Справа № 682/253/24
Провадження № 1-кс/682/168/2024
03 жовтня 2024 року м. Славута
Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектора дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023244160000318 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
03.10.2024 року старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання, по кримінальному провадженню №12023244160000318 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 06 грудня 2023 року, близько 16:00 години в АДРЕСА_1 , невстановлена особа зателефонувавши з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , 1970 року народження, місцевої жительки, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом перевипуску банківської кратки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить її сину ОСОБА_6 , 1989 року народження, місцевому жителю, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 гривень, які заявниця перерахувала через термінал самообслуговування в АДРЕСА_2 , на три невідомі банківські рахунки.
14.12.2023 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №12024244160000318 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що на день вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме 06.12.2023, потерпіла спілкувалася з невідомою особою, яка користувалася мобільним номером НОМЕР_4 .
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні інформації про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та місцезнаходження від оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 з можливістю ознайомитися з даною інформацією та вилучення її копій, а саме інформацію про телефонні дзвінки, які здійснювалися з мобільного терміналу на мобільний термінал, у якому використовувалася сім-картка мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільним номером НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 06.12.2023 по 23.59 год. 06.01.2024 року;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_4 абоненти А (абоненти Б);
- тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості;
- дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.
- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.
- місцезнаходження абоненту з абонентським номером: НОМЕР_4 в період часу з 00.00 годин 06.12.2023 по 23.59 годин 06.01.2024, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .
- абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільним терміналом з мобільним номером НОМЕР_4 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, з'єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;
- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.
Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у формі дізнання, по кримінальному провадженню №12023244160000318 від 14.12.2023 року року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що 06 грудня 2023, близько 16:00 години в АДРЕСА_1 , невстановлена особа зателефонувавши з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , 1970 року народження, місцевої жительки, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом перевипуску банківської кратки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить її сину ОСОБА_6 , 1989 року народження, місцевому жителю, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 50 000 грн, які заявниця перерахувала через термінал самообслуговування в АДРЕСА_2 , на невідомі три банківські рахунки.
Відомості про дані події внесено до ЄРДР за №12023244160000318 від 14.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що на день вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме 06.12.2023, потерпіла спілкувався з невідомою особою, яка користувалася мобільним номером НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:
- витяги з ЄРДР від 14.12.2023 року у кримінальному провадженні № 12023244160000318 за фактом того, що 06 грудня 2023, близько 16:00 години в АДРЕСА_1 , невстановлена особа зателефонувавши з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , 1970 року народження, місцевої жительки, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом перевипуску банківської кратки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить її сину ОСОБА_6 , 1989 року народження, місцевому жителю, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 50 000 грн, які заявниця перерахувала через термінал самообслуговування в АДРЕСА_2 , на три невідомі банківські рахунки;
- копія протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію;
- копія протоколу допиту свідків від 14.12.2023 року;
- скрін-шот журналу дзвінків;
- копія виписки по картковому рахунку.
Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № №12023244160000318 від 14.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати дозвіл слідчо-оперативній групі : старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 з можливістю ознайомитися з даною інформацією та вилучення її копій, а саме інформацію про телефонні дзвінки, які здійснювалися з мобільного терміналу на мобільний термінал у якому використовувалася сім-картка мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільним номером НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 06.12.2023 по 23.59 год. 06.01.2024 року:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_4 абоненти А (абоненти Б);
- тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості;
- дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.
- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.
- місцезнаходження абоненту з абонентським номером: НОМЕР_4 в період часу з 00.00 годин 06.12.2023 по 23.59 годин 06.01.2024, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .
- абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільним терміналом з мобільним номером НОМЕР_4 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, з'єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;
- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1