Справа № 296/9131/24
1-кс/296/3542/24
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що становлять банківську таємницю
04 жовтня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 12024060000000005 від 03 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
02.10.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 12024060000000005 від 03 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 .
Клопотання обгрунтовано тим, що СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 12024060000000005 від 03 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що особою із числа мешканців одного з населених пунктів Житомирського району Житомирської області, яка раніше вчиняла правопорушення пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, за місцем свого проживання здійснюється незаконна діяльність пов'язана із придбанням та зберіганням психотропних речовин. До того ж, з метою особистого збагачення вказаною особою здійснюється збут психотропних речовин серед мешканців (наркозалежних осіб) Житомирської області.
11.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житмира № 296/7841/24 від 28.08.2024 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого виявлено та вилучено до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області наступні речі та предмети, зокрема:
Банківські картки у кількості 6 штук.
Під час проведення огляду речей/предметів вилучених під час проведення 11.09.2024 обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 встановлено, що 6 (шість) вилучених банківських платіжних карток, мають наступні ідентифікуючі ознаки: НОМЕР_1 (емітент: банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_2 (емітент: банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_3 (емітент: банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_4 (емітент: банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_5 (емітент: банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_6 (емітент: банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Для з'ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для доведення винуватості особи в суді, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів та/або до електронних інформаційних систем чи їх частин, які містять відомості, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні банківських установ, за номерами банківських карткових рахунків, зокрема:
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (емітент: банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 );
НОМЕР_1 (емітент: банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 );
НОМЕР_6 (емітент: банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код у ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 );
НОМЕР_5 (емітент: банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код у ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для доведення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.
В зв'язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.
Слідчий до суду не з'явилася, згідно заяви просила розгляд клопотання проводити без її участі, зазначивши, що повністю його підтримує та просить задовільнити
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явилися, про час, дату та місце слухання справи повідомлялися належним чином. Про причини неявки суд не повідомили.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024060000000005 від 03 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом, що особою із числа мешканців одного з населених пунктів Житомирського району Житомирської області, яка раніше вчиняла правопорушення пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, за місцем свого проживання здійснюється незаконна діяльність пов'язана із придбанням та зберіганням психотропних речовин. До того ж, з метою особистого збагачення вказаною особою здійснюється збут психотропних речовин серед мешканців (наркозалежних осіб) Житомирської області.
11.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житмира № 296/7841/24 від 28.08.2024 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого виявлено та вилучено до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області наступні речі та предмети, зокрема:
Банківські картки у кількості 6 штук.
Під час проведення огляду речей/предметів вилучених під час проведення 11.09.2024 обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 встановлено, що 6 (шість) вилучених банківських платіжних карток, мають наступні ідентифікуючі ознаки: НОМЕР_1 (емітент: банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_2 (емітент: банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_3 (емітент: банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_4 (емітент: банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_5 (емітент: банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_6 (емітент: банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 .
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що отримані докази під час тимчасового доступу до документів, що просить слідчий, може мати суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні за № 12024060000000005 від 03 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 12024060000000005 від 03 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №1202406000000005 від 03.01.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення) та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах або частинах,без їх вилучення, що містять інформацію за номерами банківських карт, зокрема:
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 );
НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 );
НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код у ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 );
НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код у ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
із зазначенням ідентифікаційних даних осіб (ПІБ, РНОКПП, копії документів, що посвідчують особу), на чиє ім'я випущено вказані вище банківські карткові рахунки, інформацію стосовно руху коштів по рахунку, за яким закріплено платіжний засіб (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версіє ОС, модель пристрою, версія програмного засобу), за період з 01.01.2024 по день надання такої інформації.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1