Справа №705/5143/24
1-кс/705/1275/24
02 жовтня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 120241704400000036 від 06.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч. 4 ст. 190 КК України,
Старший слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170440000036 від 06.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч. 4 ст. 190 КК України, по факту шахрайства, вчиненого у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 06.01.2024 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 05.01.2024 близько 18 год. 30 хв. невстановлена особа, під приводом використання сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таємно, керуючись корисливим мотивом, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти в сумі 36999 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , чим спричинила йому матеріальних збитків на вказану суму.
Також, встановлено, що 10.06.2024 року близько 10 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи в м. Умань, Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 та банківську картку № НОМЕР_3 , під приводом купівлі- продажу автомобільних запчастин незаконна заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 4000 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку
Також, встановлено, що 02.08.2024 близько 13:30 год. невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу автозапчастин, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 3250 грн., що належать ОСОБА_7 , які останній добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 . (ЄО №18993)
Також, встановлено, що 17.07.2024 близько 13:30 год., невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу автозапчастин, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 7700 грн., що належать ОСОБА_8 , які останній добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 (ЄО № НОМЕР_6 ).
Також, встановлено, що 12.07.2024 близько 11 години 00 хвилин, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, зателефонувала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з абонентського номера НОМЕР_7 , під приводом продажу запчастин до автомобіля, зловживаючи довірою останнього, запропонувала останньому здійснити переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_8 , нащо останній погодився та перерахував грошові кошти у сумі 4600 гривень на вказаний картковий рахунок за неіснуючий товар. (ЄО 18728)
Також, встановлено, що 19.07.2024 близько 15 години 00 хвилин, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, зателефонувала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з абонентського номера НОМЕР_9 , під приводом продажу запчастин до автомобіля, зловживаючи довірою останнього, запропонувала останньому здійснити переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_5 , нащо останній погодився та перерахував грошові кошти у сумі 9500 гривень на вказаний картковий рахунок за неіснуючий товар.
Також, встановлено, що 19.07.2024 року близько 15 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи в м. Умань, Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, використовуючи абонентський номер НОМЕР_10 та банківську картку № НОМЕР_5 , під приводом купівлі- продажу автомобільних запчастин незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 15580 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку.
Також, встановлено, що 10.08.2024 року, невстановлена особа, перебуваючи в м. Умань, Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, використовуючи банківську картку № НОМЕР_11 , під приводом купівлі- продажу автомобільних запчастин незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 8000 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.
Також, встановлено, що 16.06.2024 року близько 11 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи в м. Умань, Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 та банківську картку № НОМЕР_13 , під приводом купівлі- продажу автомобільних запчастин незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 6250 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку
Також, встановлено, що 10.04.2024 року, невстановлена особа, перебуваючи в м. Умань, Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, використовуючи банківвську картку № НОМЕР_14 , під приводом купівлі- продажу автомобільних запчастин незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 6750 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку.
Також, встановлено, що 03.07.2024 року, невстановлена особа, перебуваючи в м. Умань, Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, використовуючи банківвську картку № НОМЕР_15 , під приводом купівлі- продажу автомобільних запчастин незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 20000 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку.
Також, встановлено, що 19.07.2024 року близько 13 год. 20 хв. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи банківську картку № НОМЕР_5 та мобільний телефон з номером НОМЕР_10 , шляхом обману, під приводом продажу автомобільних запчастин, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим завдала останньому матеріального збитку на суму 6200 (ЄО №18725)
Також, встановлено, що 21.07.2024 близько 12:30 год., невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу автозапчастин, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 13200 грн., що належать ОСОБА_17 , які останній добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_13 . (ЄО №18994)
Також, встановлено, що 02.08.2024 близько 13:30 год., невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу автозапчастин, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 3250 грн., що належать ОСОБА_7 , які останній добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 . (ЄО № НОМЕР_16 )
Під час огляду комп'ютерної техніки та мобільних телефонів, які були вилучені під час санкціонованого обшуку за місцями проживання ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , було встановлено наявність ознак шахрайських дій, які проявлялись в переписках у соціальних месенджерах, а також наявність збережених квитанцій про переказ коштів від осіб, які купували не існуючі автомобільні запчастини.
В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено свідків які вказували про те що ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 займались шахрайськими діями, імітуючи продаж автомобільних запчастин. Та на протязі тривалої злочинної діяльності змінювали картки, банків.
В ході проведення досудового розслідування, було отримано рапорт від оперативних працівників, згідно якому в ході проведення негласних слідчих та розшукових дій було встановлено осіб, які вчиняють шахрайські дії з використанням банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , рахунок НОМЕР_19 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки руху коштів та інші документи.
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: Юридический адрес: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці, номери телефонів, які були закріплені за банківською картою, з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна, у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах, фото та відео фіксацію зняття коштів по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , рахунок НОМЕР_19 , власник якого ФОП ОСОБА_23 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 06.01.2024 по 18.09.2024 із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.
Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 120241704400000036 від 06.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч. 4 ст. 190 КК України.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім'я якого відкрито банківські картки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та рахунок НОМЕР_19 .
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_36 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_38 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_40 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_41 - на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці, номери телефонів, які були закріплені за банківською картою, з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна, у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах, фото та відео фіксацію зняття коштів по карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , рахунок НОМЕР_19 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 06.01.2024 по 18.09.2024 із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.
Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Слідчий суддя ОСОБА_1