604/1318/24
1-кс/604/154/24
30 вересня 2024 року сел. Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024216100000105 від 09 вересня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 08 вересня 2024 року, надійшла заява ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 04 вересня 2024 року, невідома особа під приводом продажу ноутбука марки «Acer Nitro 5 AN 515-54-72 GJ», оголошення про що було розміщено на торгівельному майданчику в мережі Інтернет «OLХ», шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 14422,75 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала за купівлю ноутбука, із своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Відомості про даний факт 09 вересня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024216100000105 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 04 вересня 2024 року близько 16 год 00 хв, вона зайшла на торгівельний майданчик в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою придбання ноутбука та натрапила на оголошення про продаж ноутбука марки «Acer Nitro 5 AN 515-54-72 GJ». В ході переписки із продавцем вищевказаного ноутбука, за допомогою меседжера «Телеграм», який був підписаний на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як « ОСОБА_6 », та який запропонував оформити « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб продати даний ноутбук, на що ОСОБА_5 погодилася. Невдовзі їй на меседжер «Вайбер» надійшло посилання для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставки. ОСОБА_5 увійшла за цим посилання і в ньому їй необхідно було ввести прізвище ім'я та по батькові, число місять рік народження, а також номер карткового рахунку, CVV код, що вона і зробила. Окрім цього ОСОБА_5 на меседжер «Телеграм» надійшоло повідомлення в якому був вказаний рахунок № НОМЕР_2 , і також було вказано, що для оплати за ноутбук їй необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 14275 гривень, на вказаний в повідомленні рахунок.
Надалі цього ж дня о 17 год 32 хв, ОСОБА_5 із свого карткового рахунку № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 14275 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_2 , окрім цього в ОСОБА_5 із карткового рахунку було списано комісію в сумі 147,75, тобто ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди в загальній сумі 14 422,75 гривень. Після цього зв'язок із продавцем було втрачено, повідомлення про продаж вищевказаного ноутбука на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видалено. На даний час ноутбук ОСОБА_5 не отримала.
На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку банківському рахунку № НОМЕР_3 з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та володілець інформації, - голова правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з'явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без її участі.
Дізнавач подав заяву в якій просить розгляд клопотання провести без його участі.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024216100000105 від 09 вересня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ,тимчасовий доступ до інформації банківської картки № НОМЕР_3 , яка зберігається в Голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:
- виписки про рух коштів за період з 17:00 год 04.09.2024 до 30.09.2024 року по банківській карті № НОМЕР_3 в електронному вигляді;
- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_3 за період з 17 год 00 хв 04 вересня 2024 року до 30.09.2024 року в електронному вигляді;
- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 в електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім'я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;
- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 ;
- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з картки № НОМЕР_3 за період з 17 год 00 хв 04 вересня 2024 року до 30.09.2024 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;
- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з № НОМЕР_3 за період з 17 год 00 хв 04 вересня 2024 року до 30.09.2024 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;
- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з'єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку картки № НОМЕР_3 за період з 17 год 00 хв 04 вересня 2024 року до 30.09.2024 року.
Надати можливість вилучення вказаної документації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Слідчий суддя ОСОБА_1