Справа № 405/6294/24
провадження № 1-кс/405/2668/24
24.09.2024 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024120000000110 від 19.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
старший слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення всіх без виключення належним чином завірених копій документів, які наявні у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судові повістки про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з'явився, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024120000000110 від 19.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи майном та корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у великих розмірах.
В ході розслідування встановлено, що 26 травня 2021 року внаслідок укладення Договору дарування ОСОБА_4 набув частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок), що складало 10 відсотків статутного капітал) Товариства. З дати набуття ОСОБА_4 частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодного разу не було скликано та проведено чергових або позачергових Загальних зборів учасників Товариства.
ОСОБА_4 стало відомо з відомостей, що зазначаються в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України про те, що 22.10.2021 року було збільшено його статутний капітал з 8 500,00 грн. (вісім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) до 297 510 000 00 грн. (двісті дев'яносто сім мільйонів п'ятсот десять тисяч гривень 00 копійок).
Внаслідок зазначеного збільшення статутного капіталу частки учасників були розподілені наступним чином: . .
- Частка учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іноземної юридичної особи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " була збільшена з 8500,00 грн. (вісім тисяч пятсот гривень 00 копійок до 297 508 500,00 грн. (двісті дев'яносто сім мільйонів п'ятсот вісім тисяч п'ятсот гривень 00 копій)
- Частка залишилась без змін у розмірі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок
- Частка учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залишилась без змін у розмірі 500,00 грн. (п'ятсот гривень 00 копійок).
Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його учасники свідомо порушили порядок скликання та проведення Загальних зборів учасників обмеженою відповідальністю, у незаконний спосіб здійснили збільшення статутного капіталу товариства, що призвело до істотного зменшення розміру частки ОСОБА_4 у статутному капіталі.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На підставі відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційна справа розташована в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» від 05.02.2015 зі змінами від 12 червня 2020 року № 562-IX, з грудня 2020 року в Україні діє новий адміністративно-територіальний устрій. Відповідно до постанови Верховної Ради України № 807-IX від 17 липня 2020 року було утворено Новоукраїнський район Кіровоградської області до його складу увійшли: Помічнянська, Маловисківська, Новомиргородська, Новоукраїнська міські, Добровеличківська, Смолінська селищні, Піщанобрідська, Тишківська, Злинська, Мар'янівська, Ганнівська, Глодоська, Рівнянська сільські територіальні громади. Внаслідок цього документи, володільцем яких була та які зберігалися в ІНФОРМАЦІЯ_5 передано до ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Таким чином виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю отримання належним чином завірених копій всіх документів наявних у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 .
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42024120000000110 від 19.06.2024 підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення всіх без виключення належним чином завірених копій документів, які наявні у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали визначити до 24.11.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_7