , НОМЕР_288 ,
НОМЕР_289 , НОМЕР_290 ,
НОМЕР_291 , НОМЕР_292 ,
НОМЕР_293 , НОМЕР_294 ,
НОМЕР_295 , НОМЕР_296 ,
НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 );
17. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (МФО НОМЕР_46 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ):
НОМЕР_299 , що належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 );
НОМЕР_300 , НОМЕР_301 ,
НОМЕР_302 , НОМЕР_303 ,
НОМЕР_304 , НОМЕР_305 ,
НОМЕР_306 , НОМЕР_307 ,
НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
НОМЕР_312 , НОМЕР_313 ,
НОМЕР_314 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );
18. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (МФО НОМЕР_47 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ):
НОМЕР_315 , НОМЕР_316 ,
НОМЕР_317 , що належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 );
НОМЕР_318 , НОМЕР_319 ,
НОМЕР_320 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );
19. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_48 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ):
НОМЕР_321 , НОМЕР_322 ,
НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
20. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_49 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ):
НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );
21. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_50 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ):
НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
22. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_21 ):
НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
НОМЕР_334 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 );
НОМЕР_335 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );
НОМЕР_336 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 );
23. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_52 , юридична адреса: АДРЕСА_22 ):
НОМЕР_337 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
24. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_53 , юридична адреса: АДРЕСА_23 ):
НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
25. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_54 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ):
НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );
26. АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_55 , юридична адреса: АДРЕСА_24 ):
НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );
НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );
27. АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (МФО НОМЕР_56 , юридична адреса: АДРЕСА_25 ):
НОМЕР_348 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );
28. АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_57 , юридична адреса: АДРЕСА_26 ):
НОМЕР_349 , НОМЕР_350 ,
НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );
29. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_58 , юридична адреса: АДРЕСА_19 , 7-й поверх):
НОМЕР_353 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );
30. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (МФО НОМЕР_59 , юридична адреса: АДРЕСА_27 ):
НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 );
31. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_60 , адреса: АДРЕСА_28 ):
- № НОМЕР_356 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 ). НОМЕР_356 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 );
32. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_61 , юридична адреса: АДРЕСА_29 ):
НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_359 );
НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_362 );
33. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_62 , юридична адреса: АДРЕСА_30 ):
НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_63 :
НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_64 :
НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_65 :
НОМЕР_373 , НОМЕР_374 , що належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 );
НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_66 :
НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_67 :
НОМЕР_379 , НОМЕР_380 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_68 :
НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_69 :
НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_70 :
НОМЕР_385 , НОМЕР_386 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
НОМЕР_387 , НОМЕР_388 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » МФО НОМЕР_41 :
НОМЕР_389 , НОМЕР_390 ,
НОМЕР_391 , НОМЕР_392 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
НОМЕР_393 , НОМЕР_394 ,
НОМЕР_395 , НОМЕР_396 ,
НОМЕР_397 , НОМЕР_398 ,
НОМЕР_399 , НОМЕР_400 ,
НОМЕР_401 , НОМЕР_402 ,
НОМЕР_403 , НОМЕР_404 ,
НОМЕР_405 , НОМЕР_406 ,
НОМЕР_407 , НОМЕР_408 ,
НОМЕР_409 , НОМЕР_410 ,
НОМЕР_411 , НОМЕР_412
НОМЕР_413 , НОМЕР_414 ,
НОМЕР_415 , НОМЕР_416 ,
НОМЕР_417 , НОМЕР_418 ,
НОМЕР_419 , НОМЕР_399 ,
НОМЕР_399 , НОМЕР_420 ,
НОМЕР_421 , НОМЕР_422 ,
НОМЕР_423 , НОМЕР_424 ,
НОМЕР_425 , НОМЕР_426 ,
НОМЕР_427 , НОМЕР_428 ,
НОМЕР_429 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
НОМЕР_430 , НОМЕР_431 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
НОМЕР_432 , НОМЕР_433 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
НОМЕР_434 , НОМЕР_435 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
НОМЕР_436 , НОМЕР_437 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
НОМЕР_438 , НОМЕР_439 ,
НОМЕР_440 , НОМЕР_441 ,
НОМЕР_442 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); НОМЕР_443 , НОМЕР_444 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ); НОМЕР_445 , НОМЕР_446 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ); НОМЕР_447 , НОМЕР_448 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ); НОМЕР_449 , НОМЕР_450 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ); НОМЕР_451 , НОМЕР_452 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
НОМЕР_453 , НОМЕР_454 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ); НОМЕР_455 , НОМЕР_456 ,
НОМЕР_457 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41266/24-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1