Справа № 703/4317/24
1-кс/703/850/24
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
07 жовтня 2024 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаського району Черкаської області, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2024 року за №12024250350000654, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 03 серпня 2024 року за №12024250350000654, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході досудового розслідування у якому встановлено, що 01 серпня 2024 року невідома особа, достовірно знаючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, шляхом обману та зловживання довірою, отримавши конфіденційну інформацію по обслуговуванню банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписаного на ім'я ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів, спричинивши останній матеріальної шкоди на суму 27398 гривень.
Будучи допитаної в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 01 серпня 2024 року близько 17 години 30 хвилин на її номер мобільного телефону надійшов дзвінок від жінки, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила потерпілу про необхідність проходження версифікації для уникнення заблокування її банківської картки для виплат. Потерпіла самостійно надала даній особі особисті дані по обслуговуванню банківського рахунку та 3-значний код, розташований на даній стороні її банківської карти, після чого з банківського рахунку останньої було списано грошові кошти в сумі 27398 гривень.
03 жовтня 2024 року ОСОБА_5 , надала слідчому інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її запит щодо списання грошових коштів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 01 серпня 2024 року о 17 годині 49 хвилин в сумі 27398 гривень, шляхом переказу було перераховано на картку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням ІР-адреси НОМЕР_2 , вхід у додаток 01 серпня 2024 року о 17 годині 42 хвилини. Також, 06 серпня 2024 року в період часу з 14 години 50 хвилин 42 секунди по 14 годину 51 хвилину 58 секунд з банківського рахунку ОСОБА_5 , шляхом переказу 5 трансакціями було перераховано на картку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням ІР-адреси НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 10000 гривень.
З метою з'ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема роздруківок руху коштів з 01 серпня 2024 року по 08 серпня 2024 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв'язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без його та представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12024250350000654 внесені 03 серпня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією - ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.
Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02 серпня 2024 року, ОСОБА_5 повідомила працівників поліції про те, що 01 серпня 2024 року близько 17 години 30 хвилин, перебуваючи за місцем проживання по АДРЕСА_1 , виявила списання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 27398 гривень.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05 серпня 2024 року, остання вказала, що 01 серпня 2024 року близько 17 години 30 хвилин на її номер мобільного телефону надійшов дзвінок від жінки, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила потерпілу про необхідність проходження версифікації для уникнення заблокування її банківської картки для виплат. Потерпіла самостійно надала даній особі особисті дані по обслуговуванню банківського рахунку та 3-значний код, розташований на даній стороні її банківської карти, після чого з банківського рахунку останньої було списано грошові кошти в сумі 27398 гривень
Відповідно до листа №11/5-16/7448/2024/с від 27 серпня 2024 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який адресований ОСОБА_5 , за результатами перевірки встановлено, що з карткових рахунків останньої (платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ) відбули списання грошових коштів: 01 серпня 2024 року о 17 годині 49 хвилин в сумі 27398 гривень, шляхом переказу було перераховано на картку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням ІР-адреси НОМЕР_2 , вхід у додаток 01 серпня 2024 року о 17 годині 42 хвилини. Також, 06 серпня 2024 року в період часу з 14 години 50 хвилин 42 секунди по 14 годину 51 хвилину 58 секунд з банківського рахунку ОСОБА_5 , шляхом переказу 5 трансакціями було перераховано на картку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням ІР-адреси НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 10000 гривень.
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити повністю.
Надати, в межах кримінального провадження №12024250350000654 від 03 серпня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:
- роздруківки руху коштів по обслуговуванню банківського рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01 серпня 2024 року по 08 серпня 2024 року, із зазначенням анкетних даних власника банківської карти, адреси його проживання (реєстрації), інформації про закріплення за ним банківських рахунків; виписок по платіжним карткам, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів по рахунку; платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/ ПІБ фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовувалися для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди); відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали та банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номера телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового номеру телефону, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату і час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного, банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платником і отримувачем коштів у період часу з 01 серпня 2024 року по 08 серпня 2024 року.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні «Відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1