Справа № 367/7102/24
Провадження №1-кс/367/957/2024
Іменем України
12 серпня 2024 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в місті Ірпені клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116040000200 від 04.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
До слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому старший дізнавач СД ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому чи електронному вигляді, а саме:
справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;
інформацію про власника та користувача банківського рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;
інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 30.04.2024 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;
у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;
інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 , з 30.04.2024 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
інформацію про рахунки, на які з банківського рахунку № НОМЕР_3 було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорти громадян України, ідентифікаційні коди власників карткових рахунків;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 30.04.2024 до теперішнього часу;
інформацію про підключення до банківського рахунку № НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 30.04.2024 до теперішнього часу;
зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », но номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді;
розгляд клопотання здійснити без виклику представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без виклику дізнавача та прокурора;
визначити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 2 місяці.
Обґрунтовуючи клопотання, вказує, що:
СД ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116040000200 від 04.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;
в ході досудового розслідування встановлено, що 27.04.2024 року, гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у додатку-месенджері «Telegram» віднайшла користувача з ім'ям « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснює підбір та продаж автозапчастин, після чого, в ході листування, дізнавшись умови покупки та доставки, обговоривши усі деталі та підібравши відповідний товар - 30.04.2024 гр. ОСОБА_8 здійснила перерахунок належних їй грошових коштів за наданими реквізитами, в якості передоплати за замовлений товар, а саме: рахунок IBAN НОМЕР_3 у розмірі 22 тис. 464 грн, з карткового рахунку НОМЕР_4 виданого на її ім'я, в результаті чого запчастини ОСОБА_8 не отримала та кошти їй повернуто не було, тим самим остання зазнала матеріальної шкоди на вказану суму коштів;
згідно наданої потерпілою ОСОБА_8 квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № B4CX-AK5C-AB01-B18H від 30.04.2024, грошові кошти у розмірі 22 тис. 464 грн. були переказані нею на банківський рахунок № НОМЕР_5 ;
з метою отримання інформації, щодо установи якою було видано банківський рахунок з № НОМЕР_5 , було використано веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який знаходиться у вільному доступі, в результаті чого встановлено, що вказаний рахунок належить до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
згідно інформації викладеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 а) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 діє на підставі банківської ліцензії № 8 від 06.10.2011;
в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по банківському рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.
Старший дізнавач СД ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 реалізувала своє право на участь в судовому засіданні, подавши заяву, в якій просила розглянути клопотання за відсутності дізнавача, прокурора, представика АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116040000200 від 04.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На переконання слідчого судді, матеріалами клопотання доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали упродовж двох місяців з дня постановлення ухвали слвдчого судді, але не довше строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, -
постановив:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116040000200 від 04.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому чи електронному вигляді, а саме:
справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;
інформацію про власника та користувача банківського рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;
інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 30.04.2024 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;
у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;
інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 , з 30.04.2024 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
інформацію про рахунки, на які з банківського рахунку № НОМЕР_3 було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорти громадян України, ідентифікаційні коди власників карткових рахунків;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 30.04.2024 до теперішнього часу;
інформацію про підключення до банківського рахунку № НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 30.04.2024 до теперішнього часу;
зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », но номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
У визначені терміну дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів протягом 2 місяців - відмовити.
Визначити строк дії ухвали упродовж двох місяців з дня постановлення ухвали слвдчого судді, але не довше строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12024116040000200 від 04.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ст.166 ч.1 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1