Справа № 190/1810/24
Провадження №1-кс/190/369/24
04 жовтня 2024 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчої СВ відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041560000396 від 14.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-
встановив:
Слідча СВ ВП №7 Кам'янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.
З клопотання вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041560000396 від 14.08.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення крадіжки грошових коштів, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, 14.08.2024 року до ЧЧ ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_1 ), мешканка АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 13.08.2024 року по 14.08.2024 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 14 000грн.
Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 09.07.2024 року на її мобільний телефон НОМЕР_3 в мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про оформлення соціальної допомоги у розмірі 13 200 грн, для сімей військовослужбовців. Так як її чоловік являється діючим військовослужбовцем то в неї не виникло жодної підозри щодо будь-яких шахрайських дій. В повідомленні було посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 вона перейшла за даним посиланням, після чого її перевело на сторінку де у неї запросило її ПІБ, дату народження, після чого їй потрібно було ввести номер карти на яку мала б нарахуватися грошова допомога. Потерпіла ввела всі дані, також номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , після чого натиснула «Подати заявку» після чого висвітилося, що заявка схвалена. Грошові кошти їй не надійшли, після чого вона зайшла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який встановлено на її мобільному телефоні, щоб перевірити стан рахунку, але на рахунку як і до оформлення допомоги у неї було 0 грн., 0 копійок. Наступного дня вона знову зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » але коштів так і не надійшло. ОСОБА_4 , зайшла в мобільний додаток «Вайбер» та виявила, що повідомлення про матеріальну допомогу яке вона отримала від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було видалено. 13.08.2024 року приблизно о 21:00 год., чоловік скинув їй на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (номер даної картки вона вводила під час оформлення грошової допомоги), 14 000 грн., про що вона отримала смс повідомлення. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » впевнилася що грошові кошти в сумі 14000 грн, були на карті. Зранку 14.08.2024 року, вона прокинулася та збиралася їхати в м. П'ятихатки щоб скупитися, зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перевірити стан рахунку так як чоловік може скидати їй грошові кошти не попередивши про це, але виявила, що на банківській карті № НОМЕР_4 було тільки 4 300 грн. Після чого вона передивилася в історії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перші три транзакції були о 13.08.2024 о 23:12 год, рівними сумами по 2000 грн кожна, потім о 23:17 год., знову 2000 грн., 23:17 год., 1700грн., 14.08.2024 о 07:05 год. 2000грн., 07:06 год. 2000 грн., 07:06 год. 300грн. Потерпіла ОСОБА_4 , відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та їй було заблоковано картку № НОМЕР_4 та мобільний додаток. Після чого вона поїхала в банк щоб взяти виписку по своєму рахунку та звернулася до поліції.
23.08.2024 року отримано ухвалу П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області на надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
23.09.2024 року під час виконання ухвали П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого було встановлено, згідно виписки за рахунком потерпілої ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 13 700,00 грн., було переведено на рахунки банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Слідчий СВ ВП №7 Кам'янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.
Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; заступнику начальника-начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:
-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 23:00 год. 13.08.2024 по день постановлення ухвали слідчим суддею, з зазначенням місця зняття грошових коштів /номер карти куди переведено в сумі 9700,00 гривень, які зайшли 13.08.2024 року о 23:12:26 годині, повні дані осіб, на яких відкрито дану карту;
-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 07:05 год. 14.08.2024 по день постановлення ухвали слідчим суддею, з зазначенням місця зняття грошових коштів /номер карти куди переведено в сумі 4300,00 гривень, які зайшли 14.08.2024 року о 07:05:48 годині, повні дані осіб, на яких відкрито дану карту;
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по рахунку: № НОМЕР_5 за період часу з 23:00 год. 13.08.2024 по день постановлення ухвали слідчим суддею.
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по рахунку: № НОМЕР_6 за період часу з 07:05 год. 14.08.2024 по день постановлення ухвали слідчим суддею.
-Інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, РНКОПП, контактний номер телефону, документи на відкриття зазначеного рахунку;
-Інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, РНКОПП, контактний номер телефону, документи на відкриття зазначеного рахунку;
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 23:00 год. 13.08.2024 по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 07:05 год. 14.08.2024 по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.
- Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки рахунку № НОМЕР_5 за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку НОМЕР_8 за період часу з 23:00 год. 13.08.2024 по день постановлення ухвали слідчим суддею в сумі 9700,00 грн із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.
- Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки рахунку № НОМЕР_6 за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку НОМЕР_8 за період часу з 07:05 год. 14.08.2024 по день постановлення ухвали слідчим суддею в сумі 4300,00 грн із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) осіб.
Зобов'язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.
Строк дії даної ухвали з 04 жовтня 2024 року по 04 листопада 2024 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1