Справа №295/13495/24
1-кс/295/5673/24
Іменем України
04.10.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №12022060510000154 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що в період часу з 27.07.2022 по теперішній час, невстановлена особа (особи), шляхом здійснення телефонних дзвінків потерпілим, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами громадян, зокрема: використовуючи телефонні номери, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За даним фактом слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022060510000154 від 28.07.2022, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 , ч.4 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було переховано на банківські карти, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 10.09.2024.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та те, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Надати слідчим із групи слідчих слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_5 (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023), ОСОБА_3 (ЖТП 009723 від 12.07.2021), ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №012546 від 19.04.2023), тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням дати, проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, вказавши повний шлях проходження грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 10.09.2024; інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 10.09.2024; інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 10.09.2024; інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 10.09.2024; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських карт відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 10.09.2024.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 03.11.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: