Справа № 296/8460/24
1-кс/296/3264/24
Іменем України
16 вересня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання слідчої відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12024060000000005 від 03 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
встановив:
Слідча відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на майно вилучене у ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: мобільний телефон марки: «Samsung Galaxy», у корпусі чорного кольору, оснащений Sim-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_1 ; банківські картки у кількості 6 штук; грошові кошти: Українська гривня, купюри номінальною вартістю: 10 (десять) гривень, серії та номеру: ЦБ0504577, у кількості 1 купюра, 20 (двадцять) гривень, серії та номеру: ЕГ2588960, ЄВ8968150, АК3018292, ЕД0329884, у кількості 4 купюри, 50 (п'ятдесят) гривень, серії та номеру: УН8540984, УФ3071296, ЄЕ0935800, АА9453261, АД9014386, АВ8384400, ЗБ0436457, ЄЄ3872309, у кількості 8 купюр, 100 (сто) гривень, серії та номеру: УН8340984, УФ3071296, ЄЕ0935800, АА9453261, АД9014386, АВ8384400, ЗБ0436457, ЄЄ3872309, у кількості 8 купюра, 200 (двісті) гривень, серії та номеру: ВЦ6047282, ГЕ4733516, ЄЄ6444784, ТА4362979, ТЖ0657945, ГД6375536, ЕН2791187, ГН4729121, ВЕ6576262, ХВ9759800, ТЗ7983099, СВ9116468, ЕЄ9801144, ТБ4617544, ЗБ1209492, ЗА6901027, ХВ1490738, ЗЕ9309512, ПЄ3577278, УЕ8995241, УЕ6098940, КМ4496889, у кількості 22 купюри, 500 (п'ятсот) гривень, серії та номеру: ЄД0053382, ЕЖ9036067, АБ8092324, ВТ6496743, ХГ8112511, ВТ6496742, ЕЄ6595024, ББ7805224, ЕД7447091, АЗ5674420, у кількості 10 купюр; грошові кошти: Американський долар, банкнотами номінальною вартістю 100$ США, серії та номеру: LG04626708A, PE14537104E, PE14537103E; пакування (зіп-пакети) з нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору, у кількості 9 штук; електронні ваги з нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору; металева коробка зеленого кольору, у якій розміщується упакування (зіп-пакети), у кількості 13 штук; зіп-пакет у якому міститься нашарування рослиноподібної суміші невідомого походження; нотатник (блокнот) у м'якій обкладинці, із зображенням у вигляді імітації купюри Американського долару США, номінальною вартістю 100$ США, у якому містяться чорнові записи (рукописні записи); банківську картку банківської установи АТ «Райффайзен Банк Аваль»; полімерний пакет у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, невідомого походження; пластикову ємність, у якій розміщуються 8 згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору, невідомого походження; полімерний пакет у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, невідомого походження; фольговий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, невідомого походження; зіп-пакет у якому розміщується тверда рослиноподібна суміш зеленого кольору невідомого походження; рослиноподібну суміш зеленого кольору невідомого походження.
В обґрунтування поданого клопотання cлідча зазначає, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024060000000005 від 03 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб із числа мешканців одного з населених пунктів Житомирського району Житомирської області, за місцем свого проживання здійснюється незаконна діяльність пов'язана з виготовленням та зберіганням наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. До того ж, з метою особистого збагачення вказаними особами здійснюється збут наркотичних засобів серед мешканців (наркозалежних осіб) Житомирської області.
До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за місцем свого проживання організував незаконну діяльність, пов'язану із придбанням та зберіганням з метою збуту, а також збут психотропних речовин, з метою особистого збагачення серед мешканців (наркозалежних осіб) Житомирської області.
11.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/7841/24 від 28.08.2024, було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, на яке потрібно накласти арешт.
11.09.2024 вказане майно визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.
Необхідність накладення арешту слідча обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів.
Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник власник майна - ОСОБА_6 в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся телефонограмою.
Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 28 серпня 2024 року у справі №296/7841/24 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, приладів та засобів для їх виготовлення, мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_7 , чорнових записів, банківських карток, грошових коштів отриманих від здійснення злочинної діяльності.
Згідно наявної в матеріалах клопотання копії протоколу обшуку від 11 вересня 2024 року, цього ж дня слідчою відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/7841/24 від 28.08.2024, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено: мобільний телефон марки: «Samsung Galaxy», у корпусі чорного кольору, оснащений Sim-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_1 ; банківські картки у кількості 6 штук; грошові кошти: Українська гривня, купюри номінальною вартістю: 10 (десять) гривень, серії та номеру: ЦБ0504577, у кількості 1 купюра, 20 (двадцять) гривень, серії та номеру: ЕГ2588960, ЄВ8968150, АК3018292, ЕД0329884, у кількості 4 купюри, 50 (п'ятдесят) гривень, серії та номеру: УН8540984, УФ3071296, ЄЕ0935800, АА9453261, АД9014386, АВ8384400, ЗБ0436457, ЄЄ3872309, у кількості 8 купюр, 100 (сто) гривень, серії та номеру: УН8340984, УФ3071296, ЄЕ0935800, АА9453261, АД9014386, АВ8384400, ЗБ0436457, ЄЄ3872309, у кількості 8 купюра, 200 (двісті) гривень, серії та номеру: ВЦ6047282, ГЕ4733516, ЄЄ6444784, ТА4362979, ТЖ0657945, ГД6375536, ЕН2791187, ГН4729121, ВЕ6576262, ХВ9759800, ТЗ7983099, СВ9116468, ЕЄ9801144, ТБ4617544, ЗБ1209492, ЗА6901027, ХВ1490738, ЗЕ9309512, ПЄ3577278, УЕ8995241, УЕ6098940, КМ4496889, у кількості 22 купюри, 500 (п'ятсот) гривень, серії та номеру: ЄД0053382, ЕЖ9036067, АБ8092324, ВТ6496743, ХГ8112511, ВТ6496742, ЕЄ6595024, ББ7805224, ЕД7447091, АЗ5674420, у кількості 10 купюр; грошові кошти: Американський долар, банкнотами номінальною вартістю 100$ США, серії та номеру: LG04626708A, PE14537104E, PE14537103E; пакування (зіп-пакети) з нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору, у кількості 9 штук; електронні ваги з нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору; металева коробка зеленого кольору, у якій розміщується упакування (зіп-пакети), у кількості 13 штук; зіп-пакет у якому міститься нашарування рослиноподібної суміші невідомого походження; нотатник (блокнот) у м'якій обкладинці, із зображенням у вигляді імітації купюри Американського долару США, номінальною вартістю 100$ США, у якому містяться чорнові записи (рукописні записи); банківська картка банківської установи АТ «Райффайзен Банк Аваль»; полімерний пакет у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, невідомого походження; пластикова ємність, у якій розміщуються 8 згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору, невідомого походження; полімерний пакет у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, невідомого походження; фольговий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, невідомого походження; зіп-пакет у якому розміщується тверда рослиноподібна суміш зеленого кольору невідомого походження; у рукомийнику, який розміщується у приміщенні кухні виявлено рослиноподібну суміш зеленого кольору невідомого походження, яку за допомогою спеціального обладнання було зібрано та поміщено спеціального пакування із символікою Національної поліції України.
Постановою слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 11 вересня 2024 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024060000000005 від 03 січня 2024 року.
Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.
Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення підтверджуються сукупністю доказів, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколами про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05.02.2024, 12.03.2024, 17.05.2024, 16.07.2024; протоколами огляду та вручення грошових коштів від 14.05.2024, 11.09.2024; протоколом огляду місця події від 14.05.2024; протоколом допиту свідка від 14.05.2024; висновком експерта від 27.05.2024; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 17.05.2024; протоколом про результати НСРД від 17.05.2024; інформацією про особу» інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 19.08.2024; ухвалою суду №296/7841/24 від 28.08.2024; протоколом обшуку від 11.09.2024; постановою про визнання речовими доказами та порядку зберігання речових доказів від 11.09.2024; протоколом огляду від 11.09.2024; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 11.09.2024.
Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витязі з ЄРДР та наданих слідчим матеріалів), приписи абз.1 ч.3 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене 11 вересня 2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung Galaxy», у корпусі чорного кольору, оснащений Sim-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_1 ; банківські картки у кількості 6 штук; грошові кошти: Українська гривня, купюри номінальною вартістю: 10 (десять) гривень, серії та номеру: ЦБ0504577, у кількості 1 купюра, 20 (двадцять) гривень, серії та номеру: ЕГ2588960, ЄВ8968150, АК3018292, ЕД0329884, у кількості 4 купюри, 50 (п'ятдесят) гривень, серії та номеру: УН8540984, УФ3071296, ЄЕ0935800, АА9453261, АД9014386, АВ8384400, ЗБ0436457, ЄЄ3872309, у кількості 8 купюр, 100 (сто) гривень, серії та номеру: УН8340984, УФ3071296, ЄЕ0935800, АА9453261, АД9014386, АВ8384400, ЗБ0436457, ЄЄ3872309, у кількості 8 купюра, 200 (двісті) гривень, серії та номеру: ВЦ6047282, ГЕ4733516, ЄЄ6444784, ТА4362979, ТЖ0657945, ГД6375536, ЕН2791187, ГН4729121, ВЕ6576262, ХВ9759800, ТЗ7983099, СВ9116468, ЕЄ9801144, ТБ4617544, ЗБ1209492, ЗА6901027, ХВ1490738, ЗЕ9309512, ПЄ3577278, УЕ8995241, УЕ6098940, КМ4496889, у кількості 22 купюри, 500 (п'ятсот) гривень, серії та номеру: ЄД0053382, ЕЖ9036067, АБ8092324, ВТ6496743, ХГ8112511, ВТ6496742, ЕЄ6595024, ББ7805224, ЕД7447091, АЗ5674420, у кількості 10 купюр; грошові кошти: Американський долар, банкнотами номінальною вартістю 100$ США, серії та номеру: LG04626708A, PE14537104E, PE14537103E; пакування (зіп-пакети) з нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору, у кількості 9 штук; електронні ваги з нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору; металева коробка зеленого кольору, у якій розміщується упакування (зіп-пакети), у кількості 13 штук; зіп-пакет у якому міститься нашарування рослиноподібної суміші невідомого походження; нотатник (блокнот) у м'якій обкладинці, із зображенням у вигляді імітації купюри Американського долару США, номінальною вартістю 100$ США, у якому містяться чорнові записи (рукописні записи); банківська картка банківської установи АТ «Райффайзен Банк Аваль»; полімерний пакет у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, невідомого походження; пластикова ємність, у якій розміщуються 8 згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору, невідомого походження; полімерний пакет у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, невідомого походження; фольговий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, невідомого походження; зіп-пакет у якому розміщується тверда рослиноподібна суміш зеленого кольору невідомого походження; рослиноподібна суміш зеленого кольору невідомого походження, - може містити ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №12024060000000005 від 03 січня 2024 року.
При цьому, слідчий суддя враховує, що: вилучені телефон та банківські картки, чорнові записи могли використовуватись під час вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, а отже можуть містити інформацію, яка має доказове значення в кримінальному провадженні; різного роду упакування, ваги, порошкодібна речовина, рослиноподібна суміш можуть свідчити про обставини злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів; частина вилучених грошових коштів є предметами оперативної закупки, що підтверджується протоколами огляду та вручення грошових коштів від 15.05.2024 та від 11.09.2024; інші вилучені грошові кошти могли бути набуті кримінально протиправним шляхом.
Враховуючи наведене, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування є достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене 11 вересня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а тому клопотання слідчої ОСОБА_3 , погоджене прокурором, підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчої відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12024060000000005 від 03 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, на майно, вилучене в ході проведення обшуку 11.09.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-мобільний телефон марки: «Samsung Galaxy», у корпусі чорного кольору, оснащений Sim-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_1 ;
-банківські картки у кількості 6 штук;
- грошові кошти: Українська гривня, купюри номінальною вартістю: 10 (десять) гривень, серії та номеру: ЦБ0504577, у кількості 1 купюра, 20 (двадцять) гривень, серії та номеру: ЕГ2588960, ЄВ8968150, АК3018292, ЕД0329884, у кількості 4 купюри, 50 (п'ятдесят) гривень, серії та номеру: УН8540984, УФ3071296, ЄЕ0935800, АА9453261, АД9014386, АВ8384400, ЗБ0436457, ЄЄ3872309, у кількості 8 купюр, 100 (сто) гривень, серії та номеру: УН8340984, УФ3071296, ЄЕ0935800, АА9453261, АД9014386, АВ8384400, ЗБ0436457, ЄЄ3872309, у кількості 8 купюра, 200 (двісті) гривень, серії та номеру: ВЦ6047282, ГЕ4733516, ЄЄ6444784, ТА4362979, ТЖ0657945, ГД6375536, ЕН2791187, ГН4729121, ВЕ6576262, ХВ9759800, ТЗ7983099, СВ9116468, ЕЄ9801144, ТБ4617544, ЗБ1209492, ЗА6901027, ХВ1490738, ЗЕ9309512, ПЄ3577278, УЕ8995241, УЕ6098940, КМ4496889, у кількості 22 купюри, 500 (п'ятсот) гривень, серії та номеру: ЄД0053382, ЕЖ9036067, АБ8092324, ВТ6496743, ХГ8112511, ВТ6496742, ЕЄ6595024, ББ7805224, ЕД7447091, АЗ5674420, у кількості 10 купюр; грошові кошти: Американський долар, банкнотами номінальною вартістю 100$ США, серії та номеру: LG04626708A, PE14537104E, PE14537103E;
- пакування (зіп-пакети) з нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору, у кількості 9 штук;
- електронні ваги з нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору;
- металеву коробку зеленого кольору, у якій розміщується упакування (зіп-пакети), у кількості 13 штук;
- зіп-пакет, у якому міститься нашарування рослиноподібної суміші невідомого походження;
- нотатник (блокнот) у м'якій обкладинці із зображенням у вигляді імітації купюри Американського долару США, номінальною вартістю 100$ США, у якому містяться чорнові записи (рукописні записи);
- банківську картку банківської установи АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- полімерний пакет, у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору невідомого походження;
- пластикову ємність, у якій розміщуються 8 згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору невідомого походження;
- полімерний пакет, у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору невідомого походження;
- фольговий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору невідомого походження;
- зіп-пакет, у якому розміщується тверда рослиноподібна суміш зеленого кольору невідомого походження;
- рослиноподібна суміш зеленого кольору невідомого походження, яку за допомогою спеціального обладнання було зібрано та поміщено до спеціального пакування.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Слідчий суддя ОСОБА_1