Справа № 591/5404/23
Провадження № 1-кс/591/2800/24
03 жовтня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42023202500000018 від 01.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів ,
Слідча звернулась з клопотанням, яке обґрунтоване тим, що здійснює досудове розслідування наведеного кримінального провадження під час проведення якого перевіряються обставини за яких група мешканців м. Шостка, Ромни, Суми організувала діяльність колл-центрів, члени яких здійснюють дзвінки громадянам, під видом працівників банків, вводячи громадян в оману, отримують відомості щодо їх банківських карток, рахунків, після чого викрадають із них кошти.
Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що потерпілі переводили грошові кошти на банківські картки, що перебувають у володінні членів шахрайського колл-центру, після отримання грошових коштів від потерпілих осіб, спілування з ними припиняється.
На теперішній час виникла необхідність встановити відомості про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, виникла необхідність отримання відомостей, що знаходяться у розпорядженні банківських установ.
Слідча ОСОБА_3 надіслала заяву про можливість розгляду клопотання без її участі.
Представники володільця документів, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється розслідування кримінального провадження, яке зареєстроване 09.05.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42023202500000018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні банківських установ та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину та доведенні факту їх причетності.
Також слідчим доведено, що інформація, може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення та знаходиться у розпорядженні банківської установи.
Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим з числа слідчої групи по кримінальному провадженні № 42023202500000018 від 01.03.2023, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_9 , які містять наступні відомості:
- рух грошових коштів з 01.01.2024 до моменту винесення ухвали по банківським карткам: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 , із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу їх мешкання, копію паспорту;
- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по 03.10.2024, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам з 01.01.2024 по 03.10.2024 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1