Єдиний унікальний номер 938/1275/24
Судове провадження № 1-кс/938/263/24
про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю
04 жовтня 2024 року селище Верховина
Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором -начальником Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024096130000105 від 28.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-
Начальник СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме по банківській картці НОМЕР_2 в період з 27.09.2024 року по день винесення ухвали включно, зокрема до:
- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за банківською карткою НОМЕР_2 в період з 27 вересня 2024 по день винесення ухвали включно;
- завірених копій договорів про відкриття банківської карти НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не є банківська картка НОМЕР_2 заблокованою, якщо так, коли саме та з яких причин;
- інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 в період з 27.09.2024 по день винесення ухвали включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківською картою НОМЕР_2 в період з 27.09.2024 по день винесення ухвали включно;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_2 в період з 27.09.2024 по день винесення ухвали включно;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 в період з 27.09.2024 по день винесення ухвали включно;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_2 в період з 27.09.2024 по день винесення ухвали включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Клопотання обґрунтоване тим, що СД Верховинського РВП проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024096130000105 від 28.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 28.09.2024 року до Верховинського РВП ГУ НП в області надійшло повідомлення та в подальшому протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 25.09.2024 року вона, перебуваючи за місцем свого проживання, отримала підписку до її аканту в мобільному додатку через інтернет мережу «Телеграм-канал», підписалася невідома особа на ім'я ОСОБА_6 (ім'я користувача ОСОБА_7 ), після чого упродовж періоду часу з 25 по 28.092024 року, виконуючи інструкції особи, з якою вела переписку в «Телеграм-каналі», особисто перераховувала грошові кошти з власного банківського рахунку за допомогою мобільного онлайн-додатку на рахунки, які їй вказувались зловмисниками, з метою збільшення сум власних коштів та одержання прибутку за дані операції, а саме: 4 158,12 гривень на рахунок ''Банк Кредит Дніпро'' номер НОМЕР_2 та 10 842 гривень на рахунок ''Банк Кредит Дніпро'' номер НОМЕР_3 . Таким чином, упродовж періоду часу з 25 по 28.09.2024 року, ввівши в обман ОСОБА_5 та зловживаючи її довірою, невстановлені особи, не виконавши своїх зобов'язань, заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 15 000, 12 грн. (п'ятнадцять тисяч гривень 12 копійок).
За допомогою інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначено банк, яким було видано банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які перераховані кошти потерпілої ОСОБА_5 , та встановлено, що вказана картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1
Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 28.09.2024 року по день винесення ухвали включно. Вказана необхідна інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 12024096130000105 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Дізнавач та прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з'явилися, хоча про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені, дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особа, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких вирішується питання про тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.
У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.
У ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що сторони кримінального провадження - це з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач, який згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання, що є формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі й про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, що можуть містити банківську таємницю.
Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Слідчий суддя враховує, що відповідно до постанови про створення групи дізнавачів СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області від 28.09.2024 року для розкриття та розслідування вищевказаного кримінального правопорушення створена група дізнавачів у складі: начальника СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавачів СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанів поліції ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , уповноважених дізнавачів оперуповноваженого СКП Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_11 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме по банківській картці НОМЕР_2 в період з 27.09.2024 року по 04.10.2024 року включно, зокрема до:
- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за вищевказаною банківською карткою;
- завірених копій договорів про відкриття цієї банківської карти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не є вказана банківська картка заблокованою, якщо так, коли саме та з яких причин;
- інформації про рух коштів по вищезазначеній банківській картці зі зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із цієї банківської карти;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаної банківської карти;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування цієї банківської карти;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на вищезазначену банківську картку зі вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- інформації щодо результатів внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із цією банківською картою (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Ухвала підлягає виконанню начальником СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , дізнавачами СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанів поліції ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12