Справа № 462/7666/24
провадження 1-кс/462/1782/24
03 жовтня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
01.10.2024 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024142390000443 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 30.09.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , згідно якої невідома особа 30.09.2024 близько 12.48 год, увійшовши до неї в довіру, використовуючи месенджер Інстаграм, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 15 000 грн, які вона самостійно, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування згідно показів потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що вона приблизно 11.27 год 30.09.2024, переглядаючи мережу Інстаграм, виявила оголошення про продаж мобільного телефону марки Айфон 15 від знайомої лікарки стоматолога Марти Паращук. У повідомленні вказано, що продаж є терміновий, тому ціна нижча за ринкову і становила 30 000 грн. Оскільки вона знала дану особу, вирішила його придбати. Написавши до ОСОБА_5 їй повідомили, що для придбання необхідно надіслати 50 процентів вартості мобільного телефону, на що вона погодилась. Була домовленість, що після отримання, у разі якщо підійде телефон, вона мала переказати іншу суму. Далі їй було надіслано номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Потім вона перебуваючи на АДРЕСА_1 , використовуючи додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , близько 12.48 год 30.09.2024 здійснила переказ коштів у розмірі 15 000 грн (комісія 75 грн) на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Далі їй пообіцяли за 30 хвилин відправити телефон, однак цього не відбулось. Вона відразу запідозрила щось, а тому зателефонувала до клініки де працює дана лікарка, де їй повідомили, що невідома особа невідомим способом отримала доступ до акаунту інстаграм ОСОБА_6 і що вона ніяких оголошень не виставляла і ОСОБА_4 переписувалась не з нею, а з невідомою особою. Сума завданих збитків становить 15 000 грн.
Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год 30.09.2024 по момент фактичного виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год 30.09.2024 по момент фактичного виконання ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год
30.09.2024 по момент фактичного виконання ухвали; копії документів які були поданні під час відкриття картки № НОМЕР_2 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по картці № НОМЕР_2 , які були здійснені за період з 00.00 год 30.09.2024 по момент фактичного виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_2 , за період з 00.00 год 30.09.2024 по момент фактичного виконання ухвали; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки № НОМЕР_2 , за період з 00.00 год 30.09.2024 по момент фактичного виконання ухвали, а також інформації про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по картці № НОМЕР_2 , за період з 00.00 год 30.09.2024 по момент фактичного виконання ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_2 .
Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.
Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на картку № НОМЕР_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, зокрема:
- інформацію, яка свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год 30.09.2024 по термін дії ухвали суду;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год 30.09.2024 по термін дії ухвали суду;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год 30.09.2024 по термін дії ухвали суду;
- копії документів, які були поданні під час відкриття картки № НОМЕР_2 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по картці № НОМЕР_2 , які були здійснені за період з 00.00 год 30.09.2024 по термін дії ухвали суду;
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_2 , за період з 00.00 год 30.09.2024 по термін дії ухвали суду;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки № НОМЕР_2 , за період з 00.00 год 30.09.2024 по момент фактичного виконання ухвали, а також інформації про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по картці № НОМЕР_2 , за період з 00.00 год 30.09.2024 по термін дії ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: