Справа № 133/813/24
Провадження № 1-кс/132/422/24
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
03 вересня 2024 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024020230000132 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 ,
30 серпня 2024 року до Калинівського районного суду Вінницької області надійшли для розгляду матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 13.03.2024 до чергової частини відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 07.02.2024 о 10:26 год., невідома особа шахрайським шляхом, списала з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10000 грн, чим завдала матеріальної шкоди.
09.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області про тимчасовий доступ до речей і документів за № 133/813/24 від 19.03.2024, було вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про проведення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 . Відповідно до вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 07.02.2024 в період часу з 10:25 год. по 10:26 год., п'ятьма транзакціями (по 2000 грн кожна), грошові кошти в загальній сумі 10000 грн з банківської картки № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку іншого банку за № НОМЕР_2 , емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
23.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 29.04.2024, було вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про проведення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку були перераховані грошові кошти з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 . В подальшому було надано доручення до Управління протидії кіберзлочинів у Вінницькій області Департаменту кіберполіції (міжрегіонального територіального органу) Національної поліції України для проведення аналізу вилученої інформації та встановлення власника карткового рахунку, на що 09.07.2024 було отримано відповідь у якій вказано, що грошові кошти, які були зараховані 07.02.2024 у період часу з 10:25 год. по 10:26 год., п'ятьма транзакціями (по 2000 грн кожна), в загальній сумі 10000 грн з банківської картки № НОМЕР_2 , були перераховані однією транзакцією 07.02.2024 о 10:27:59 годин на банківську картку за № НОМЕР_3 , емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи те, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за номером банківської картки НОМЕР_3 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Документи до яких слідчий просить отримати доступ, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з подальшим її вилученням, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню та заявником доведено, що іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024020230000132 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з подальшим її вилученням, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:
- інформації про проведення банківських операцій по номеру картки НОМЕР_3 щодо надходження на рахунок грошових коштів в період часу з 07.02.2024 по день надання інформації та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім'я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на особові рахунки їх власників;
- виписки з місця зняття грошових коштів за номером картки НОМЕР_3 , фото та відео файлів з камер спостереження по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки в період часу з 07.02.2024 по день надання інформації;
- заяви-анкети власника картки НОМЕР_3 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначена банківська картка;
- IP-адреси, абонента, який здійснює вхід до мобільного веб-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням місця знаходження невідомої особи, IMEI терміналу з якого здійснено вхід.
Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчим СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_2 (посвідчення ВНП № 014158 видане 29.03.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448), капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 011992, видане 03.02.2021, жетон № 0107341), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012079 видане 04.02.2021, жетон № 0107331), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021, жетон № 0107337), майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021, жетон № 0107332), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012060 видане 04.02.2021, жетон № 0105417), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 017380, видане 23.11.2023, жетон № 0143852), лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 018573, видане 22.04.2024, жетон № 0144897) та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженню, а саме: капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1