Справа № 302/1463/24
1-кс/302/301/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.10.2024 селище Міжгір'я
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні відомості про яке 01.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024071110000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,
слідчий СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.
В клопотанні зазначає, що під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке 01.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024071110000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України було встановлено, що 28.09.2024 року біля 00.50 годин у мобільному додатку «Телеграм» громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , надійшло смс - повідомлення з посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримання грошових коштів у сумі 6500 гривень, на що остання перейшла за посиланням, після чого ОСОБА_5 , зателефонували з невідомого номеру в наслідок чого через деякий час з її рахунку за № НОМЕР_1 кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рахунку для платежів № НОМЕР_2 шахрайським способом було знято грошові кошти у сумі 85 422 гривні.
Відтак під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчою у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без її участі та участі володільця інформації. Клопотання підтримує в повному обсязі.
На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд цього клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Відповідно до частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, у зв'язку з нижченаведеним.
На обґрунтування клопотання слідчим надані копії документів: витяг з ЄРДР № 12024071110000184 від 24.09.2024, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_5 від 30.09.2024, пояснення ОСОБА_5 від 30.09.2024, виписка по картковому рахунку ОСОБА_5 за період 27.09.2024 по 30.09.2024, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.09.2024.
Вказані матеріали в сукупності дають підстави зробити висновок, що відповідні відомості, які уможливлять встановлення обставин, що мають значення для цього кримінального провадження перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; зазначені відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя з врахуванням характеру й обставин діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, що розслідується в цьому кримінальному провадженні доходить висновку, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані як докази в провадженні та про неможливість іншими способами довести зазначені обставини.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, зважаючи на неможливість в інший спосіб установити та довести зазначені обставини, з метою виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНИ в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій групі по розслідуванню кримінального провадження слідчим СВ відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , - до відомостей наявних в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за юридичною адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації по банківській катці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ) за номером особового рахунку по картці НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , кому належить дана картка, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки з 00.00 години 26.09.2024 по 01.10.2024 00.00 годин;
- інформації про отримувачів грошових коштів із банківської катки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за номером особового рахунку по картці НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із 00.00 години 26.09.2024 по 00.00 годину 01.10.2024, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів.,
- з можливістю вилучення (проведення виїмки) цих відомостей, як в друкованому, так і електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 07.10.2024 і така має одноразовий характер.
Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1