Справа № 752/23870/23
Провадження № 1-кс/752/7358/24
16 вересня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №12022100000000953, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, -
встановив:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022100000000953 від 15.12.2022.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100000000953 від 15.12.2022 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що всупереч вищезазначеним нормам, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.04.2023, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, вирішили утворити та очолити внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об'єднання - злочинну організацію, метою діяльності якої має стати вчинення систематичного незаконного переправлення через митний кордон на територію України, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, на території міста Києва, Київської області та інших регіонах України, з метою особистого протиправного збагачення наркотичних засобів, обіг яких обмежено, а саме: кокаїну; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА; психотропної речовини обіг якої обмежено - кетамін; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - псилоцин; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-ММС; особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс; психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю - альпразолам; психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.
Також, з метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації ОСОБА_8 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи спільно розробили єдиний злочинний план, спрямований на безперешкодне, протягом невстановленого досудовим розслідуванням проміжку часу, але не пізніше ніж з 08.04.2023 до 19.12.2023 систематичне переміщення через митний контроль кордону України з приховуванням від митного контролю наркотичних речовин та психотропних засобів, їх придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут шляхом передачі із рук в руки, та поштовими відправленнями через загальновідомі поштові компанії. Даний злочинний план включав у себе розподіл ролей та функції кожного із учасників злочинного об'єднання на кожному етапі реалізації злочинного умислу, з метою незаконного збагачення організаторів та учасників злочинної організації, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.
Водночас, ОСОБА_8 , разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами усвідомлювали, що оскільки вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не зможуть, така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, значної кількості людей.
Забезпечуючи стійкість злочинної організації, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_8 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи використовували для відбору кандидатів їх особисті якості - лідерські навички, схильність до вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, набуті ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, зв'язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини), здатність до підпорядкування, наявність серед наркозалежних осіб перевірених джерел збуту тощо.
Таким чином, у різний період часу при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, з метою підтримання внутрішньої і зовнішньої стійкості, ієрархії злочинної організації ОСОБА_8 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи залучили до її складу: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА-1, ОСОБА-2 та ОСОБА-3 (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження); ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які утворили злочинну організацію, що складається із двох структурних частин, при цьому вся її ієрархія побудована по вертикалі у три ієрархічні ланки із чітким розподілом ролей та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувавшись у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об'єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, маючи єдині наміри щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв'язки, встановили чіткі правила поведінки у середині ієрархічного злочинного об'єднання, керівниками якого визнано ОСОБА_8 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, свідомо виконували всі їх вказівки.
Керівники структурних частин, що входять до складу злочинної організації, яким ОСОБА_8 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи спільно, визначили їх роль найбільш довірених осіб, та які безпосередньо підпорядковувались тільки організаторам, а саме: ОСОБА_9 , та ОСОБА_4 , що згідно відведених їм функцій діючи спільно із іншими учасниками злочинної організації, у відповідності до розробленого плану злочинної діяльності злочинної організації мали виконувати наступні обов'язки:
- підшуковувати і залучати до злочинної діяльності безпосередніх виконавців (збувачів) та нових осіб;
- контролювання їх подальшої діяльності;
- доводити підпорядкованим учасникам злочинної організації плани вчинення злочинів та контролювати їх виконання;
- безпосередньо керувати особами, що займають третю структурну частину у злочинній організації, яких використовували безпосередньо для вчинення злочинів;
- забезпечувати зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття злочинної організації чи розголошення будь-яких відомостей щодо її діяльності;
- збирати та передавати безпосередньо організаторам кошти, одержані від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин або переводити їх у крипто-валюту через третіх осіб з метою подальшої легалізації та розподілення коштів;
- контролювати безперебійне постачання наркотичних засобів та психотропних речовин;
- організовувати фасування та подальший збут наркотичних засобів та психотропних речовин;
- здійснювати придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів і психотропних речовин на території м. Києва, Київської області та інших областях України;
До третьої структурної частини у ієрархії в злочинній організації, що у свою чергу розподілялось на окремі структурні частини (керівниками яких є ОСОБА_9 , та ОСОБА_4 ), створеної ОСОБА_8 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, увійшли наступні особи: ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА-1, ОСОБА-2 та ОСОБА-3 (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження) ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин з метою особистого збагачення, які підпорядковувались особисто керівникам окремих груп злочинної організації, безпосередньо вчиняли злочини відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів та на яких покладались наступні обов'язки:
- придбання, перевезення наркотичних засобів від місць фасування та до місць зберігання, подальшого фасування наркотичних засобів та психотропних речовин або місць збуту,
- перевезення та передача або пересилання з метою збуту, розфасованих наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам,
- безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин,
- передача грошових коштів, одержаних від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин керівникам злочинних організацій,
- звітування перед керівниками злочинних організацій щодо обсягів реалізованих наркотичних засобів та психотропної речовини, а також необхідністю її поповнення;
- підшуковувати наркозалежних осіб, які користувались довірою та незаконно збувати наркотичні засоби та психотропні речовини, шляхом передачі "із рук у руки" наркотичних засобів, психотропних речовин, за що отримувати кошти від наркозалежних осіб, які у подальшому передаються керівникам злочинних.
Встановлено, що наркотичні засоби та психотропні речовини потрапляли на територію України із Королівства Іспанія та Італійської Республіки за допомогою міжнародних поштових відправлень, для приховування вмісту яких, постачальники здійснювали пакування наркотичних засобів поміщаючи їх у предмети побутової техніки (кавові машини, музичні програвачі, великі портативні аудіо-системи). Розповсюджували на території України за допомогою приватних логістичних перевізників під вигаданими анкетними даними отримувачів.
19.12.2023 на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва проведено обшуки за місцями проживання фігурантів осіб, на території міста Києва, Дніпропетровської та Миколаївської областей.
19.12.2023 ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
У вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України, 19.12.2023 повідомлено про підозру:
1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Донецьк, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, неодруженому, раніше не судимому.
20.12.2023 Голосіївським районним судом міста Києва за відповідним клопотанням сторони обвинувачення щодо підозрюваного ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави;
29.05.2024 Голосіївським районним судом міста Києва за відповідним клопотанням сторони обвинувачення продовжено строки досудового розслідування до 9 місяців.
24.07.2024 Голосіївським районним судом міста Києва продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 19.09.2024 включно.
11.09.2024 підозрюваному повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України.
11.09.2024 підозрюваним та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування і розпочався процес ознайомлення із матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження.
Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, з метою запобіганням ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, враховуючи, що строк запобіжного заходу ОСОБА_4 спливає 19.09.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаної дати неможливо, у зв'язку з виконанням вимог ст.ст. 290, 291 КПК України, слідчий просив продовжити підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Захисник у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання, подав відповідні письмові заперечення, в яких посилався на необґрунтованість підозри та недоведеності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Підозрюваний підтримав думку свого захисника.
Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100000000953 від 15.12.2022 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
19.12.2023 ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
Цього ж дня ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Донецьк, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, неодруженому, раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України.
Обгрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні даними, а саме:
1) контролями за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в сукупності, 1 (одна) з яких проведена у ОСОБА_17 , 2 (дві) з яких збула безпосередньо ОСОБА_14 , в 1 (одній) з яких збувачем був ОСОБА_13 , за попередньою змовою із ОСОБА_17 , 1 (одна) з яких проведена у ОСОБА_9 , 1 (одна) з яких безпосередньо у ОСОБА_16 , 1 (одна) з яких проведена безпосередньо у ОСОБА_15 , та призначено експертизи матеріалів, речовин і виробів згідно результатів яких встановлено, що:
- висновку експерта № CЕ-19/111-23/55436-НЗПРАП від 03.11.2023, у наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,778 г.;
- висновку експерта № CЕ-19/111-23/49126-НЗПРАП від 06.10.2023, у наданій на дослідження грудкоподібній речовині білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,804 г.;
- висновку експерта № CЕ-19/111-23/49141-НЗПРАП від 13.11.2023, у наданих на дослідження речовинах білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,529 г.;
- висновку експерта № CЕ-19/111-23/55431-НЗПРАП від 13.11.2023, у наданих на дослідження речовинах білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 1,455 г.;
- висновку експерта № CЕ-19/111-23/60155-НЗПРАП від 16.11.2023, у наданих на дослідження речовинах білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,400 г.;
- висновку експерта № CЕ-19/111-23/67577-НЗПРАП від 19.12.2023, у наданих на дослідження таблетках синього та рожевого кольорів виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Загальна маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетаміну) в таблетках синього кольору складає 0,120 г. Загальна маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетаміну) в таблетках рожевого кольору складає 0,110 г.;
2) контрольованими поставками в сукупності в 1 (одній) з яких ОСОБА_10 , приймав участь в отриманні разом з ОСОБА_8 , та 1 (одна) з яких була направлена безпосередньо на ОСОБА_10 , 1 (одна) з яких була направлена на ОСОБА_4 , 3 (три) з яких були направлені безпосередньо на ОСОБА_8 , та призначено експертизи матеріалів, речовин і виробів згідно результатів яких встановлено, що:
- висновку експерта № CЕ-19/111-23/49150-НЗПРАП від 26.09.2023, надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 1,49 г.;
-висновку № CЕ-19/111-23/49102-НЗПРАП від 15.11.2023, У наданих на дослідження спресованих речовинах рослинного походження коричневого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - смолою канабісу. Маса смоли канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 1,30 г. Надані на дослідження порошкоподібні речовини білого кольору містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Загальна маса становить 0,863 г.;
- висновку експерта № CЕ-19/111-23/60148-НЗПРАП від 17.11.2023, у наданій на дослідження кристалоподібній речовині світло-бежевого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Маса МДМА в речовині становить 0,001 г.; У наданій на дослідження кристалоподібній речовині білого кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін. Маса кетаміну в речовині становить 0,000013 г.; У наданих на дослідження речовинах білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,00013 г.;
- висновку експерта № CЕ-19/111-23/64033-НЗПРАП від 12.12.2023, У наданих на дослідження порошкоподібних речовинах, виявлено
наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,048 г та 0,036 г.;
-висновку експерта № CЕ-19/111-22/67475-НЗПРАП від 22.12.2024, В наданих на дослідження порошкоподібних речовинах білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в порошкоподібних речовинах становить 0,156 г, 0,175 г, 0,076 г, 0,071,0,087 г,0,415 г, 280 г.
В наданих на дослідження порошкоподібних речовинах фіолетового та зеленого кольорів та в наданих на дослідження нашаруваннях речовин фіолетового та рожевого кольорів, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Маса МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетаміну) в порошкоподібній речовині фіолетового кольору становить 0,008 г. Маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетаміну) в порошкоподібній речовині зеленого кольору становить 0,022 г. Маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетаміну) в нашаруваннях речовини фіолетового кольору становить 0,003 г. Маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетаміну) в нашаруваннях речовини рожевого кольору становить 0,001 г.;
-висновку експерта № CЕ-19/111-23/60152-НЗПРАП від 14.11.2023, У наданих на дослідження речовинах білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,064 г.
3) 5-и негласних отримань зразків, необхідних для порівняльного дослідження в сукупності, 1 (одне) з яких проведено у транспортному засобі ОСОБА_17 , 1 одна з яких була проведена за місцем проживання ОСОБА_10 , 2 (дві) з яких були проведені за місцем проживання ОСОБА_9 , 1 (одна) з яких була проведена за місцем проживання ОСОБА_8 , та призначено експертизи матеріалів, речовин і виробів згідно результатів яких встановлено, що:
- висновку експерта № CЕ-19/111-23/28402-НЗПРАП від 06.07.2023, надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить: 0,03 г, 0,02 г. Загальна маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, складає 0,05 г.; Надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, масою 0,227 г, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін. Маса кетаміну в речовині становить 0,191 г.; У наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору, масою 0,683 г, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, а також сильнодіючих чи отруйних лікарських засобів, в межах чутливості використаних методів дослідження, не виявлено.; У наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору, масою 0,141 г, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,102 г.; У наданій на дослідження кристалоподібній речовині бежевого кольору, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА. Маса МДМА у речовині становить 0,168 г.
- висновку експерта № CЕ-19/111-23/49105-НЗПРАП від 03.10.2023, надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 0,54 г, 0,22 г, 0,31 г, 0,20 г, 0,42 г, 0,33 г, 0,21 г. Загальна маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 2,23 г.;
- висновку експерта № CЕ-19/111-23/49108-НЗПРАП від 10.11.2023, у наданій на дослідження порошкоподібній речовині виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Маса МДМА в нашаруваннях становить 0,001 г.;
- висновку експерта № CЕ-19/111-23/60144-НЗПРАП від 15.11.2023, у наданій на дослідження кристалоподібній речовині світло-бежевого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Маса МДМА в речовині становить 0,242 г.; У наданій на дослідження кристалоподібній речовині білого кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін. Маса кетаміну в речовині становить 0,337 г.; Надана на дослідження речовина рослинного походження cipo-коричневого кольору, що схожа на частини плодового тіла грибів, є плодовим тілом грибів, що містить псилоцин, що відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено. Маса псилоцину, становить 1,17 г.; Надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу, становить 0,98 г.; У наданих на дослідження речовинах білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,406 г.;
- висновку експерта CЕ-19/111-23/64055-НЗПРАП від 22.12.2023, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 0,21 г.;
4) 12 оглядів і виїмок кореспонденції в сукупності, 2 (дві) з яких відправлені на ОСОБА_17 , 3 (три) з яких відправлені від ОСОБА_18 , 1 (одна) з яких відправлена від ОСОБА_8 , на ОСОБА_14 , та 1 (одна) з яких відправлена від ОСОБА_14 , 1 (одна) з яких відправлена від ОСОБА-1, та ОСОБА-2, 1 (одна) з яких відправлена на ОСОБА-1, 1 (одна) з яких відправлена від ОСОБА_11 на ОСОБА_12 , 1 (одну) з яких відправив ОСОБА_8 на ОСОБА_9 , 1 (одну) з яких отримував ОСОБА_15 , за вказівкою ОСОБА_9 та в подальшому перевозив для передачі останньому, 2 (дві) з яких відправив ОСОБА_4 , 2 (дві) з яких відправив ОСОБА_8 , та призначено експертизи матеріалів, речовин і виробів згідно результатів яких встановлено, що:
-висновку експерта № CЕ-19/111-23/44250-НЗПРАП від 29.09.2023, у наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,924 г.;
-висновку експерта № CЕ-19/111-23/44254-НЗПРАП від 05.10.2023, У наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 0,729 г.; У наданій на дослідження кристалоподібній речовині білого кольору) виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон). Маса 4-ММС в речовині становить 0,048 г. У наданій на дослідження кристалоподібній речовині світло-бежевого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Маса МДМА в речовині становить 0,183 г.; У наданій на дослідження кристалоподібній речовині білого кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін. Маса кетаміну в речовині становить 0,061 г., Надана на дослідження речовина рослинного походження cipo-коричневого кольору, що схожа на частини плодового тіла грибів, є плодовим тілом грибів, що містить псилоцин, що відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено. Маса плодового тіла грибів, в перерахунку на висушену речовину, становить 0,80 г.;
-висновку експерта № CЕ-19/111-23/49103-НЗПРАП від 10.10.2023, У наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,291 г.;
-висновку експерта № CЕ-19/111-23/49145-НЗПРАП від 02.11.2023, у наданих на дослідження нашаруваннях речовин зеленого світло-рожевого та рожевого кольорів виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Маса МДМА в нашаруваннях становить 0,014 г.;
-висновку експерта № CЕ-19/111-23/55428-НЗПРАП від 15.11.2023, у наданих на дослідження прозорих рідинах жовтого кольору, виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якої заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту в перерахунку на висушену речовину становить 0,169 г.;
-висновку експерта № CЕ-19/111-23/60142-НЗПРАП від 14.11.2023, У наданих на дослідження речовинах білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,192 г.;
-висновку експерта № CЕ-19/111-23/60139-НЗПРАП від 21.11.2023, У наданій на дослідження речовині блакитного кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю - альпразолам. Масу встановити неможливо у зв'язку з недостатньою кількістю речовини, наданої на дослідження;
-висновку експерта № CЕ-19/111-23/64029-НЗПРАП від 08.12.2023, У наданих на дослідження речовинах білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,116 г.
-висновку експерта № CЕ-19/111-23/66403-НЗПРАП від 15.12.2023, У наданих на дослідження порошкоподібної форми виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 0,063 г.;
-висновку експерта № CЕ-19/111-23/66422-НЗПРАП від 13.12.2023, У наданих на дослідження порошкоподібної форми виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 0,172 г.
- висновку експерта № CЕ-19/111-23/66419-НЗПРАП від 13.12.2023, У наданих на дослідження порошкоподібної форми виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 0,053 г.
-протоколів про проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину, відібрання зразків, огляду і виїмки кореспонденції в сукупності, що підтверджують факти зв'язків між фігурантами, причетності ОСОБА_8 до керування злочинною організацією, незаконного переправлення через митний кордон на територію України, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;
5) протоколів огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр;
6) протоколів огляду місця події (у ході яких вилучені невідомі речовини, що у подальшому скеровані для проведення експертного дослідження);
7) висновків проведених експертиз (якими підтверджено незаконне переправлення через митний кордон на територію України, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: кокаїну, МДМА, кетаміну, псилоцину, 4 ММС, канабісу, альпразоламу);
8) протоколів проведення впізнання за фотознімками (у ході яких впізнано осіб, що збували наркотичні засоби, психотропні речовини);
9) протоколів огляду мобільного телефону свідка (у ході якого підтверджено факти збуту наркотичних засобів, психотропних речовин);
- протоколу обшуку у ОСОБА_4 , від 19.12.2023 під час якого виявлено та вилучено речовини, що схожі на наркотичні засоби або психотропні речовини, в яких за результатом експертного дослідження, виявлено: наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 218,61г. та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 129,46г., а також предмети та речі такі як мобільні телефони, сім-картки та банківські картки, що підтверджують факт причетності зазначеної особи до скоєння вищевказаних злочинів;
-рапорту від працівників ДБН НП України, з приводу продовження строків виконання наданих слідчим доручень на проведення оглядів вилучених під час обшуку речей у зв'язку із великою кількістю вилученої техніки та великим об'ємом інформації, у якому зазначено, що під час проведення огляду, а саме технічного обладнання, було виявлено інформацію стосовно спілкування та обговорювання між учасниками злочинної організації фактів вчинення злочинів пов'язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин;
-відповідями щодо виконання доручення слідчого;
-протоколів допитів свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та ОСОБА_21 , які надали свідчення з приводу незаконної діяльності зазначеної злочинної організації, та з приводу продажу їм наркотичних засобів підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 а також іншими протоколами допитів свідків.
20.12.2023 Голосіївським районним судом міста Києва за відповідним клопотанням сторони обвинувачення щодо підозрюваного ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави;
29.05.2024 Голосіївським районним судом міста Києва за відповідним клопотанням сторони обвинувачення продовжено строки досудового розслідування до 9 місяців.
24.07.2024 Голосіївським районним судом міста Києва продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 19.09.2024 включно.
11.09.2024 підозрюваному повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України.
11.09.2024 року завершено досудове розслідування та надано доступу до матеріалів досудового розслідування і розпочався процес ознайомлення із матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження.
Наразі, в органу досудового розслідування виникла необхідність продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 у зв'язку з тим, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не завершено, оскільки виконуються вимоги ст. 290 КПК України, а зміна підозрюваному запобіжного заходу з тримання під вартою на більш м'який запобіжний захід не забезпечить виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом.
Відповідно до ст. 199 КПК України на слідчого суддю покладений обов'язок при розгляді клопотання про продовження строку тримання особи під вартою з'ясувати обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, свідчать про існування раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою, а також чинники, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Згідно з положеннями статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім установлених цією статтею Конвенції випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.
Відповідно до практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції гарантії від безпідставного арешту.
Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» обґрунтованість підозри є необхідною умовою законності тримання особи під вартою.
Європейський Суд з прав людини у справі «K.F. проти Німеччини» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об'єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що наданими органом досудового розслідування матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність в діях ОСОБА_4 ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України.
Слідчий у клопотанні посилається на наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які були підставою для застосування та продовження до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що наданий час не зменшилися та продовжують існувати, а саме, що підозрюваний ОСОБА_4 , може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення., перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Вирішуючи питання про існування на час розгляду клопотання передбачених кримінальним процесуальним законом і зазначених у попередній ухвалі про тримання підозрюваного під вартою ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у цьому випадку слід вважати дію, яка може бути вчинена з високим ступенем ймовірності.
Слідчий суддя відповідно до вимог ст.178 КПК України приймає до уваги інші дані про особу підозрюваного, зокрема міцність його соціальних зв'язків. Крім того, слідчий суддя враховує вік та стан здоров'я підозрюваного щодо якої на даний час в розпорядженні суду відсутні об'єктивні медичні застереження щодо неможливості перебування під вартою.
Обставин, які б свідчили про те, що запобіжний захід у виді тримання під вартою у даному кримінальному провадженні не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного слідчим суддею, на даному етапі не встановлено та стороною захисту не доведено.
Відповідно до ч.5 ст.219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування. Враховуючи обсяг матеріалів провадження, те, що сторона захисту розпочала ознайомлення лише частково, слідчий суддя знаходить правові підстави для продовження строку тримання під вартою щодо ОСОБА_4 на 60 днів.
З огляду на викладене, оскільки будь-яких даних про відсутність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, для застосування стосовно підозрюваного більш м'якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, який би усунув вказані ризики та забезпечив його належну процесуальну поведінку не встановлено, слідчий суддя, вважає, що існують підстави для продовження відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначає розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України.
Разом з цим, згідно п. 5 ч. 4 ст. 183 слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 182-184, 186, 193-197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №12022100000000953, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2022, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст.305 КК України - задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 днів, а саме до 17 листопада 2024 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1