07.10.2024
Справа № 642/6184/24
Провадження № 1-кс/642/3565/24
07.10.2024 м. Харків
Ленінський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024226260000366 від 19.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Ленінського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів кримінальному провадженні № 12024226260000366 від 19.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у філії - «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 18.09.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 18.09.2024 по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12024226260000366 від 19.09.2024. 18.09.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що 18.09.2024 року о 17 год 35 хв заявниця отримала смс - повідомлення у месенджері "Телеграм" з акаунту своєї матері з проханням позичити грошові кошти, на що потерпіла 18.09.2024 року о 17 год 38 хв переказала грошові кошти у сумі 8000 гривень на карту НОМЕР_1 однією транзакцією. Як виявилося пізніше, акаунт матері був зламаний.
Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_15 та встановлено, що 18.09.2024 о 17:35 у месенджері «Телеграм» ОСОБА_14 надійшло повідомлення від її матері ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням перерахувати їй грошові кошти у розмірі 8000 гривень, на що вона погодилась та перерахувала вказану суму грошей на картку № НОМЕР_1 . Потім о 18:08 год. їй зателефонувала мати, та повідомила про те, що її акаунт в месенджері «Телеграм» було зламано та від її ім'я пишуть шахраї.
Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 19.09.2024 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 19.09.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 19.09.2024 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Прокурор в судове засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024226260000366 від 19.09.2024 рокуроку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, 18.09.2024 року о 17 год 35 хв заявниця отримала смс - повідомлення у месенджері "Телеграм" з акаунту своєї матері з проханням позичити грошові кошти, на що потерпіла 18.09.2024 року о 17 год 38 хв переказала грошові кошти у сумі 8000 гривень на карту НОМЕР_1 однією транзакцією. Як виявилося пізніше, акаунт матері був зламаний.
З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 від 18.09.2024 вбачається, що 18.09.2024 о 17:35 у месенджері «Телеграм» ОСОБА_14 надійшло повідомлення від її матері ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням перерахувати їй грошові кошти у розмірі 8000 гривень, на що вона погодилась та перерахувала вказану суму грошей на картку № НОМЕР_1 . Потім о 18:08 год. їй зателефонувала мати, та повідомила про те, що її акаунт в месенджері «Телеграм» було зламано та від її ім'я пишуть шахраї.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з прохальної частини клопотання дізнавача, він просить надати тимчасовий доступ до документів, які пов'язані з банківською карткою № НОМЕР_1 у АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, виходячи з описової частини клопотання дізнавача та протоколу допиту ОСОБА_14 від 18.09.2024 у слідчого судді відсутні підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Враховуючи, що дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 не наведено в клопотанні про тимчасовий доступ жодних доказів, що інформація по банківській карті № НОМЕР_1 знаходиться у розпорядженні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024226260000366 від 19.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1