Справа № 405/3812/24
провадження № 1-кс/405/2641/24
19.09.2024 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024120000000528 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
встановив:
старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформація та документи в яких відображено відомості про ввезення на територію України джерел резервного живлення - генераторів ІНФОРМАЦІЯ_2 , потужністю до 8000 Ват, 2022 року виготовлення за період часу з 01.11.2022 по 01.05.2023 року, які містять у собі відомості щодо дати ввезення обладнання на територію України; дати митного оформлення; митної вартості та фактурної вартості обладнання, його характеристики; звідки було поставлено обладнання; відомості щодо виробника із-за кордону, постачальника та отримувача обладнання; відомостей щодо способу доставки (вид транспорту) в Україну; дати відправки обладнання; суми коштів, сплаченої за послуги поставки обладнання та за якою ціною його ввезено; відомості щодо сплати митних та інших, передбачених законом платежів за розмитнення обладнання, зокрема ПДВ; митні декларації на обладнання; договори, ТТН, видаткові накладні, акти прийому-передачі обладнання, сертифікати відповідності та/або декларації про відповідність з додатками до них та інші без виключення документи, що були подані до митної служби та які стали підставою для митного оформлення вказаного обладнання; платіжні документи, що посвідчують оплату за обладнання; відомості щодо надавача послуг митного оформлення;
- інформація та документи в яких відображено відомості про ввезення на територію України фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та Виробничо-торгівельним підприємством у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) джерел резервного живлення - генераторів ІНФОРМАЦІЯ_2 , 2022 року виготовлення, які містять у собі відомості щодо дати ввезення обладнання на територію України; дати митного оформлення; митної вартості та фактурної вартості обладнання, його характеристики; звідки було поставлено обладнання; відомості щодо виробника із-за кордону, постачальника та отримувача обладнання; відомостей щодо способу доставки (вид транспорту) в Україну; дати відправки обладнання; суми коштів, сплаченої за послуги поставки обладнання та за якою ціною його ввезено; відомості щодо сплати митних та інших, передбачених законом платежів за розмитнення обладнання, зокрема ПДВ; митні декларації на обладнання; договори, ТТН, видаткові накладні, акти прийому-передачі обладнання, сертифікати відповідності та/або декларації про відповідність з додатками до них та інші без виключення документи, що були подані до митної служби та які стали підставою для митного оформлення вказаного обладнання; платіжні документи, що посвідчують оплату за обладнання; відомості щодо надавача послуг митного оформлення;
- інформація та документи в яких відображено відомості про ввезення на територію України джерел резервного живлення - генераторів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мають наступні серійні номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які містять у собі відомості щодо дати ввезення обладнання на територію України; дати митного оформлення; митної вартості та фактурної вартості обладнання, його характеристики; звідки було поставлено обладнання; відомості щодо виробника із-за кордону, постачальника та отримувача обладнання; відомостей щодо способу доставки (вид транспорту) в Україну; дати відправки обладнання; суми коштів, сплаченої за послуги поставки обладнання та за якою ціною його ввезено; відомості щодо сплати митних та інших, передбачених законом платежів за розмитнення обладнання, зокрема ПДВ; митні декларації на обладнання; договори, ТТН, видаткові накладні, акти прийому-передачі обладнання, сертифікати відповідності та/або декларації про відповідність з додатками до них та інші без виключення документи, що були подані до митної служби та які стали підставою для митного оформлення вказаного обладнання; платіжні документи, що посвідчують оплату за обладнання; відомості щодо надавача послуг митного оформлення.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судові повістки про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024120000000528 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та заволоділи бюджетними коштами в сумі понад 300 тис.грн., під час виконання договору № 290 від 20.12.2022, укладеного між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі ОСОБА_5 , на закупівлю джерел резервного живлення - генераторів, в кількості 8 шт., на загальну суму 1 599 360 грн., шляхом їх придбання за завищеними цінами.
Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_6 , укладений договір № 323 від 04.09.2019, на проведення робіт по об'єкту: «Реконструкція очисних споруд по вул. Мокряка у м. Новоукраїнка Кіровоградської обл., продуктивністю 200 м3/доб. (Коригування) (державний бюджет, місцевий бюджет)», на загальну суму 5 439 024 грн., під час виконання якого останні заволоділи бюджетними коштами в сумі понад 500 тис.грн.,, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме штучно завищили об'єми фактично виконаних робіт.
Відповідно до комерційної пропозиції №06/12-01 від 06.12.2022 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що дане підприємство було готове поставити генератори KRAFT&DELE, модель: НОМЕР_12 по ціні 201 000 грн. за одиницю.
Відповідно до комерційної пропозиції №78 від 06.12.2022 фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) встановлено, що даний ФОП був готовий поставити генератори KRAFT&DELE, модель: НОМЕР_12 по ціні 199 920 грн. за одиницю.
В ході досудового розслідування проведено судово-товарознавчу експертизу, за висновками якої встановлено, що ринкова вартість на території України станом цін на 20.12.2022 та 22.12.2022 нового дизельного генератора ІНФОРМАЦІЯ_2 , 2022 року виробництва складала 101 882 грн. за одиницю.
В ході досудового розслідування встановлено, що дизельні генератори ІНФОРМАЦІЯ_2 виробництва Польщі, а отже завезені через митний кордон України.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформація та документи в яких відображено відомості про ввезення на територію України джерел резервного живлення - генераторів ІНФОРМАЦІЯ_2 , потужністю до 8000 Ват, 2022 року виготовлення за період часу з 01.11.2022 по 01.05.2023 року;
- інформація та документи в яких відображено відомості про ввезення на територію України джерел резервного живлення - генераторів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мають наступні серійні номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформація та документи в яких відображено відомості про ввезення на територію України джерел резервного живлення - генераторів ІНФОРМАЦІЯ_2 , потужністю до 8000 Ват, 2022 року виготовлення за період часу з 01.11.2022 по 01.05.2023 року, які містять у собі відомості щодо дати ввезення обладнання на територію України; дати митного оформлення; митної вартості та фактурної вартості обладнання, його характеристики; звідки було поставлено обладнання; відомості щодо виробника із-за кордону, постачальника та отримувача обладнання; відомостей щодо способу доставки (вид транспорту) в Україну; дати відправки обладнання; суми коштів, сплаченої за послуги поставки обладнання та за якою ціною його ввезено; відомості щодо сплати митних та інших, передбачених законом платежів за розмитнення обладнання, зокрема ПДВ; митні декларації на обладнання; договори, ТТН, видаткові накладні, акти прийому-передачі обладнання, сертифікати відповідності та/або декларації про відповідність з додатками до них та інші без виключення документи, що були подані до митної служби та які стали підставою для митного оформлення вказаного обладнання; платіжні документи, що посвідчують оплату за обладнання; відомості щодо надавача послуг митного оформлення;
- інформація та документи в яких відображено відомості про ввезення на територію України фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та Виробничо-торгівельним підприємством у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) джерел резервного живлення - генераторів ІНФОРМАЦІЯ_2 , 2022 року виготовлення, які містять у собі відомості щодо дати ввезення обладнання на територію України; дати митного оформлення; митної вартості та фактурної вартості обладнання, його характеристики; звідки було поставлено обладнання; відомості щодо виробника із-за кордону, постачальника та отримувача обладнання; відомостей щодо способу доставки (вид транспорту) в Україну; дати відправки обладнання; суми коштів, сплаченої за послуги поставки обладнання та за якою ціною його ввезено; відомості щодо сплати митних та інших, передбачених законом платежів за розмитнення обладнання, зокрема ПДВ; митні декларації на обладнання; договори, ТТН, видаткові накладні, акти прийому-передачі обладнання, сертифікати відповідності та/або декларації про відповідність з додатками до них та інші без виключення документи, що були подані до митної служби та які стали підставою для митного оформлення вказаного обладнання; платіжні документи, що посвідчують оплату за обладнання; відомості щодо надавача послуг митного оформлення;
- інформація та документи в яких відображено відомості про ввезення на територію України джерел резервного живлення - генераторів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мають наступні серійні номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які містять у собі відомості щодо дати ввезення обладнання на територію України; дати митного оформлення; митної вартості та фактурної вартості обладнання, його характеристики; звідки було поставлено обладнання; відомості щодо виробника із-за кордону, постачальника та отримувача обладнання; відомостей щодо способу доставки (вид транспорту) в Україну; дати відправки обладнання; суми коштів, сплаченої за послуги поставки обладнання та за якою ціною його ввезено; відомості щодо сплати митних та інших, передбачених законом платежів за розмитнення обладнання, зокрема ПДВ; митні декларації на обладнання; договори, ТТН, видаткові накладні, акти прийому-передачі обладнання, сертифікати відповідності та/або декларації про відповідність з додатками до них та інші без виключення документи, що були подані до митної служби та які стали підставою для митного оформлення вказаного обладнання; платіжні документи, що посвідчують оплату за обладнання; відомості щодо надавача послуг митного оформлення.
Строк дії ухвали визначити до 19.11.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_15