Справа№279/6262/24 Провадження№1-кс/279/1147/24
іменем України
04 жовтня 2024 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12020065060000252 від 29.12.2020 за ст.190 ч.3 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
В клопотанні вказано, що що 14.12.2020 невстановлена особа, шляхом обману із використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 5000 грн, які перебували на банківській картці потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 чим заподіяла останньому матеріального збитку на вказану суму.
По даному факту 29 грудня 2020 року сектором дізнання Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12020065060000252 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
25 січня 2023 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 винесена постанова про закриття кримінального провадження за п. 2 ч.І ст. 284 КПК України.
22 лютого 2023 року першим заступником керівника Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_6 винесена постанова щодо скасування постанови про закриття кримінального провадження.
17 березня 2023 року винесена постанова прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_7 про зміну кримінальної правої кваліфікації та винесена постанова про визначення підслідності за СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
Органом досудовового розслідування встановлено, що банківська картка потерпілого ОСОБА_4 з Банк № НОМЕР_1 була відкрита AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Коростенського району та м. Коростень Житмоирської області, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, а також, з метою проведення об'єктивного досудового розслідування, а також перевірки факту та обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 00:00 10.12.2020 по 23:00 15.12.2020 для виконання по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита на невідому особу у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити рух коштів по вказаному картковому рахунку, IP-адреси та МАС-адреси електронно- обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн- банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з вилученням їх у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 29.12.2020 слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12020065060000252 за ст.190 ч.3 КК України, проводиться досудове розслідування.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв'язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 по кримінальному провадженні №12020065060000252, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до документів, що містять виписки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів в період з 00:00 10.12.2020 по 23:00 15.12.2020 по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита на невідому особу у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі по всім основним, додатковим, а також закритим карткам, що обслуговуються даним рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карткам (про переказ та отримання коштів з карток); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з повним розшифруванням кожної проведеної вхідної та вихідної операції (debit, credit) за вказаною карткою по контрагентам, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита на невідому особу у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, контактні мобільні телефони); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), в тому числі до WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також мобільного онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначити МАС та ІМЕІ-адреси обладнання, за допомогою яких здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях), а також фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматі, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія згідно з оригіналом