Справа № 186/1034/24
Провадження № 1-кс/0186/231/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 жовтня 2024 року м.Шахтарське.
Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,
секретар - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022205450000274 від 24 липня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
02 жовтня 2024 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022205450000274 від 24 липня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно клопотання, 23 липня 2022 року, приблизно о 10.00 годині, невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30 000 гривень з банківської картки НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останньому матеріальних збитків.
Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12022205450000274 від 24 липня 2022 року.
У ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що 23 липня 2022 року перебував на робочому місці, в цей час на його мобільний телефон надійшов виклик з номеру НОМЕР_3 , чоловік представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що стороння особа намагається здійснити вхід до його особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », йому необхідно здійснити певні дії. Потерпілий повідомив, що у нього не має часу та погодився, щоб невідомий допоміг йому в дані ситуації. Після чого, чоловік сказав аби він зайшов в (Плей маркет) та скачав додаток до програми «Quck Support», що потерпілий і зробив. Після чого, невідомий чоловік сказав потерпілому, щоб він ввів декілька цифр, які йому прийшли в смс повідомленні, останній не заперечив та зробив все, як йому і сказали. Після чого, невідомий відключився, та, приблизно через 5 хвилин, потерпілому ОСОБА_3 надійшли 3 смс повідомлення про перерахунок його грошових коштів з його зарплатної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 29 800 гривень на картку іншого банку, коли потерпілий побачив це, одразу звернувся до працівників банку.
09 листопада 2022 року проведено огляд оптичного носія інформації, вилученого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області справа №577/3034/22, провадження №1-кс/577/1053/22 від 07 вересня 2022 року, в ході огляду інформації встановлено наступні транзакції:
- 23.07.2022 о 10:07 у сумі 1000 гривень з банківської картки: НОМЕР_2 , Posting Status: InActive, Ret Ref Number: НОМЕР_4 , Aut Code: НОМЕР_5 , Trans Country: UKRAINE, Trans City: KYIV, Trans Details: Perekaz na kartku inshogo banku, Source Member ID: 1, SIC Code: 6538 MoneySend Funding, Return Code: Successfully completed, Add Info: CreditTransCondition=,TBAPPL,MINET,ENET,NO_SECURE,LINE_SECURE,KEY_ENTRY,NO_AUTH,NO_CARD,NO_CARDHOLDER,TERM_UNATT,;UTP_SIC_GRET;UTP_CRD_BRAND=DMC;UTP_ACQ_BINE;SN=01;POSTAL_CODE=01001;TRANS_LOCATION=OSCHADBANK;TOP_CONTRACT=9808539;RPBA=PP;PT|D=CO7;CUST_CH=FLUMO;FROMWAYACP=Y;CPID=4966804723267455;BRRN=220473559604;PPD=D,SEND_CN=UKR;DEST_CN=UKR;INTTRN=N;DEST_CHES;SEND_CH=e;INTP2P=N;CS@F=05;RPNA=#TRACEABLE#TRACEABLE;UTRN=0013013220430074099;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MDH;MC_PAYPASS_CARD=Y;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;BINCH/L=E;ACQ_NL;OPID=38870;0NLINE=;0C=e;DEV=100020000060NNNNN;ORIG_ID=56276457860;0RIGID_CNT=1;S_USG=MAKR;ACQ_USG;InvUseMain=Y;InvReturnContract=Y;invReturnC@ntractDtis=N;StmtMaxRecords=1000;StmtFormatVersion=2;UseBalanceName=Y;AuthTransDetailsRule=MerchantName;MergeCustomFees=Y;StmtAuthAmountSeparated=N;SurchargeFromFinDoc=Y;NO_SATELLITE_BALANCE;DTL=Perekaznakartkuinshogobanku;sCCC=UKR;FX_S_N=860176650000988;T_USG=AKR;
- 23.07.2022 о 10:08 у сумі 19000 гривень з банківської картки: НОМЕР_2 , Posting Status: InActive, Ret Ref Number: НОМЕР_6 , Aut Code: НОМЕР_7 , Trans Country: UKRAINE, Trans City: KYIV, Trans Details: Perekaz na kartku inshogo banku, Source Member ID: 1, SIC Code: 6538 MoneySend Funding, Return Code: Successfully completed, Add Info: CreditTransCondition=, TBAPPL,MNET, ENET, NO_ SECURE, LINE_SECURE,KEY _ENTRY, NO _AUTH, NO _CARD,NO_CARDHOLDER, TERM_UNATT,; UTP SIC_G R=T: UTP_CRD_BRAND=DMC;UTP_ACQ_BIN=;SN=01;POSTAL_CODE=01001;TRANS_LOCATION=OSCHADBANK;TOP_CONTRACT=9808539;RPBA=PP;PTID=C07;CUST_CH=FLUMO;FROM_WAY4CP=Y;CPID=4966804723267455;BRRN=220473559735;PPD=D;SEND_CN=UKR;DEST_CN=UKR;INTTRN=N;DEST_CH=S;SEND_CH=e;|NTP2P=N;CS@F=05;RPNA=#TRACEABLE#TRACEABLE;UTRN=0013013220430082543;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MDH;MC_PAYPASS_CARD=Y;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;5INCHL=E;ACQ_NL;OPID=38870;0NLiNE=V;OC=e;DEV=100020000060NNNNN;ORIG_ID=56276732190;ORIGID_CNT=1;5_USG=MAKR;ACQ_USG;InvUseMain=Y:InvReturnContract=Y;InvReturnContractDtis=N;StmtMaxRecords=1000;StmtPormatVersion=2;UseBalanceName=Y;AuthTransDetailsRule=MerchantName:MergeCustomFees=Y;StmtAuthAmountSeparated=N;SurchargeFromFinDoc=Y;NO_SATELLITE_BALANCE; DTL=Perekaz na kartku inshogobanku,SRCCC=UKR,FX_S_N=860176650000988;T_USG=AKR;
- 23.07.2022 о 10:09 у сумі 9800 гривень з банківської картки: НОМЕР_2 , Posting Status: InActive, Ret Ref Number: НОМЕР_8 , Aut Code: НОМЕР_9 , Trans Country: UKRAINE, Trans City: KYIV, Trans Details: Perekaz na kartku inshogo banku, Source Member ID: 1, SIC Code: 6538 MoneySend Funding, Return Code: Successfully completed, Add Info: CreditTransCondition=, TBAPPL, MINET, ENET, NO _SECURE, LINE_SECURE, KEY ENTRY,NO AUTH, NO _CARD,NO CARDHOLDER, TERM _UNATT,; UTP_SIC_GR=T;UTP_CRD_BRAND=DMC;UTP_ACQ_BIN=;SN=01;POSTAL_CODE=01001;TRANS_LOCATION=OSCHADBANK;TOP_CONTRACT=9808539;RPBA=PP;PTID=CO7;CUST_CHFLUMO;FROM_WAYACP=Y;CPID=4966804723267455;RRN:220473559838;PPD=D.SEND_CN=UKR;DEST_CN=UKR;INTTRN=N;DESIT_CHES;SEND_CH=e;INTP2P=N;CSOF=05;RPNA=#TRACEABLE#TRACEABLE;UTRN=0013013220430090599;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MРH;MC_PAYPASS_CARD=V;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;BINCHLEE;ACQ_NL;OPID=38870;ONLINE=Y;OC=e;DEV=100020000060NNNNN;ORIG_ID=56276975700;ORIGID_CNT=1;5_USG=MAKR;ACQ_USG;InvUseMain=VilnyReturnContract=Y;InvReturnCentractDtis=N;StmtMaxRecords=1000;StmtFormatVersion=2;UseBalanceName=Y;AuthTransDetaiisRule=Merchanthame;MergeCustomFees=Y;StmtAuchAmountSeparated=N;SurchargeFromFinDoc=V;NO_SATELLITE BALANCE;DT|=Perekaz na kartku inshogo; SRCCC=UKR,FX_S_N=860176650000988;7_USG=AKR;
Тобто, 23 липня 2022 року в період часу з 10:07 по 10:09 годину грошові кошти з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_3 , трьома транзакціями у сумах 1000, НОМЕР_10 , 9800 гривень, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_11 . Із відкритих джерел встановлено, що банківська картка № НОМЕР_11 емітована банком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
02 серпня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області справа №186/1034/24 провадження №1-кс/0186/156/24 від 05 липня 2024 року, було вилучено інформацію, що перебуває у володінні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході детального огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_11 , відкрита 22 липня 2024 року, до карткового рахунку IBAN НОМЕР_12 на ім'я - ОСОБА_4 , НОМЕР_13 . Проведеним аналізом наданих АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів в електронному вигляді, а саме: «Розширена виписка за смарт-рахунком» встановлено транзакції по картковому рахунку IBAN НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_4 , за період: 23.07.2022 по 05.07.2024, серед яких наявні проведені транзакції за період з 02.01.2023 по 01.07.2024 за призначенням: «Виплата нарахованих процентів по договору». Але під час аналізу наданих АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів, транзакцій (надходження/списання коштів) по банківській картці № НОМЕР_11 , яка відкрита 22.07.2024 до карткового рахунку IBAN НОМЕР_12 , станом на 23.07.2024 виявлено не було.
Також, під час огляду вилучених у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів, було виявлено документ Аркуш Microsoft Excel (.xlsx) з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_14 », при відкритті якого у вигляді таблиці наявна інформація про вхід до мобільного банкінгу, в ході огляду якої встановлено, що 23.07.2022 в період часу з 08:57 год. по 21:26 год. було здійснено 10 успішних входів мобільного банкінгу, що свідчить про ймовірні проведені транзакції 23.07.2022 за допомогою мобільного додатку.
Враховуючи те, що не встановлено повну інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_11 , яка відкрита 22.07.2024 до карткового рахунку IBAN НОМЕР_12 , станом на 23.07.2024 є необхідність у повторному зверненні до слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити важливі для досудового розслідування обставини та винних осіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 банківських рахунок НОМЕР_12 , відкритий на ім'я ОСОБА_4 , НОМЕР_13 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.
Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з банківською картою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 банківських рахунок НОМЕР_12 , відкритий на ім'я ОСОБА_4 , НОМЕР_13 , за період з 22.07.2022 по 01.01.2023.
Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з банківською картою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 банківських рахунок НОМЕР_12 , відкритий на ім'я ОСОБА_4 , НОМЕР_13 , містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.
Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у судове засідання не з'явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя
Надати слідчому ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_5 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 банківських рахунок НОМЕР_12 , відкритий на ім'я ОСОБА_4 , НОМЕР_13 , які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- повну інформацію щодо руху коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 банківських рахунок НОМЕР_12 , відкритий на ім'я ОСОБА_4 , НОМЕР_13 (або закриття банківської картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період з 22 липня 2022 року по 01 січня 2023 року;
- фото та відеоматеріали з банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (назву банкоматів, місце розташування), за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_11 банківських рахунок НОМЕР_12 , відкритий на ім'я ОСОБА_4 , НОМЕР_13 за період з 22 липня 2022 року по 01 січня 2023 року;
- інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ін. (з зазначенням проведених транзакцій, їх призначення) прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_11 банківських рахунок НОМЕР_12 , відкритий на ім'я ОСОБА_4 , НОМЕР_13 , в період часу з 22 липня 2022 року по 01 січня 2023 року;
- назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені з банківської картки № НОМЕР_11 банківських рахунок НОМЕР_12 , відкритий на ім'я ОСОБА_4 , НОМЕР_13 , в період часу з 22 липня 2022 року по 01 січня 2023 року.
Строк дії ухвали - три тижні з дня її постановлення, тобто з 03 жовтня 2024 року по 24 жовтня 2024 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .