Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8450/24
Провадження № 1-кс/644/1309/24
07.10.2024
Іменем України
07 жовтня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024226210000387 від 21.09.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ). шо має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 21.09.2024 по 30.09.2024;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2024 до ЧЧ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.09.2024 приблизно о 16:40, невстановлена особа, використовуючи месенджер "Telegram", від імені доньки потерпілої, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4500 гривень, які потерпіла, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , переказала зі своєї платіжної карти НОМЕР_3 на платіжну карту НОМЕР_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_12 надала показання, що 20.09.2024 року вона перебувала вдома за місцем мешкання, приблизно о 16:40, їй на обліковий запис у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення з облікового запису її доньки ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка в цей час перебувала на роботі. У вказаному повідомленні вона попрохала позичити їй грошові кошти у розмірі 4500 гривень, на що потерпіла погодилась та в подальшому їй було надіслано номер платіжної карти НОМЕР_4 , на яку потерпіла того ж дня, о 16:47 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4500 гривень (+158,17 грн комісія), зі своєї платіжної карти НОМЕР_3 . На питання потерпілої для чого доньці вказані грошові кошти вона повідомила, що її знайома попросила їй позичити. Через 3-5 хвилин потерпілій зателефонувала донька зі свого номеру телефону НОМЕР_5 та повідомила, що її обліковий запис у месенджері «Telegram» було взламано, та невідомі особи надсилають повідомлення з проханням переказати грошові кошти, сказала щоб потерпіла не переводила грошові кошти нікуди але потерпіла повідомила, що грошові кошти вже переказала, та ще й кредитні грошові кошти.
В ході досудового розслідування, було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції НПУ, на встановлення місця зняття, а також руху грошових коштів з платіжної карти НОМЕР_4 та отримано відповідь, що 20.09.2024 грошові кошти з платіжної карти НОМЕР_4 було переведено на платіжну карту НОМЕР_6 , в подальшому 20.09.2024 о 17:30 грошові кошти у розмірі 10500 гривень було переведено на платіжну карту НОМЕР_7 , після чого 21.09.2024 о 10:50 грошові кошти у розмірі 6128 гривень було переведено на платіжну карту НОМЕР_8 , в подальшому 21.09.2024 о 10:52 грошові кошти у розмірі 6128 гривень було переведено на платіжну карту НОМЕР_2 звідки грошові кошти обготівковувалися за адресою: АДРЕСА_5 .
Також у ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_2 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на картку якої було здійснено переказ коштів та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, подав на адресу суду заяву, у якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.
Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.
Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 12024226210000387 від 21.09.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_12 . з коротким викладенням обставин: 20.09.2024 до ЧЧ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.09.2024 приблизно о 16:40, невстановлена особа, використовуючи месенджер "Telegram", від імені доньки потерпілої, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4500 гривень, які потерпіла, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , переказала зі своєї платіжної карти НОМЕР_3 на платіжну карту НОМЕР_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду. Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 .
Згідно рапорту ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харьківській області 20.09.2024 року о 17:35 год. АДРЕСА_4 , потерпілій через меседжер телеграм надійшло повідомлення нібито від доньки, яка прохала перевести 4500 грн., номер картки НОМЕР_4 , потерпіла гроші перевела, а зв'язавшись з донькою зрозуміла, що це були шахраї.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_12 надала показання, що 20.09.2024 року вона перебувала вдома за місцем мешкання, приблизно о 16:40, їй на обліковий запис у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення з облікового запису її доньки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка в цей час перебувала на роботі. У вказаному повідомленні вона попрохала позичити їй грошові кошти у розмірі 4500 гривень, на що потерпіла погодилась та в подальшому їй було надіслано номер платіжної карти НОМЕР_4 , на яку потерпіла того ж дня, о 16:47 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4500 гривень (+158,17 грн комісія), зі своєї платіжної карти НОМЕР_3 . На питання потерпілої для чого доньці вказані грошові кошти вона повідомила, що її знайома попросила їй позичити. Через 3-5 хвилин потерпілій зателефонувала донька зі свого номеру телефону НОМЕР_5 та повідомила, що її обліковий запис у месенджері «Telegram» було взламано, та невідомі особи надсилають повідомлення з проханням переказати грошові кошти, сказала щоб потерпіла не переводила грошові кошти нікуди але потерпіла повідомила, що грошові кошти вже переказала, та ще й кредитні грошові кошти.
На підтвердження здійснення грошового переказу потерпілою надано платіжну інструкцію з якої вбачається, що нею було переказано кошти в розмірі 4500,00 грн. До матеріалів провадження були долучені скріншоти листування потрепілої.
21.09.2024 року дізнавачем СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 надання доручення у порядку ст. 40-1 КПК України для встановлення місця зняття, а також руху грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_4 .
Згідно рапорту на виконання доручення 20.09.2024 грошові кошти з платіжної карти НОМЕР_4 було переведено на платіжну карту НОМЕР_6 , в подальшому 20.09.2024 о 17:30 грошові кошти у розмірі 10500 гривень було переведено на платіжну карту НОМЕР_7 , після чого 21.09.2024 о 10:50 грошові кошти у розмірі 6128 гривень було переведено на платіжну карту НОМЕР_8 , в подальшому 21.09.2024 о 10:52 грошові кошти у розмірі 6128 гривень було переведено на платіжну карту НОМЕР_2 звідки грошові кошти обготівковувалися за адресою: АДРЕСА_5 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024226210000387 від 21.09.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 21.09.2024 по 30.09.2024;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді або на паперовому носії інформації.
Встановити строк дії ухвали до 07.12.2024 року.
Роз'яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1