Справа № 405/6291/24
провадження № 1-кс/405/2650/24
23.09.2024 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020120010000064 від 04.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-
старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей про щомісячне нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) директору, бухгалтеру, головному бухгалтеру та іншим працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.01.2020 по дату надання інформації із зазначенням повних ідентифікаційних, анкетних даних директора, бухгалтера, головного бухгалтера та інших працівників, сум отриманих доходів, періоду з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій. Крім того заявлено вимогу щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.
Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судові повістки про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 32020120010000064 від 04.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що з повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення №272/11-97-04-02-04 від 03.12.2020, вбачається, що невстановлені особи умисно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдиві відомості щодо адрес реєстрації підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та подали для проведення державної реєстрації до ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , проте за вказаною адресою фактично відсутнє, на підприємстві відсутні основні засоби, складські, виробничі приміщення, автомобільний транспорт, а також наймані працівники, які б змогли забезпечити реальну господарську діяльність підприємства. В період з 16.07.2020 по теперішній час засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_10 .
Крім цього, встановлено, що ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 , податкова адреса: АДРЕСА_3 , проте за вказаною адресою фактично відсутнє, на підприємстві відсутні основні засоби, складські, виробничі приміщення, автомобільний транспорт, а також наймані працівники, які б змогли забезпечити реальну господарську діяльність підприємства. В період з 15.07.2020 по теперішній час засновником та керівником ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_11 .
Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , податкова адреса: АДРЕСА_2 , проте за вказаною адресою фактично відсутнє, на підприємстві відсутні основні засоби, складські, виробничі приміщення, автомобільний транспорт, а також наймані працівники, які б змогли забезпечити реальну господарську діяльність підприємства. В період з 05.08.2020 по теперішній час засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) являється ОСОБА_12 .
Також, слідством встановлено, неодноразове та з коротким проміжком часу зміна податкових адрес та керівників вище вказаних суб'єктів господарської діяльності.
Вище вказані обставини в своїй сукупності опосередковано вказують на систематичне умисне подання державному реєстратору недостовірних відомостей для їх внесення до реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з метою подальшого використання вказаного СГД в проведенні недостовірних фінансово-господарських операцій та використання в схемах ухилення від сплати податків.
Згідно інформації отриманої в ході здійснення досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ).
З посиланням на викладені обставини слідчим вказується на необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32020120010000064 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей про щомісячне нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) директору, бухгалтеру, головному бухгалтеру та іншим працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.01.2020 по 23.09.2024 із зазначенням повних ідентифікаційних, анкетних даних директора, бухгалтера, головного бухгалтера та інших працівників, сум отриманих доходів, періоду з можливістю їх вилучення належним чином завірених копіях.
Строк дії ухвали визначити до 23.11.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_13