Справа № 524/9193/24
Провадження №1-кс/524/2569/24
04.10.2024 м.Кременчук
Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо власників карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме: його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження за період з 10.05.2023 до 01.10.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце знаходження: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).
Клопотання обґрунтоване тим, що 15.03.2024 до ЛРУП №2 надійшла заява ОСОБА_5 (мешкає: АДРЕСА_2 ) про те, що невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом купівлі товару в соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами у сумі 2165 гривень належними ОСОБА_5 , які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (при здійсненні транзакції зазначено ФОП ОСОБА_6 ).
19.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді у справі №465/2060/24, 1кс/465/548/24 отримано тимчасовий доступ до документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківської карти № НОМЕР_4 , в подальшому під час перегляду вилучених документів встановлено, що на вказану банківську карту 23.05.2023 надходять грошові кошти в розмірі 2165 гривень з банківської карти № НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ). Після зарахування коштів, 23.05.2023 здійснюється переказ грошових коштів в розмірі 3517 гривень з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», у володінні якого перебувають вищевказані документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу допиту потерпілого, квитанції про переказ коштів, скріншоту листування щодо оформлення інтернет-замовлення у Instagram) вбачається, що, дійсно, 15.03.2024 розпочато кримінальне провадження №12024142370000148 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України і є достатні підстави вважати, що невстановлена особа 23.05.2024, шляхом обману, під виглядом продажу товару в соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2165 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .
Згідно отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подальший переказ коштів здійснено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .
Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілого шляхом обману, та з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.
Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити. Разом з тим, дозвіл на тимчасовий доступ слід надати лише тим дізнавачам, щодо яких надано відомості на підтвердження включення їх до складу групи дізнавачів, які здійснюють дізнання.
Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), з метою ознайомлення з ними, а також отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме: щодо власників карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме: його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження за період з 10.05.2023 до 01.10.2023.
Строк дії даної ухвали закінчується 08 листопада 2024 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1